Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) En tant qu’administrateur indépendant de Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Lors de la distribution annuelle des bénéfices en 2021, un dividende en espèces de 7,6 RMB (y compris l’impôt) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital social total de la société de 2315215955 actions, totalisant 175956412580 RMB, Représentant 60,21% des bénéfices nets distribuables attribuables aux actionnaires de la société cotée cette année – là, et la partie non distribuée sera utilisée pour le développement de la société. Nous croyons que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est légal et conforme aux dispositions pertinentes du plan Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) de 2019 à 2021
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs
En 2021, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont consciencieusement assumé les responsabilités correspondantes en fonction de leur division respective du travail, ont bien atteint les objectifs de travail et les indicateurs d’efficacité économique et ont contribué au développement de la société. À notre avis, la rémunération versée par la compagnie au personnel concerné est équitable, raisonnable et conforme aux politiques de rémunération et aux normes d’évaluation pertinentes. La rémunération indiquée dans le rapport annuel de 2021 est conforme à la situation réelle.
Avis indépendants sur la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et sur les prévisions de dépenses pour 2022
À notre avis, les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société et l’actionnaire contrôlant China pingchai Shenma Energy & Chemical Group Co., Ltd. Et ses filiales sont conformes aux principes de « nécessité des opérations et prix équitable» de l’accord quotidien sur les opérations entre apparentés, sont conformes aux intérêts de la société cotée et de toutes Les actions, ainsi qu’aux exigences des caractéristiques commerciales et du développement des affaires de la société, sont favorables au développement des affaires de la société et n’ont aucune incidence sur l’indépendance de la société. Les procédures de prise de décisions et d’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux systèmes pertinents de la société. Nous convenons de la mise en œuvre des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 et de l’estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs associés de la société se retirent et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Avis indépendants sur le rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
La société a procédé à une auto – évaluation de la construction du système de contrôle interne au cours de la période considérée sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux dispositions et aux exigences des spécifications de base du contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, et a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 sur cette base. Nous croyons que la construction du système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise, que le système de contrôle interne de l’entreprise est mis en œuvre dans le processus de production et d’exploitation, et que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et complètement la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise.
V. opinion indépendante sur le renouvellement du mandat de l & apos; organe d & apos; audit pour 2022
À notre avis, en 2021, la compagnie a embauché Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des services de vérification à la compagnie. L’entreprise est en mesure de respecter les normes d’audit indépendantes et l’éthique professionnelle dans le travail d’audit. En même temps, l’entreprise a fait de nombreuses suggestions précieuses pour renforcer la gestion, la comptabilité normalisée et le contrôle interne de l’entreprise. Nous demandons au Conseil d’administration de maintenir l’Institut en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés
Nous croyons que l’Accord – cadre global d’achat et de service signé entre la société et le Centre d’appel d’offres et d’achat vise à répondre aux besoins quotidiens de la société en matière de production et d’exploitation et à respecter les principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de développement commun. La transaction est raisonnable et nécessaire, conforme à la situation réelle de la société, n’affectera pas l’indépendance de la société et est dans l’intérêt de la société cotée et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition de cession des activités auxiliaires de la société
Nous pensons que la séparation de l’industrie auxiliaire, l’optimisation de l’allocation des ressources et l’accent mis sur la production et l’exploitation de l’industrie charbonnière sont utiles pour accroître les avantages de l’industrie charbonnière, renforcer la compétitivité de base, promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise et améliorer la rentabilité de l’entreprise; Dans le même temps, la mise en œuvre d’un mécanisme d’achat ouvert et transparent axé sur le marché pour les entreprises auxiliaires, la sélection indépendante des fournisseurs d’entreprises auxiliaires, grâce à une concurrence loyale entre les fournisseurs, aidera l’entreprise à réduire les coûts d’achat. La cession des activités auxiliaires de la société est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition de signature d’un nouvel accord sur les opérations quotidiennes entre apparentés
À notre avis, si la nouvelle signature de l’accord sur les opérations entre apparentés est conforme aux règles d’inscription sur la liste et que la durée de l’accord quotidien sur les opérations entre apparentés signé par la société cotée et les parties liées dépasse trois ans, les procédures d’examen et les obligations d’information pertinentes devraient être exécutées de nouveau. L’accord révisé sur les opérations quotidiennes entre apparentés est conforme au principe de la « nécessité de la transaction et de l’équité des prix ». La méthode de transaction est conforme aux règles du marché et est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires et est nécessaire et durable. L’accord révisé sur les opérations entre apparentés est conforme à la situation réelle de la société et est propice à la maximisation des intérêts de la société sans affecter l’indépendance de la société. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition de transfert des capitaux propres des filiales à part entière
Nous pensons que cette question aidera l’entreprise à mettre davantage l’accent sur l’industrie principale, à renforcer l’industrie du charbon raffiné, à promouvoir le développement de haute qualité de l’entreprise et à fournir un soutien important à l’entreprise pour réaliser l’exploitation minière verte. Cette transaction entre apparentés est fondée sur les résultats de l’évaluation déposée par l’autorité compétente. Le principe de tarification de la transaction est raisonnable et le prix est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le transfert d’actions n’aura pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition relative à l’ajustement de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société pour les questions relatives à la société cible
Nous croyons qu’après cet ajustement, il est plus comparable et significatif pour l’entreprise cible, qu’il peut mieux stimuler l’enthousiasme au travail des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel de base de l’entreprise, créer plus de valeur pour l’entreprise et les actionnaires, et assurer la réalisation de la stratégie de développement futur et de l’objectif d’exploitation de l’entreprise, ce qui aura un impact positif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de l’entreprise, et qu’il n’y a pas de situation qui pourrait entraîner la levée anticipée des restrictions à la vente ou la réduction du prix d’attribution. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition d’ajustement de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société sur les questions relatives à la société cible.
