Code des titres: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) titre abrégé: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) numéro d’annonce: 2022 – 008 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
À propos de la confirmation des opérations entre apparentés en 2021 et 2022
Annonce de l’estimation des transactions entre apparentés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Le contenu important indique que les questions relatives aux opérations entre apparentés doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Les opérations entre apparentés sont effectuées sur la base des besoins quotidiens de développement des entreprises de Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (ci – après dénommée « la société») et conformément aux Les opérations entre la société et les parties liées sont effectuées conformément aux conditions normales de négociation sur le marché et sur la base de la signature d’accords pertinents. Les opérations liées sont effectuées conformément aux principes d’ouverture, d’équité et d’équité, et les prix sont justes et raisonnables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les opérations entre apparentés n’auront pas d’incidence sur l’indépendance de la société et la société n’aura pas de dépendance importante à l’égard des personnes liées en raison de ces opérations entre apparentés.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Procédure d’examen de l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés
Le 25 mars 2022, la compagnie a tenu la troisième réunion du Comité d’audit du troisième Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition sur la confirmation des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021 et l’estimation des opérations entre apparentés de la compagnie en 2022, et a accepté de la soumettre au Conseil d’administration pour examen. Le 26 mars 2022, la société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance, a examiné et adopté la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022, et a accepté de soumettre la proposition à l’assemblée générale des actionnaires. Le superviseur associé Xie Jun a évité le vote et la procédure de délibération est conforme aux lois et règlements pertinents.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants expressément approuvés sur la proposition. De l’avis des administrateurs indépendants, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations entre apparentés de la société en 2022 devraient être effectuées sur la base du principe du marché, à un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sans affecter l’indépendance de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les administrateurs indépendants conviennent de soumettre la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022 à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen.
Montant estimatif et catégorie des opérations entre apparentés en 2022
Unit é: 10 000 RMB
Au début de l’année en cours, l’or estimé représente le même type d’or jusqu’à la date de divulgation, l’argent réel de l’année précédente représente le même type d’or et l’argent réel de l’année précédente remis à des personnes liées, le rapport d’affaires prévu de l’année en cours et le rapport d’affaires interpersonnel entre les personnes liées sont faciles à classifier. Exemple (%) montant cumulé émis exemple (%) Raison de la transaction
Montant
Accepter Guan Hunan Nine
Lianren tijun Marketing 800,00 1,55% 86,6 667,76 1,29%
Le plan de travail fourni comprend:
Entreprise limitée
Total partiel 800,00 1,55% 86,6 667,76 1,29%
Xiang Associated Hunan Purple
Ventes par habitant – santé 30,00 5,72% 4,02 3,92 0,75%
L’industrie des produits de base comprend:
Entreprises
Total partiel 30,00 5,72% 4,02 3,92 0,75%
Xiang Associated Hunan Purple
La santé humaine 35,86 42,51% 5,92 34,82 41,27%
L’industrie des services de location comprend:
Entreprise limitée
Total partiel 35,86 42,51% 5,92 34,82 41,27%
Province de Hunan
Augmentation de 2 060,00 188,30% – 720,00 65,81% de la fourniture de médicaments chinois dilués aux participants au projet de coopération tianjizhen, et augmentation de la fourniture de services de développement de matériaux de service R & D
Division
Total partiel 2 060,00 188,30% – 720,00 65,81%
Fournir libbio 198255 181,22% – – augmentation au promoteur du projet de coopération Hainan Yun, et fournir des services de recherche et de développement technologie augmentation du volume des services
Total partiel 198255 181,22%
Total 4 908,41 – 96,54 1 426,50 – –
Note: afin d’éviter de constituer la prévision des bénéfices de 2022, le montant estimatif des opérations et des services connexes représente la proportion d’entreprises similaires = le montant estimatif actuel / les revenus d’exploitation vérifiés d’entreprises similaires en 2021.
Prévisions et exécution des opérations entre apparentés en 2021
Unit é: 10 000 RMB
Raisons de la grande différence entre le montant estimatif des opérations entre apparentés en 2021 et le montant réel des opérations entre apparentés de la catégorie réelle
Accepter la société affiliée Hunan jiujun marketing planning Co., Ltd. 550,00 667,76
Division des ressources humaines
Total partiel, main – d & apos; œuvre 550,00 667,76 –
Xiang affiliate Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd. 10,00 3,92
Division des produits de base
Total partiel 10,00 3,92 –
Affilié à Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd. 33,81 34,82
Division de la location
Total partiel, services
Envoyer 720,00 720,00 à la personne liée TIANJI rare Traditional Chinese Medicine of Hunan Province
Supply Research Development Co., Ltd.
Total partiel, services
Total 131381142650 –
Informations de base et relations entre apparentés
Informations de base sur les personnes liées
1. Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd.
Nom de l’entreprise Hunan Ziyi Health Industry Co., Ltd.
Nature LLC
Représentant légal: Xie Jun
Capital social: 5 millions de RMB
Date d’établissement 24 novembre 2003
Adresse: Chambre 602, 6e étage, bâtiment C5 – C7, No 28, lutian Road, Changsha Hi – tech Development Zone
Bureau principal: Chambre 602, 6e étage, bâtiment C5 – C7, No 28, lutian Road, Changsha Hi – tech Development Zone
Gestion de la santé; Services de conseil en nutrition et en santé; R & D et maintenance d’internet mobile; Développement et construction d’une sector – forme de commerce électronique; Services de développement de la biotechnologie; Vente d’articles de santé, d’aliments préemballés (y compris les aliments congelés réfrigérés), d’articles de première nécessité, d’instruments médicaux de classe II, d’instruments médicaux de classe I, d’articles de désinfection sanitaire, de cosmétiques et de produits d’affaires principaux pour l’hygiène, d’aliments de santé; Recherche et développement d’extraits végétaux, d’aliments de santé, d’aliments diététiques spéciaux, d’instruments médicaux de classe II, d’instruments médicaux de classe I et de désinfectants; L’importation et l’exportation de toutes sortes de marchandises et de technologies pour son propre compte et pour son compte, à l’exception des marchandises et des technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État; Autres services de gestion intégrée.
Actionnaire principal ou Contrôleur international de la société de personnes d’investissement industriel shihunan Luyuan (société en commandite)
2. Hunan jiujun marketing planning Co., Ltd.
Nom de l’entreprise: Hunan jiujun marketing planning Co., Ltd.
Nature LLC
Représentant légal: Yuan Shengjun
Capital social: 5 millions de RMB
Date d’établissement 17 juillet 2019
Adresse: Room 421, 4th Floor, Complex building near sandstone base, tongguangang Xiangjiang Avenue, Tongguan Circular Economy and Industrial Base, Wangcheng Economic and Technological Development Zone, Changsha City
Principal bureau: 5F, Building C7, MINMETALS Lugu Science and Technology Industrial Park, no.28, lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province
Services de planification du marketing; Marketing de promotion de la marque; Services de conseil en gestion d’entreprise; Principal service de promotion des biotechnologies; Gestion de la santé; Recherche et développement sur les aliments, les produits de santé et les cosmétiques; Exercer les activités commerciales suivantes sur Internet: vente d’articles de première nécessité et de produits de santé; Vente au détail de désinfectants, de cosmétiques et d’articles d’hygiène.
L’actionnaire principal ou shihunan shixian Pharmaceutical Management Co., Ltd.; Inter – Controller of Changsha junong Network Technology Co., Ltd.
Note: le 13 décembre 2021, Hunan Luyuan Industrial Investment Partnership (Limited Partnership) a transféré ses actions de Hunan jiujun marketing planning Co., Ltd. à Changsha junong Network Technology Co., Ltd. Par conséquent, le superviseur Xie Jun ne contrôle plus l’entreprise. Selon les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées, « si l’une des circonstances ci – dessus existe au cours des 12 derniers mois ou dans les 12 prochains mois en vertu d’accords pertinents, elle est une personne liée ». Par conséquent, Hunan jiujun marketing planning Co., Ltd. Est toujours considérée comme une partie liée au cours des 12 prochains mois.
3. Hunan TIANJI RARE Chinese Medicine Development Co., Ltd.
Nom de l’entreprise Hunan TIANJI RARE Chinese Medicine Development Co., Ltd.
Nature LLC
Représentant légal: Chen liumin
Capital social: 50 millions de RMB
Date d’établissement 18 octobre 2018
Residence Room 521, JinKaiLai Apartment, Health Avenue, Liuyang Economic Development Zone
Bureau principal: Chambre 521, JinKaiLai Apartment, Healthy Avenue, Liuyang Economic Development Zone
Plantation de plantes médicinales chinoises dans les principales activités (succursales seulement); Acquisition de médicaments traditionnels chinois; Recherche et développement sur la médecine traditionnelle chinoise et les médicaments. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Actionnaire principal ou shijiujiang Queshan TIANJI Investment Center (société en commandite); Hunan
