Code des titres: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) titre abrégé: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) numéro d’annonce: 2022 – 012 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 18 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 18 avril 2022, 14: 30
Lieu de la réunion: salle de conférence de la compagnie, bâtiment C7, No 28, lutian Road, Yuelu District, Changsha, Hunan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 18 avril 2022
Jusqu’au 18 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote de la sector – forme de vote par l’intermédiaire du système de négociation est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant le rapport annuel 2021 de la société et son résumé √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
5. Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et 2022 √
Proposition de rapport budgétaire
6 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021 √
7. Confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et 2022 √
Proposition d’estimation des opérations entre apparentés
8 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2022 √
Proposition de système de rémunération des membres
9 Proposition relative à l’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société √
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la troisième réunion du troisième Conseil d’administration et à la troisième réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce pertinente a été publiée sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022 (www.sse.com.cn.) Et China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 8
Noms des actionnaires liés qui devraient éviter le vote: Hunan Huana Pharmaceutical Investment Partnership (Limited Partnership), xu yan, Jin Yan. 5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune note de vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou se connecter à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut. Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) 2022 / 4 / 8
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres membres du personnel
Heure d’inscription: de 9 h à 16 h 30 le 12 avril 2022. Si l’inscription est faite par lettre ou par la poste, elle doit être signifiée au plus tard à 16 h 30 le 12 avril 2022.
Lieu d’inscription: salle de conférence de la compagnie, bâtiment C7, No 28, lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan. Méthode d’enregistrement: les actionnaires ou les mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires sur place doivent suivre les procédures d’enregistrement sur place au moment et au lieu de l’enregistrement avec les documents d’enregistrement suivants. L’actionnaire ou l’agent peut également s’inscrire par courriel ou par lettre en envoyant une copie numérisée du document d’inscription à l’adresse électronique au plus tard le 12 avril 2022 à 16 h 30. [email protected]. Enregistrer.
La lettre doit porter la mention « Assemblée générale des actionnaires » et doit être signifiée au plus tard à 16 h 30 le 12 avril 2022. Les personnes qui s’inscrivent par courriel ou par lettre sont tenues de fournir des renseignements sur la prévention des épidémies, comme leur voyage personnel récent et leur état de santé. La compagnie n’accepte pas l’inscription par téléphone. Documents d’enregistrement: 1. Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de sa carte d’identité / passeport et de la copie de sa licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel); Si le représentant légal / partenaire exécutif de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée des actionnaires, les procédures d’enregistrement doivent être effectuées sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, du certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif, de la copie de la licence d’entreprise / certificat d’enregistrement (estampillée du sceau officiel) et de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration). 2. Si l’actionnaire d’une personne physique assiste en personne à l’Assemblée générale des actionnaires, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité / passeport et sa carte de compte de titres (le cas échéant); Si l’actionnaire d’une personne physique confie à l’agent d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies sur la base de la carte d’identité / passeport de l’agent, de la photocopie de la carte d’identité / passeport du principal obligé, de la carte de compte de titres du principal obligé (le cas échéant) et de la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration). 3. Une copie des documents d’enregistrement susmentionnés doit être fournie. La copie des documents d’enregistrement personnels doit être signée par la personne concernée et le certificat d’identité du représentant légal / partenaire exécutif doit être estampillé du sceau officiel. Autres questions (i) Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais. Les actionnaires participants doivent se présenter sur le site de l’Assemblée une demi – heure à l’avance avec les certificats pertinents pour s’inscrire. Adresse postale: Building C7 (Ⅳ), No. 28 lutian Road, Yuelu District, Changsha City, Hunan Province Code Postal: 410205
Numéro de contact: 0731 – 85910599 (Ⅵ) Avis spécial: afin de coopérer avec les arrangements actuels en matière de prévention et de contrôle des épidémies, la société recommande aux actionnaires ou aux agents de participer à l’Assemblée générale par vote en ligne en priorité. Les actionnaires ou les agents qui doivent assister à l’Assemblée sur place doivent se conformer aux exigences pertinentes de Changsha en matière de prévention et de contrôle des épidémies, prendre des mesures de protection efficaces (porter un masque, etc.) et coopérer avec les exigences sur place pour recevoir des demandes de renseignements sur le Code de santé, le rapport de détection des acides nucléiques, Détection de la température corporelle et autres travaux connexes de prévention des épidémies.
Avis est par les présentes donné.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de votre société tenue le 18 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé
2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
5. Comptes financiers de la société pour 2021 et 2022
Proposition de rapport budgétaire
6 Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
7. Confirmation des opérations entre apparentés de la société en 2021 et 2022
Proposition d’estimation des opérations entre apparentés
8 administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société en 2022
Proposition de système de rémunération
9 Proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
Signature du syndic (sceau): signature du syndic:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
