Code du titre: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) titre abrégé: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) annonce No: 2022 – 010
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 28 mars 2022 par vote sur place et par correspondance. Trois superviseurs assistent à la réunion et trois superviseurs assistent effectivement à la réunion. La réunion est présidée par Mme Yang Lijie, Présidente du Conseil des autorités de surveillance. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace. Les autorités de surveillance de la société examinent et adoptent les propositions suivantes: II. Délibérations de la réunion du Conseil des autorités de surveillance
La séance est mise aux voix par écrit. Après examen attentif par les autorités de surveillance participantes, les propositions suivantes sont adoptées à l’unanimité: (i) Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour l’année 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été établi conformément aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents et reflète fidèlement les conditions de travail du Conseil des autorités de surveillance au cours de la période considérée. Cette année, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu huit réunions pour superviser et examiner la formation et les procédures de vote des principales décisions et résolutions de la société, afin de mieux protéger les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des employés et de promouvoir le fonctionnement normalisé de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé. Le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport annuel 2021 de la société et les procédures de préparation et d’examen de son résumé sont conformes aux dispositions pertinentes, que le contenu du rapport est vrai, exact et complet, que les informations contenues dans le rapport sont justes et complètes et qu’elles reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période considérée.
Pour plus de détails sur le rapport annuel, voir le même journal publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»). http://www.sse.com.cn. Rapport annuel 2021 de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) et résumé. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la proposition relative au « Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021» et le « Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021» de la société contient des données sur les actifs, les revenus et les bénéfices de la société, qui reflètent fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société Au cours de la période considérée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance convient que la société prévoit prudemment le budget financier de 2022 sur la base des conditions d’exploitation réelles et des résultats d’exploitation de 2021, en combinaison avec toutes les bases réalistes, la capacité d’exploitation et le plan d’exploitation annuel dont elle dispose actuellement, sur la base du principe de la recherche de la vérité et de la stabilité.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices est fondé sur la situation réelle de la société et tient pleinement compte de facteurs tels que la situation des bénéfices, la situation des flux de trésorerie et le rendement des actionnaires. Il est conforme aux intérêts de la société et des actionnaires, ne nuira pas aux intérêts des actionnaires minoritaires et favorisera le développement durable, stable et sain de la société.
Pour plus de détails sur le plan de distribution des bénéfices, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions des lois, règlements et documents institutionnels, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour l’application des règles d’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’administration de La Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés par la société, et que les fonds collectés sont stockés et utilisés dans un compte spécial. En outre, il s’est acquitté en temps voulu des obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à la situation divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
Pour plus de détails sur le rapport spécial, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce du Jenkem Technology Co.Ltd(688356) rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et la norme de rémunération en 2022 sont conformes aux conditions d’exploitation de la société en 2021, ainsi qu’aux postes et aux conditions de travail des administrateurs de la société et aux normes de rémunération pertinentes examinées et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et la norme de rémunération pour 2022 sont conformes aux conditions d’exploitation de la société en 2021, ainsi qu’aux postes et aux conditions de travail des cadres supérieurs de la société et aux normes de rémunération pertinentes établies par la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la mise en œuvre de la rémunération des autorités de surveillance de la société en 2021 et la norme de rémunération pour 2022 sont conformes aux conditions d’exploitation de la société en 2021, aux postes et aux conditions de travail des autorités de surveillance de la société, ainsi qu’aux normes de rémunération pertinentes examinées et approuvées par l’assemblée générale des actionnaires de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil des autorités de surveillance estime que PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de se conformer strictement aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et d’émettre des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable au cours de son mandat en tant qu’institution d’audit annuelle de la société en 2021, afin que les opinions d’audit émises pour la société puissent refléter objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Nous convenons de renouveler l’emploi de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021 pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’exploitation des opérations de couverture des changes
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les activités de couverture en devises de la société visent principalement à prévenir les effets négatifs des fluctuations des taux de change et à répondre aux besoins de développement des activités de la société. L’entreprise a mis en place et amélioré des procédures d’approbation efficaces et un système de contrôle des risques et les a mis en œuvre en stricte conformité avec les exigences du système. Les dispositions pertinentes de la société relatives à l’exercice des activités de couverture ne portent pas atteinte aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires. En résum é, le Conseil des autorités de surveillance a convenu à l’unanimité que la société devrait exercer des activités de couverture en fonction des conditions d’exploitation réelles.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Annonce sur l’exploitation des opérations de couverture des changes.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière
La société utilise les fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière. Le contenu et les procédures de délibération sont conformes aux lois, règlements, règles et autres documents normatifs pertinents tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai. La société utilise une partie des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière avec des risques contrôlables avant d’assurer la liquidité et la sécurité des fonds, ce qui est bénéfique pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres de la société. Augmenter le rendement des investissements de la société; Les procédures de délibération et de prise de décisions relatives à l’utilisation des fonds propres inutilisés de la société pour l’achat de produits de gestion financière sont effectuées conformément aux procédures spécifiées. La décision est légale et conforme, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Avis sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement;
L’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, la réduction des coûts financiers, l’absence de changement déguisé de l’utilisation des fonds collectés, l’absence d’impact sur la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds collectés et l’absence de dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Proposition relative à l’utilisation de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le projet de loi doit encore être soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
