Code du titre: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) titre abrégé: Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) numéro d’annonce: 2022 – 010 Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
Annonce concernant l’expiration du mandat des administrateurs indépendants et l’élection partielle des administrateurs indépendants le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799) (ci – après appelée « la société») a tenu la troisième réunion du troisième Conseil d’administration de la société le 26 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du troisième Conseil d’administration de la société et la proposition d’ajustement des membres du Comité spécial du Conseil d’administration de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
M. Peng Tong, administrateur indépendant de la société, occupe le poste d’administrateur indépendant de la société depuis mars 2016 et son mandat expire six ans. Conformément au règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les administrateurs indépendants des sociétés cotées ne peuvent exercer leurs fonctions dans la société pendant plus de six ans. Par conséquent, M. Peng Tong a pris l’initiative de demander à démissionner des postes correspondants d’administrateur indépendant et de Comité spécial du Conseil d’administration de la société (coordonnateur du Comité de nomination, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité d’audit) et n’occupera aucun poste dans la société après sa démission. Le départ de M. Peng Tong entraînera un nombre d’administrateurs indépendants inférieur au tiers du nombre d’administrateurs. Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration et la production et l’exploitation normales de la société, avant l’élection des nouveaux administrateurs indépendants, M. Peng Tong continuera d’exercer ses fonctions conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions des Statuts de la société (ci – après dénommés « Statuts»).
Afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux Statuts de la société, après examen des qualifications des candidats recommandés par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration de la société nomme M. ZHANG Peng comme candidat à l’administrateur indépendant du troisième Conseil d’administration de la société. Voir le curriculum vitae de M. ZHANG Peng en annexe pour plus de détails.
M. ZHANG Peng n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur en vertu du droit des sociétés et des statuts, et il n’est pas interdit d’entrer sur le marché en vertu de la c
M. ZHANG Peng n’a pas encore obtenu de certificat de qualification d’administrateur indépendant et s’engage à participer à la dernière formation de qualification d’administrateur indépendant organisée par la Bourse de Shanghai après cette nomination et à obtenir un certificat de qualification d’administrateur indépendant.
Si M. ZHANG Peng est élu administrateur indépendant de la société après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires, M. ZHANG Peng assumera les fonctions correspondantes de M. Peng Tong dans les comités spéciaux du Conseil d’administration (coordonnateur du Comité de nomination, membre du Comité de rémunération et d’évaluation et membre du Comité d’audit) pendant La même période que le troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Hunan Warrant Pharmaceutical Co.Ltd(688799)
M. ZHANG Peng, né en 1976, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et est diplômé de l’Université du Kentucky aux États – Unis avec un doctorat. De septembre 2008 à mars 2012, il a été Directeur principal des sciences protéiques de guanke Biotechnology Co., Ltd. Depuis avril 2012, il est Vice – Président principal de Zhongshan kangfang Biomedicine Co., Ltd.
