Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Rapport sur le rendement du Comité de vérification du Conseil d’administration en 2021
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société, etc., le deuxième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a fait preuve de diligence raisonnable en 2021. Travailler activement et s’acquitter sérieusement de ses responsabilités. Le rendement du Comité d’audit en 2021 est présenté comme suit: 1. Information de base du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration
En 2021, les membres du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration de la société ont été ajustés. Les détails sont les suivants: Au début de 2021, le Comité d’audit du Conseil d’administration était composé de trois membres: bi Ke, Pan QingZhong et Li Gang. En août 2021, M. Pan QingZhong, administrateur indépendant, a pris l’initiative de démissionner de ses fonctions d’administrateur indépendant de la société, de membre du Comité de stratégie du Conseil d’administration, de membre du Comité de vérification et de Président du Comité de nomination pour des raisons professionnelles. En septembre 2021, la 14e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des membres du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société et a élu M. Wang chunfei membre du Comité d’audit.
À l’heure actuelle, le deuxième Comité d’audit du Conseil d’administration de la société se compose de trois membres: bi Ke, Wang chunfei et Li Gang. Parmi eux, M. bike et M. Wang chunfei sont des administrateurs indépendants. Le Directeur du Comité de vérification est M. bick, qui possède les qualifications professionnelles en comptabilité, conformément aux lois et règlements pertinents.
Tenue de la réunion annuelle 2021 du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration
Au cours de la période visée par le rapport, la société a convoqué le Comité d’audit six fois, dont les détails sont les suivants:
Examen et adoption de la proposition lors de la réunion du temps
No.
Proposition relative au rapport du Comité d’audit du Conseil d’administration sur l’exécution de ses fonctions au Comité d’audit en 2020
1 2021 / 3 / 12 proposition relative au rapport annuel 2020 et au résumé 2021
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs pour 2020
Proposition relative au rapport sur le budget financier 2020
Proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2020
Proposition relative à la non – divulgation du rapport d’évaluation du contrôle interne
Proposition de modification des conventions comptables de la société
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 proposition de développement de l’activité de couverture des changes
Proposition concernant l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière en 2021
2 2021 / 4 / 212021 No. Of the Audit Committee on the text and full text of the First Quarter of 2021 report of the company
Proposition de deuxième réunion
Comité des commissaires aux comptes
3 2021 / 6 / 7 2021 proposition de modification de certains projets d’investissement de la société
Trois séances
Recommandation du Comité d’audit sur le rapport semestriel 2021 et son résumé 4 2021 / 8 / 132021
Proposition relative à l’utilisation par la société des fonds collectés temporairement inutilisés pour la gestion de la trésorerie lors de quatre réunions
Comité des commissaires aux comptes
5 5th Meeting of 2021 / 10 / 21 Proposal on the Third Quarter report of 2021 of the company
Comité des commissaires aux comptes
6 2021 / 12 / 302021 système de gestion de la lutte contre la fraude
Six séances
Exécution des travaux du Comité des commissaires aux comptes
1. Superviser et évaluer les travaux des institutions de vérification externe des comptes
Le Comité d’audit de la société a supervisé et évalué les travaux d’audit de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) et a évalué son professionnalisme et son indépendance. Conformément aux exigences des normes chinoises d’audit des comptables publics certifiés, des procédures d’audit appropriées ont été mises en œuvre et les travaux d’audit confiés par la société ont été achevés de manière indépendante, rigoureuse et objective. Le rapport d’audit reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société.
Lors de la première réunion du Comité d’audit du deuxième Conseil d’administration en 2021, la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 a été examinée et adoptée. Le Comité d’audit a proposé au Conseil d’administration de renouveler l’institution d’audit de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en 2021.
2. Orientation et évaluation de l’audit interne de l’entreprise
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société a examiné et inspecté le plan de travail de la société en matière d’audit interne et de contrôle interne conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, a activement exhorté et guidé les Services de contrôle interne compétents à exécuter tous les travaux en stricte conformité avec le plan de travail, et a formulé des avis directeurs sur le développement durable de l’audit interne et du contrôle interne afin d’assurer le fonctionnement normal de la société. Au cours de la période visée par le rapport, nous n’avons relevé aucun problème important dans les activités de vérification interne et de contrôle interne.
3. Examiner le rapport financier et la divulgation de la société cotée et donner des avis à ce sujet.
Au cours de la période considérée, après un examen attentif et attentif des états financiers de la société, le Comité d’audit du Conseil d’administration a estimé que les états financiers de la société étaient conformes aux exigences de préparation des normes comptables, qu’ils reflétaient fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société et qu’il n’y avait pas d’erreurs ou d’omissions importantes. Il n’y a pas de fraude, de fraude ou d’inexactitude importante dans la société, et il n’y a pas non plus d’événements impliquant un jugement comptable important en raison de l’ajustement d’erreurs comptables importantes, de modifications importantes des conventions comptables et des estimations.
4. Coordonner la communication entre la direction et les ministères concernés et les organismes d’audit externe
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration a activement organisé la direction de la société, le Département des finances et les départements concernés pour communiquer et négocier avec PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) au sujet du plan d’audit, de la portée de l’audit et des méthodes d’audit, en stricte conformité avec les exigences du Règlement intérieur du Comité d’audit du Conseil d’administration, afin de suivre l’état d’avancement des travaux d’audit pertinents et d’aider la société à mener à bien ses travaux d’audit
Iv. Évaluation globale
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit du Conseil d’administration s’est acquitté diligemment et consciencieusement des fonctions du Comité d’audit du Conseil d’administration conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, aux statuts et aux règles de travail du Comité d’audit du Conseil d’administration de la société. La préparation du rapport périodique de la société et l’évaluation de l’audit externe ont fait l’objet d’une discussion et d’un examen prudents, ce qui a permis de s’acquitter efficacement des responsabilités et des obligations du Comité d’audit du Conseil d’administration et de mieux protéger les droits et intérêts légitimes de la société et de tous Les actionnaires.
En 2022, le Comité d’audit du Conseil d’administration continuera de respecter les principes d’indépendance, d’objectivité et de professionnalisme, de jouer un rôle d’examen et de supervision, de s’acquitter efficacement de ses responsabilités dans le cadre de son mandat, de promouvoir le fonctionnement stable et normalisé de la société et de protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des investisseurs en général.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Comité de vérification du Conseil d’administration
