Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) : rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021

Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)

Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021

En 2021, Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Mettre en œuvre consciencieusement toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, exécuter efficacement tous les travaux du Conseil d’administration et assurer le bon fonctionnement et le développement durable de la société. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:

Exploitation globale de la société en 2021

L’année 2021 est l’année d’ouverture du quatorzième plan quinquennal et le fonctionnement de l’économie nationale dans son ensemble présente une tendance à la reprise stable et au développement durable. Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)

En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 1146599 millions de RMB, en hausse de 20,61% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère s’élevait à 160760 700 RMB, en hausse de 10,85% d’une année sur l’autre. À la fin de la période visée par le rapport, l’actif total de la société s’élevait à 1797534 millions de RMB, soit une augmentation de 95,15% par rapport à la fin de l’année précédente; Les capitaux propres des propriétaires attribuables à la société mère se sont élevés à 1479465300 RMB, en hausse de 123,13% par rapport à la fin de l’année précédente.

Le 13 juillet 2021, la société a été cotée en bourse à la Bourse de Shanghai et a atterri avec succès sur le marché des capitaux. La cotation en bourse sans heurt a fourni une garantie de fonds suffisante pour la R & D et l’exploitation du marché des produits de l’entreprise, tout en améliorant encore la valeur de la marque de l’entreprise, jetant une base solide pour l’introduction de talents, l’amélioration de la chaîne industrielle, l’exploitation du marché, la R & a de l’industrie et d’autres aspects de l’entreprise pour réaliser un développement de saut en avant, et l’entreprise entre dans une nouvelle phase de développement.

Principaux travaux du Conseil d’administration en 2021

En 2021, tous les travaux de gouvernance de l’entreprise ont été menés de manière ordonnée. Tous les administrateurs de la société s’acquittent fidèlement et diligemment de leurs fonctions, l’Assemblée générale des actionnaires et le Conseil d’administration fonctionnent normalement et toutes les résolutions sont effectivement mises en œuvre. Les administrateurs indépendants ont joué un rôle actif dans l’amélioration du mécanisme de surveillance de l’entreprise et la protection des droits et intérêts légitimes de l’entreprise et de tous les actionnaires. Les comités spéciaux du Conseil d’administration fonctionnent conformément à la loi, ce qui améliore efficacement la prise de décisions scientifiques de l’entreprise.

Le 27 octobre 2021, la société a tenu la première réunion du troisième Conseil d’administration et a achevé l’élection du Président, du Vice – Président et de tous les comités spéciaux du Conseil d’administration, ainsi que la nomination d’un nouveau cadre supérieur, d’un représentant des valeurs mobilières, d’un directeur de l’audit interne et d’un scientifique en chef.

Réunions du Conseil d’administration

Au cours de la période considérée, le Conseil d’administration de la société a tenu sept réunions et a examiné et adopté 46 propositions relatives à des rapports périodiques, à des opérations entre apparentés et à d’autres propositions. Les procédures de convocation et de convocation des réunions, les qualifications des participants et les procédures de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et les résolutions des réunions sont légales et efficaces. Les détails sont les suivants:

Date de la réunion nom de la Réunion vote sur la proposition

1. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2020; 2. Proposition relative à l’examen, à la confirmation et à l’approbation du rapport d’audit annuel 2020 de la société en tant que document de déclaration pour l’offre publique d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie à la 7e réunion le 28 février 2021;

3. Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.

1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé du rapport annuel 2020 de la société;

2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;

3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;

4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021;

5. Proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés de la société en 2021;

6. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020;

7. Proposition relative au rapport de travail du Directeur général de la société en 2020;

8. Proposition de nomination de cadres supérieurs de la société;

9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société;

10. Proposition de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)

11. Proposition de convocation de l’assemblée générale annuelle 2020 de la société;

12. Proposition relative à la formulation du système de gestion des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.

1. Proposition de modification du capital social, du type de société, de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;

2. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés; 3. Proposition relative à l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés;

4. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés pour fournir des prêts sans intérêt à des filiales à part entière pour la mise en œuvre du projet d’investissement à la 9e réunion du 4 août 2021;

5. Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie; 6. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière;

7. Proposition relative à l’utilisation de fonds propres et de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et à leur remplacement par des fonds collectés d’un montant égal.

1. Proposition relative au rapport semestriel de la société pour 2021 et à son résumé en août 2021;

2. Proposal on the use of raised Funds to replace Self – funded Funds of Pre – investment projects and the payment of Issuing fees.

1. Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à la nomination des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration;

2. Proposition de la 11e réunion du Conseil d’administration de la société le 9 octobre 2021 concernant l’élection du Conseil d’administration et la nomination des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration;

3. Proposition de modification des statuts;

4. Proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.

1. Proposition relative à l’élection du Président du troisième Conseil d’administration de la société;

2. Proposition d’élection du Vice – Président du troisième Conseil d’administration de la société;

3. Proposition d’élection des membres du Comité spécial du troisième Conseil d’administration de la société;

4. Proposition de nomination du Directeur général de la société;

5. Proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société;

6. Proposition de nomination du Directeur financier de la société;

7. Proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société;

8. Proposition relative à la nomination du représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières;

9. Proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société;

10. Proposition de nomination du scientifique en chef de l’entreprise

11. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.

1. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;

2. Proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société;

3. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société;

4. Proposition de modification du système de gestion des relations avec les investisseurs de la société;

5. Proposition de modification du système de gestion de l’enregistrement des initiés de la société;

6. Proposition relative à l’augmentation des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;

7. Proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2021.

Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration

Quatre assemblées générales des actionnaires ont eu lieu en 2021 et 19 propositions ont été examinées et adoptées. La convocation, la proposition, la participation, les délibérations, le vote et la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires doivent être strictement conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration applique et complète consciencieusement toutes les résolutions adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les résolutions et autorisations de l’Assemblée générale des actionnaires. Les détails sont les suivants:

Date de la réunion nom de la Réunion vote sur la proposition

Pour la première fois en 2021, la proposition de confirmation des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2020; 2. Proposition relative à l’examen, à la confirmation et à l’approbation du rapport d’audit annuel 2020 de la société en tant que document de déclaration pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie.

1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé du rapport annuel 2020 de la société; 2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;

3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2020;

4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021;

5. Proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés de la société en 2021;

6. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2020;

7. Proposition relative au rapport de travail des administrateurs indépendants de la société pour 2020;

8. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020;

9. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit annuelle de la société;

10. Proposition relative à la formulation du système de gestion des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.