Code des titres: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) titre abrégé: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) numéro d’annonce: 2022 – 006 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Annonce de la résolution de la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu conformément à la loi.
Convocation de la réunion des autorités de surveillance
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) La réunion est présidée par M. Jin Yan, Directeur des autorités de surveillance, qui assiste à la réunion avec trois autorités de surveillance et trois autorités de surveillance. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes des Statuts du Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (ci – après dénommés « Statuts») et les résolutions adoptées sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) et résumé du rapport annuel 2021 de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) de.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport spécial du Conseil d’administration sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier pour 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 et le rapport sur le budget financier de l’exercice 2022 de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) L’annonce de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) sur la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations entre apparentés en 2022.
Résultat du vote: Xie Jun, superviseur associé, a évité le vote. 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 1 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis public sur le plan de rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs en 2022 Résultat du vote: tous les superviseurs du projet de loi ont évité le vote.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification des conventions comptables de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai publié le même jour (www.sse.com.cn.) Avis de modification des conventions comptables.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
