Code des valeurs mobilières: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) titre abrégé: Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Annonce des résolutions de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) La réunion a eu lieu dans la salle de réunion de la compagnie le 28 mars 2022 par vote sur place et par correspondance. 9 administrateurs sont présents à la réunion et 9 administrateurs sont effectivement présents. La réunion était présidée par M. Zhao Xuan, Président du Conseil d’administration. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts. La réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
La séance est mise aux voix par écrit. Après un examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à la réunion:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 divulgué par les médias désignés.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général en 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants divulgué par les médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ) et le rapport annuel 2021 et son résumé divulgués par les médias désignés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021 divulguée par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ) et le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 publié par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur le rapport spécial, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié par la société dans le même journal. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition sur la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et la norme de rémunération pour 2022;
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai publié par la société dans le même journal. http://www.sse.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 publiée par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration et les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’exploitation des opérations de couverture des changes
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce sur l’exploitation de l’entreprise de couverture des changes publiée par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation des fonds propres inutilisés par la société pour acheter des produits de gestion financière
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’annonce sur l’utilisation des fonds propres inutilisés pour acheter des produits de gestion financière divulguée par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ) et la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement divulguée par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. ) et le rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises publié par les médias désignés.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration publiés sur le site Web de la Bourse de Shanghai dans le même journal. Examiner et adopter la proposition de modification des règles de travail du Comité stratégique du Conseil d’administration
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Il est convenu de convoquer l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 en combinant le vote sur place et le vote en ligne et d’autoriser le Département des affaires des valeurs mobilières de la société à s’occuper exclusivement de la préparation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour. http://www.sse.com.cn. Et l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 publié par les médias désignés.
Documents à consulter
1. Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Conseil d’administration 29 mars 2022
