Code du titre: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) titre abrégé: Jenkem Technology Co.Ltd(688356) numéro d’annonce: 2022 – 017 Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et sont légalement responsables de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Assemblée générale annuelle des actionnaires 2021 (Ⅱ) Organisateur: Conseil d’administration (Ⅲ) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à cette Assemblée générale des actionnaires est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (Ⅳ) date, heure et lieu de l’assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 avril 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote de la salle de conférence (v) de l’hôtel C6 Dongsheng Kailai dans le territoire nord du parc scientifique Dongsheng, No 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 avril 2022
Jusqu’au 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock connect
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, etc. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 discussion sur le rapport de travail des administrateurs indépendants en 2021 √
CAS
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé √
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 √
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier 2022 √
7 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021 √
8 Mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et √
Proposition de norme salariale pour 2022
9 Mise en œuvre de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et √
Proposition de norme salariale pour 2022
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
11 Fonds de roulement supplémentaires permanents pour l’utilisation de fonds partiellement surlevés √
Projet de loi
1. Indiquer le moment où chaque proposition a été divulguée et les médias divulgués
Toutes les propositions susmentionnées ont été examinées et adoptées respectivement à la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration et à la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. L’annonce des résolutions pertinentes a été publiée le 29 mars 2022 dans les médias légaux désignés par la société pour la divulgation d’informations et sur le site Web de la Bourse de Shanghai www.sse. Com. Cn. 2. Proposition de résolution spéciale: aucune 3. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 7, 8, 10114. Proposition concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Notes pour le vote à l’Assemblée générale des actionnaires (i) Si l’actionnaire de la société exerce son droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, il peut se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (par l’intermédiaire du terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter. Vous pouvez également vous connecter à la sectorforme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails. Si le même droit de vote est voté à plusieurs reprises sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Participants à l’Assemblée (Ⅰ) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de la China Registration and Clearing Corporation Limited à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A share Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Jenkem Technology Co.Ltd(688356) 2022 / 4 / 14
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1. Si l’actionnaire de la personne morale est présent à l’Assemblée en personne par son représentant légal, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel) et sa carte de compte d’actions pour les procédures d’enregistrement; Si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale autorise l’agent à assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter sa propre carte d’identité, une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), le certificat du représentant légal, la carte de compte d’actions et la procuration délivrée par le représentant légal Conformément à la loi (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration et estampillée du sceau officiel) pour les procédures d’enregistrement.
2. Si l’actionnaire d’une personne physique est présent en personne, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actions pour les procédures d’enregistrement; Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit présenter la carte de compte d’actions et la copie de la carte d’identité de l’agent mandaté, la procuration (voir l’annexe 1 pour le format de la procuration) et la carte d’identité de l’agent mandaté pour les procédures d’enregistrement. 3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur à l’heure indiquée ci – dessous. La télécopie est soumise à l’heure d’arrivée à la société. La société n’accepte pas l’inscription par téléphone; 4. Heure, lieu et lieu d’enregistrement par télécopieur: No 66, xixiaokou Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931)
Inscription: 15 avril 2022, de 9 heures à 16 heures;
Personne – ressource pour l’inscription: Feng Meixian numéro de télécopieur: 010 – 82893023 numéro de téléphone: 010 – 82893760 VI. Autres questions (i) afin de coordonner les dispositions actuelles relatives à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, la société encourage tous les actionnaires à participer en priorité à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai. Aucun cadeau n’est offert à l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires ou les mandataires qui assistent à l’Assemblée supportent eux – mêmes les frais d’hébergement, de logement et de transport. (Ⅲ) coordonnées de la Conférence: Adresse postale: 66 xixiaokou Road, Haidian District, Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) [email protected]. Contact: Chang YiQun
Avis est par les présentes donné.
Jenkem Technology Co.Ltd(688356)
Documents à soumettre
Résolution du Conseil d’administration proposant la convocation de l’Assemblée générale
Annexe 1: Procuration
Procuration
Jenkem Technology Co.Ltd(688356) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 20 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2 Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
3 proposition relative au rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
4 Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
5 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021
6 Proposition relative au rapport sur le budget financier 2022
7 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices pour 2021
8 Mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et
Proposition de norme salariale pour 2022
9 Mise en œuvre de la rémunération des superviseurs de la société en 2021 et
Proposition de norme salariale pour 2022
10 proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
11 sur l’utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Proposition
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarques:
Le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions précises dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
