Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Questions relatives à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration
Avis de reconnaissance préalable
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de la Bourse de Shanghai pour la cotation des actions de science – innovation, aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux lignes directrices pour l’exercice des fonctions des administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux Statuts de la société Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Après avoir lu attentivement les documents pertinents de la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et écouté les rapports du personnel concerné, les avis d’approbation préalable suivants sont émis sur les questions relatives aux propositions pertinentes examinées par le Conseil d’administration après discussion: I. avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation des opérations entre apparentés de la société en 2022
À notre avis, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et les opérations entre apparentés de la société en 2022 devraient être effectuées sur la base du principe du marché, à un prix juste et raisonnable, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires, sans affecter l’indépendance de la société et dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. En résum é, nous convenons de soumettre la question des opérations entre apparentés à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
Administrateurs indépendants: Peng Tong, Wu Chun et Kang cailian 24 mars 2022
