Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Il s’est acquitté de ses fonctions d’administrateur indépendant de manière indépendante, a participé activement aux réunions pertinentes, a examiné attentivement diverses propositions d’Assemblée, a exprimé des opinions impartiales et objectives indépendantes sur les questions pertinentes de la société et a maintenu les intérêts de la société et des actionnaires. Les fonctions exercées en 2021 sont décrites comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Curriculum vitae, antécédents professionnels et situation à temps partiel
À l’heure actuelle, la société compte trois administrateurs indépendants, à savoir M. bi Ke, M. Wang chunfei et M. Li Guangyu. Les informations de base des administrateurs indépendants sont les suivantes:
Bike, Male, Han Nationality, born in February 1973, Bachelor Degree in Economics, Bachelor Degree in University, Capital University of Economics and Trade, Certified Public Accountant of China, participated in Work in July 1995 and joined China Democratic Construction Association in October 2009. Il a été Directeur de département et associé de Beijing Longzhou Certified Public Accountants et est actuellement comptable en chef et Directeur général d’anheng (Beijing) Certified Public Accountants Co., Ltd. Depuis juillet 2017, il est administrateur indépendant de la société. Wang chunfei, homme, né en février 1980. Diplômé de l’Université de Pékin avec un doctorat en comptabilité. De 2012 à aujourd’hui, il a été chargé de cours et professeur agrégé à l’École de comptabilité de l’Université centrale des finances et de l’économie. Depuis septembre 2019, il est administrateur indépendant. Li Guangyu, homme, est né en juillet 1973. Diplômé de l’Université de Pékin, il a obtenu un baccalauréat en philosophie et une maîtrise en droit. A commencé à participer à la pratique du droit en 1996, a commencé à pratiquer officiellement l’avocat en 2001, a travaillé dans Junhe, World Union New Era, Time HuaDi law firm; En 2006, il a rejoint le cabinet d’avocats Mingtai de Beijing et est devenu associé. En 2021, il a rejoint le cabinet d’avocats Beijing haotinxin et est devenu associé. Depuis septembre 2021, il est administrateur indépendant de la société.
Pan QingZhong (a quitté son poste en septembre 2021), homme, né en avril 1962, titulaire d’un doctorat en économie théorique de la School of Economics and Management de l’Université Tsinghua, d’une maîtrise de l’Institute of Technology de l’Université Stanford, États – Unis d’Amérique, et d’un emploi en 1994. Il a été ingénieur, Directeur du D épartement de la R & D, Vice – Président et Président de Sunyard Technology Co.Ltd(600571) System Engineering Co., Ltd., Directeur du Bureau du d éveloppement coopératif de l’École de gestion économique de l’Université Tsinghua et chercheur au Centre de recherche sur la gouvernance d’entreprise de l’Université Tsinghua, et il De juillet 2017 à septembre 2021, il a été administrateur indépendant de la société.
Description de l’indépendance
En tant qu’administrateurs indépendants de la société, ni nous – mêmes, ni les membres de notre famille immédiate, ni les principales relations sociales n’avons occupé de poste dans la société ou ses sociétés affiliées, ni dans les sociétés affiliées de la société; Aucun service financier, juridique, de conseil, etc., n’a été fourni à la société ou à ses filiales. Nous avons l’indépendance requise par le règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la c
Aperçu du rendement annuel des administrateurs indépendants
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration en 2021
Au cours de la période considérée, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions des actionnaires. Les participants étaient les suivants:
Participation au Conseil d’administration (temps) Participation des actionnaires
Situation à l & apos; Assemblée générale
Nom de l’actionnaire participant en personne participant en personne participant en personne participant en défaut
Augmentation du nombre de réunions du Conseil d & apos; administration
Nombre de non – participants
Bick 9 9 0 0 non 4
Wang chunfei 9 9 0 0 non 4
Li Guangyu 1 1 0 0 non 0
Pan QingZhong 8 8 0 0 non 3
En 2021, la société a tenu 9 réunions du Conseil d’administration et 4 réunions de l’Assemblée générale des actionnaires. Nous avons examiné attentivement la proposition de réunion et les documents connexes, communiqué activement avec la direction de l’entreprise, participé à la discussion de chaque proposition et fait des suggestions, et exercé le droit de vote avec prudence et indépendance. À notre avis, les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et les procédures nécessaires ont été mises en œuvre pour les décisions sur les questions importantes, de sorte que toutes les propositions de L’Assemblée susmentionnée ont été approuvées.
Ii) fonctionnement des comités spéciaux
Chaque Comité spécial (Comité stratégique, Comité d’audit, Comité de rémunération et d’évaluation et Comité de nomination) relevant du Conseil d’administration de la société est chargé de normaliser le fonctionnement. En tant que membre du Comité spécial du Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, nous avons convoqué et participé aux réunions du Comité spécial en fonction de la situation réelle de la société. Le Comité spécial a examiné les questions importantes de la société et a formulé des avis et des suggestions au Conseil d’administration après avoir obtenu des avis. Au cours de la période considérée, le Comité spécial du Conseil d’administration a tenu neuf réunions, dont six réunions du Comité d’audit, deux réunions du Comité de rémunération et d’évaluation et une réunion du Comité de nomination, auxquelles ont participé des administrateurs indépendants qui étaient membres du Comité spécial.
Au cours de la période considérée, les administrateurs indépendants ont assisté aux réunions des comités spéciaux du Conseil d’administration comme suit:
Comité de nomination du Comité de rémunération et d’évaluation du Comité de vérification
Année 2021
(temps) (temps) (temps)
Nombre de séances 6 2 1
Bick 6 2 –
Wang chunfei 2 2 1
Li Guangyu – – 0
Pan QingZhong 4 – 1
Enquête sur place
Au cours de la période considérée, nous avons pleinement utilisé notre participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires ou à d’autres heures de travail pour effectuer des visites sur place dans l’entreprise afin de comprendre les conditions d’exploitation et les progrès importants de l’entreprise; Entre – temps, nous maintenons la communication avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de l’entreprise par téléphone et par voie de réunion, afin de mieux comprendre la gestion et la situation financière de l’entreprise, de fournir des suggestions raisonnables pour le fonctionnement normal de l’entreprise et de promouvoir la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration.
Coopération de la société avec les administrateurs indépendants
Afin de s’assurer que les administrateurs indépendants exercent efficacement leurs fonctions et leurs pouvoirs, la société nous a fourni les conditions nécessaires pour communiquer en temps opportun avec nous sur des questions importantes telles que la production et l’exploitation de la société, pour compléter ou expliquer en temps opportun les documents supplémentaires demandés par la société et pour fournir la Coopération et le soutien nécessaires aux administrateurs indépendants dans l’exercice de leurs fonctions.
Principaux sujets de préoccupation concernant l’exécution annuelle des fonctions des administrateurs indépendants
Opérations entre apparentés
Au cours de la période considérée, les procédures d’examen des questions relatives aux opérations entre apparentés de la société sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents. Les opérations entre apparentés sont conformes aux conditions réelles de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Garantie externe et occupation des fonds
En 2021, il n’y a pas eu d’événements de garantie externe de quelque nature que ce soit dans la société, ni d’événements de garantie externe qui se sont produits au cours des années précédentes et se sont poursuivis jusqu’en 2021, ni d’occupation illégale des fonds de la société par des parties liées.
Utilisation des fonds collectés
Au cours de la période considérée, la société a examiné et supervisé l’utilisation des fonds collectés par la société en stricte conformité avec les lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, les lignes directrices pour l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés. La société utilise raisonnablement les fonds collectés conformément aux exigences pertinentes.
La septième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds propres investis à l’avance dans des projets d’investissement et pour payer les frais d’émission; La dixième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, la douzième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à la modification des projets d’investissement partiellement collectés par la société, et la treizième réunion du deuxième Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés temporairement inutilisés par la société pour la gestion de la trésorerie. Proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021. Parmi eux, la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020» est soumise à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 pour examen et adoption, et la proposition relative à la modification de certains projets d’investissement partiellement collectés de la société est soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 pour examen et adoption. Après compréhension et vérification, les questions susmentionnées relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds levés n’ont pas modifié de façon déguisée l’orientation des fonds levés et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est conforme aux exigences des intérêts de développement de la société et est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société et à l’obtention d’un bon rendement des investissements. L’information sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés divulgués par la société est conforme à la situation réelle et s’acquitte fidèlement de l’obligation de divulgation de l’information. Nous avons émis un avis indépendant à ce sujet.
Fusion et réorganisation
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu de fusion ou de réorganisation de la société.
Nomination et rémunération des cadres supérieurs
La dixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2020 et la norme de rémunération pour 2021. La rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 établie par la société est établie en fonction du niveau de rémunération de L’industrie et de l’échelle de la société et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, ce qui est propice au renforcement de la diligence et de la responsabilité des cadres supérieurs de la société. La promotion de l’efficacité du travail et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise répond aux besoins de développement à long terme de l’entreprise et ne porte pas atteinte aux intérêts de l’entreprise et des actionnaires minoritaires.
(Ⅵ) Information sur les prévisions de rendement et les bulletins de rendement
Le 26 février 2021, la compagnie a publié un rapport rapide sur les résultats de 2020. La procédure de divulgation de l’information est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Nomination ou remplacement d’un cabinet comptable
La dixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et l’a soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation. La procédure d’examen de l’emploi d’un cabinet comptable par la société est légale et efficace et est conforme au droit des sociétés, aux statuts et aux lois et règlements pertinents.
Dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs
Au cours de la période considérée, la dixième réunion du deuxième Conseil d’administration et l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 ont examiné et adopté la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2020. Après vérification, le plan annuel de distribution des bénéfices de la société pour 2020 est strictement conforme au droit des sociétés, aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et tient pleinement compte de divers facteurs tels que le fonctionnement de la société, le rendement des actionnaires et le développement futur, qui sont conformes à la situation réelle actuelle de la société. La mise en œuvre de ce plan est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. En tant qu’administrateurs indépendants, nous convenons du plan de distribution des bénéfices.
Incitation au capital
Au cours de la période considérée, la septième réunion du deuxième Conseil d’administration et la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de 2021 ont examiné et adopté des propositions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2021; La huitième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation. Après vérification, le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation; Ce plan restreint d’incitation aux actions est favorable au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Tous les objets d’incitation accordés par le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société sont conformes aux conditions stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs pour devenir des objets d’incitation restreints à l’achat d’actions.
Exécution des engagements de la société et des actionnaires
En 2021, la société, le Contrôleur effectif de la société, l’actionnaire contrôlant, l’actionnaire détenant plus de 5% des actions, le Directeur, le superviseur, la haute direction, le personnel technique de base et d’autres sujets ont bien rempli leurs engagements et n’ont pas violé leurs engagements respectifs.
Mise en œuvre de la divulgation d’informations
En 2021, la société s’est acquittée de l’obligation de divulgation de l’information en stricte conformité avec les mesures de gestion de la divulgation de l’information des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’avec le système de gestion de la divulgation de l’information de la société, et a été en mesure de divulguer l’information pertinente de la société de façon véridique, exacte, complète et en temps opportun, sans qu’il y ait de Au cours de la période considérée, la société a publié 4 rapports périodiques et 55 rapports provisoires.
Mise en œuvre du contrôle interne
Au cours de la période considérée, la société a mis en place et amélioré le système de contrôle interne, encouragé régulièrement la construction du système de contrôle interne, évalué l’efficacité du contrôle interne de la société et publié le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société conformément aux exigences des documents normatifs tels que les normes de base Pour le contrôle interne de la société et les lignes directrices pour le contrôle interne des sociétés cotées. Nous croyons que le rapport d’évaluation reflète fidèlement et objectivement le système de contrôle interne actuel de l’entreprise et sa mise en oeuvre.
