Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Le rendement des cadres supérieurs a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et de tous les actionnaires et a joué un rôle positif dans le fonctionnement normal de la société. Les travaux du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 sont présentés comme suit:
Principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Élection des membres du Conseil des autorités de surveillance
En octobre 2021, la société a tenu successivement l’Assemblée des représentants des travailleurs, la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021 et la première Assemblée du troisième Conseil des autorités de surveillance, a achevé l’élection des représentants des travailleurs et des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société et a élu M. Jin Yan Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Convocation de la réunion
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu sept réunions, comme suit:
Date de la réunion nom de la Réunion vote sur la proposition
2021 – 2002 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition de confirmation des opérations entre apparentés effectuées par la société en 2020; 2. Proposition relative à l’examen, à la confirmation et à l’approbation du rapport d’audit de la société pour 2020 en tant que document de déclaration pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au Conseil d’administration de la science et de la technologie.
1. Proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé du rapport annuel 2020 de la société;
2. Proposition relative au rapport financier final de la société pour 2020;
3. Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020;
4. Proposition relative au rapport sur le budget financier de la société pour 2021;
5. Proposition relative à l’estimation des transactions entre apparentés de la société en 2021;
6. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020;
7. Proposition relative à la formulation du système de gestion des salaires des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société.
1. Proposition d’ajustement du montant des fonds collectés à investir dans des projets d’investissement financés par des fonds collectés; 2. Proposition relative à l’augmentation du nombre d’entités chargées de la mise en œuvre de certains projets d’investissement financés par des fonds collectés;
En août 2021, le deuxième Conseil des autorités de surveillance (3) a proposé d’utiliser une partie des fonds collectés pour fournir un prêt sans intérêt à la filiale à part entière afin de mettre en œuvre le projet d’investissement lors de la huitième réunion du 4 avril;
4. Proposition relative à l’utilisation de fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie; 5. Proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour l’achat de produits de gestion financière;
6. Proposition relative à l’utilisation de fonds propres et de lettres d’acceptation bancaires pour payer les fonds nécessaires aux projets d’investissement collectés et à leur remplacement par des fonds collectés d’un montant égal.
2021 – 2008 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative au rapport semestriel 2021 de la société et à son résumé;
2. Proposal on the use of raised Funds to replace Self – funded Funds of Pre – investment projects and the payment of Issuing fees.
Octobre 2021 deuxième Conseil des autorités de surveillance 1. Proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des autorités de surveillance lors de la dixième réunion des représentants des non – employés du troisième Conseil des autorités de surveillance le 9 septembre.
En octobre 2021, le troisième Conseil des autorités de surveillance 1, proposition d’élection du Président du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
2. Proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société.
1. Proposition de renouvellement du cabinet comptable;
2. Proposition de modification du système de gestion de la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société à la deuxième réunion du 14 décembre 2021;
3. Proposition de modification du système de gestion des opérations entre apparentés de la société.
En plus de convoquer l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance, en 2021, les autorités de surveillance de la société ont également assisté et assisté à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée des actionnaires de la société, ont écouté diverses propositions et résolutions importantes de la société, ont compris le processus de formation de diverses décisions importantes de la société, ont maîtrisé la performance opérationnelle de la société et ont exercé la fonction de surveillance et d’inspection informées du Conseil des autorités de surveillance. Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les conditions pertinentes de la société en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté de ses fonctions de surveillance et d’inspection avec sérieux et indépendance, en stricte conformité avec les exigences pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des normes de gouvernance des sociétés cotées, des statuts, du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance et d’autres lois, règlements et règles. Mener activement des travaux pertinents sur le fonctionnement conforme de l’entreprise, la situation financière et l’exécution des responsabilités des administrateurs et des cadres supérieurs, afin de fournir une garantie solide pour le fonctionnement normal et le développement sain de l’entreprise.
Plan de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2022
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance se concentrera sur les objectifs opérationnels annuels de la société et jouera le rôle qui lui revient pour améliorer le Gouvernement d’entreprise et promouvoir le développement durable et stable de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions et exigences des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Les principales modalités de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2022 sont les suivantes:
Continuer à améliorer le mécanisme de fonctionnement du Conseil des autorités de surveillance, superviser le fonctionnement de l’entreprise conformément à la loi, améliorer l’efficacité de la surveillance et superviser activement la construction et le fonctionnement efficace du système de contrôle interne de l’entreprise.
Renforcer la communication avec le Conseil d’administration, le Département de l’audit interne, la haute direction et les institutions d’audit externe de la société, et inspecter régulièrement et irrégulièrement la situation financière et opérationnelle de la société afin d’assurer la sécurité des actifs de la société et la normalisation de l’exploitation.
Renforcer l’inspection du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société et exhorter les administrateurs et les cadres supérieurs à s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence.
Superviser l’inspection du Service d’audit interne de l’entreprise, assurer la mise en œuvre efficace des opérations quotidiennes de l’entreprise et contrôler les risques opérationnels de l’entreprise.
Mettre l’accent sur la supervision et l’inspection des investissements à l’étranger, des opérations entre apparentés, des garanties à l’étranger, de la gestion financière confiée et d’autres questions importantes de la société afin d’assurer la conformité des opérations de la société.
Renforcer la construction du Conseil des autorités de surveillance. Renforcer l’apprentissage de la comptabilité, de l’audit, des lois et règlements, améliorer constamment la qualité de la supervision et de l’inspection, renforcer la construction de l’éthique professionnelle et protéger les intérêts des actionnaires.
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance s’adaptera activement aux exigences de développement de l’entreprise, élargira les idées de travail, respectera le principe de bonne foi et renforcera la surveillance afin de protéger et de protéger efficacement les intérêts de l’entreprise et des actionnaires contre toute atteinte, s’acquittera fidèlement et diligemment de ses fonctions de surveillance et fera un bon travail afin de promouvoir un développement meilleur et plus rapide de l’entreprise.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Conseil des autorités de surveillance 26 mars 2022
