Code des titres: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) titre abrégé: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) numéro d’annonce: 2022 – 007 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de la société en 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Un dividende en espèces de 7,00 RMB (impôt inclus) est versé pour chaque 10 actions.
La distribution des bénéfices est fondée sur le capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et la date spécifique sera précisée dans l’annonce de mise en œuvre de la distribution des capitaux propres. Si le capital – actions total de la société a changé avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, il est proposé de maintenir le montant total de la distribution inchangé, d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques. Le plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Contenu du plan de distribution des bénéfices
Vérifié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) À la fin de la période considérée, le bénéfice distribuable de la société mère était de 42779720620 RMB. Par résolution du Conseil d’administration, la société a l’intention de distribuer les bénéfices en 2021 sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
La société cotée a l’intention de distribuer un dividende en espèces de 7,00 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque tranche de 10 actions. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 93,8 millions d’actions, de sorte que le montant total des dividendes en espèces à distribuer était de 65 660000,00 RMB (impôt inclus). Le montant total des dividendes en espèces de la société au cours de l’année en cours représente 40,84% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère au cours de l’année en cours.
Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, la société a l’intention de maintenir le montant total de la distribution inchangé et d’ajuster la proportion de distribution par action en conséquence. En cas de modification ultérieure du capital social total, des ajustements spécifiques seront annoncés séparément.
Ce plan de distribution des bénéfices doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Procédures exécutées par la société
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration le 26 mars 2022, a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 et a accepté de soumettre le plan de distribution des bénéfices susmentionné à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société pour examen en 2021.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté par vote.
Avis des administrateurs indépendants
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, est conforme à la situation réelle de la société, est favorable au développement à long terme de la société, est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Il est convenu de soumettre le plan de distribution des bénéfices susmentionné à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 26 mars 2022 et a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, qu’il est conforme à la situation réelle de la société, qu’il est favorable au développement à long terme de la société, qu’il est conforme aux intérêts de tous les actionnaires et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Le Conseil des autorités de surveillance accepte de soumettre le plan de distribution des bénéfices susmentionné à l’assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Conseils sur les risques connexes
Ce plan de distribution des bénéfices combine des facteurs tels que l’étape de développement de l’entreprise et la demande future de fonds, qui n’auront pas d’impact significatif sur les flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise, ni sur le fonctionnement normal et le développement à long terme de l’entreprise.
Le plan de distribution des bénéfices n’est pas mis en œuvre tant qu’il n’a pas été soumis à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen et approbation. En raison de l’incertitude, les investisseurs sont invités à investir rationnellement et à prêter attention aux risques d’investissement.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conseil d’administration 29 mars 2022
