Jenkem Technology Co.Ltd(688356) administrateurs indépendants
Les opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration sont fondées sur le droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), les statuts de Jenkem Technology Co.Ltd(688356) Sur la base d’une position indépendante, prudente et objective, les propositions pertinentes de la 17e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société ont été examinées et des avis indépendants ont été émis comme suit:
1. Avis indépendant sur le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Les administrateurs indépendants ont approuvé le plan annuel de distribution des bénéfices de 2021 et ont convenu que la société verserait un dividende en espèces de 8,79 RMB (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions sur la base du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres. Le montant total estimatif du dividende en espèces distribué était de 52 740000 RMB (impôt inclus), Représentant 30,00% du bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société dans les états financiers consolidés de 2021; La société ne convertit pas la réserve de capital en capital – actions et n’offre pas d’actions bonus. 2. Opinion indépendante sur le rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Les administrateurs indépendants ont accepté d’adopter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et ont estimé qu’il n’y avait pas de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports financiers ni de défaut majeur dans le contrôle interne des rapports non financiers de la société au cours de la période couverte par le rapport d’évaluation du contrôle interne. Aucun facteur n’a influé sur la conclusion de l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne entre la date de référence du rapport d’évaluation du contrôle interne et la date d’émission du rapport d’évaluation du contrôle interne.
3. Opinions indépendantes sur le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Les administrateurs indépendants sont convenus d’adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021, qui estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes aux règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, aux mesures de gestion des fonds collectés par les sociétés cotées à la Bourse de Shanghai (révisées en 2013), au système de gestion des fonds collectés de la société et à d’autres lois, règlements et documents institutionnels. Les fonds collectés ont été stockés dans un compte spécial et utilisés à des fins spéciales, et les obligations pertinentes en matière de divulgation de l’information ont été respectées en temps opportun. L’utilisation spécifique des fonds collectés est conforme à celle divulguée par la société. Il n’y a pas eu de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires, et il n’y a pas eu d’utilisation illégale des fonds collectés.
4. Opinions indépendantes sur la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et la norme de rémunération en 2022 les administrateurs indépendants conviennent de la mise en œuvre de la rémunération des administrateurs de la société en 2021 et de la norme de rémunération en 2022, et estiment que la mise en œuvre et l’annotation ci – dessus sont conformes au poste et aux conditions de travail de chaque administrateur de la société et à la norme de rémunération pertinente approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
5. Proposition concernant la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021 et la norme de rémunération en 2022
Les administrateurs indépendants conviennent de la mise en œuvre de la rémunération des cadres supérieurs de la société pour 2021 et de la norme de rémunération pour 2022, et estiment que la mise en œuvre et la norme ci – dessus sont conformes à la situation d’exploitation de la société pour 2021, ainsi qu’au poste et aux conditions de travail de chaque cadre supérieur de la société et à la norme de rémunération pertinente établie par la société.
6. Avis indépendant sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) est en mesure de se conformer strictement aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et d’émettre des opinions d’audit indépendantes de manière juste et raisonnable pendant qu’il est l’organisme d’audit annuel de la société en 2021. Les opinions d’audit émises pour la société peuvent refléter objectivement, équitablement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Les administrateurs indépendants ont accepté de renouveler le mandat de PWC Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme de vérification des finances et du contrôle interne de la société pour 2022.
7. Avis indépendant sur la conduite des opérations de couverture des changes
Les administrateurs indépendants conviennent que la société doit exercer des activités de couverture des opérations de change et que le montant du Fonds ne doit pas dépasser 30 millions de dollars américains (le Fonds dans la limite du montant peut être utilisé de façon continue). La durée de validité du quota est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration de la société. Convient d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à examiner et à approuver le plan d’affaires quotidien de couverture des opérations de change et les contrats connexes de couverture des opérations de change, et convient également que le Président du Conseil d’administration, dans le cadre de l’autorisation susmentionnée, autorise le Contrôleur financier de la société ou d’autres personnes financières compétentes à exercer le pouvoir de décision de l’entreprise et à signer les accords pertinents de couverture des opérations de change.
8. Avis indépendant sur l’utilisation des fonds inutilisés de la société pour acheter des produits de gestion financière en 2022
Les administrateurs indépendants conviennent que la société doit améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres inutilisés, utiliser rationnellement les fonds propres, accroître le rendement des investissements de la société et obtenir plus de rendement pour la société et les actionnaires sans affecter le développement normal de l’activité principale et assurer la demande de fonds d’exploitation de la société, à condition que le risque d’achat des fonds propres inutilisés d’un montant n’excédant pas 450 millions de RMB soit faible, que la sécurité soit élevée et que la liquidité soit bonne. Les produits de gestion financière (y compris, sans s’y limiter, les dépôts structurés, les dépôts négociés, les dépôts notifiés, les dépôts à terme, les certificats de dépôt de grande valeur, les certificats de revenu et les produits fiduciaires) dont la durée d’investissement n’excède pas 12 mois, et les fonds sont utilisés de façon continue dans les limites susmentionnées. La période de validité des questions susmentionnées est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration.
9. Avis indépendant sur l & apos; utilisation d & apos; une partie des fonds collectés en sus pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Le montant total des fonds levés lors de l’offre publique initiale de la société s’élevait à 552248 800 RMB, et le montant des fonds levés excédentaires s’élevait à 232284 800 RMB. Au total, 69 millions de RMB de fonds surlevés seront utilisés pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Au cours des 12 derniers mois consécutifs, 69 millions de RMB (y compris le montant proposé) ont été utilisés de façon cumulative, ce qui représente 29,71% du total des fonds surlevés et ne dépasse pas 30% du total des fonds surlevés.
Les administrateurs indépendants ont estimé que l’utilisation par la société d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement était conforme aux besoins opérationnels réels de la société, qu’elle était propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et à l’amélioration de la capacité opérationnelle de la société, qu’Elle était conforme aux besoins de développement stratégique de la société et aux intérêts de tous les actionnaires. L’utilisation des fonds collectés en excès n’affecte pas le déroulement normal des projets de collecte de fonds, et il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et des dommages aux intérêts des actionnaires de la société. Le contenu pertinent est conforme aux lois, règlements et autres lois et règlements tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé. Documents normatifs et dispositions du système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés.
En résumé, nous sommes d’accord sur cette proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021. 10. Avis indépendant sur le rapport 2021 sur la responsabilité sociale des entreprises
Les administrateurs indépendants de la société estiment que le rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 préparé par la société reflète le travail et les réalisations de la société en matière de protection des droits et des intérêts des actionnaires, des fournisseurs, des clients et des créanciers, de protection des droits et des intérêts des employés et de protection de l’environnement. Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé le rapport et ont estimé qu’il reflétait la volonté de la société d’assumer la responsabilité du bien – être public en matière de responsabilité sociale et qu’il n’y avait pas de situation préjudiciable à la société ou aux actionnaires de la société, en particulier aux actionnaires minoritaires.
(aucun texte ci – dessous)
