Code des valeurs mobilières: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) titre abrégé: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) numéro d’annonce: lin2022 – 012
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La 13e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) La réunion comprend trois superviseurs votants et trois superviseurs votants effectifs. La convocation, la convocation et le vote de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts et sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
2. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
3. Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
4. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
La société a réalisé des bénéfices en 2021, mais comme les bénéfices non distribués accumulés sont négatifs, elle ne prévoit pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents et approuve le plan de distribution des bénéfices.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
5. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes, tous les superviseurs de la société ont examiné le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société et ont émis les avis d’examen suivants:
La procédure de préparation et d’examen du rapport annuel 2021 est conforme aux dispositions des lois, règlements, statuts et système de gestion interne de la société;
Le contenu et le format du rapport annuel 2021 sont conformes aux dispositions de la c
Avant la publication du présent avis, il n’a pas été constaté que le personnel participant à la préparation et à l’examen du rapport annuel 2021 avait enfreint les dispositions relatives à la confidentialité;
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu divulgué dans le rapport annuel de la société pour 2021 ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. ); Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour le contenu complet du rapport annuel 2021.
6. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société pour 2022 afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, il est convenu de renouveler l’emploi de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société pour 2022, avec des dépenses d’audit des rapports financiers de 500000 RMB et des dépenses d’audit du contrôle interne de 200000 RMB.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
7. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Après un examen attentif du rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021, le Conseil des autorités de surveillance estime que le Conseil d’administration de la société a évalué le contrôle interne lié aux rapports financiers conformément aux exigences des normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, que Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié l’efficacité du contrôle interne lié aux rapports financiers de la société et a émis une opinion d’audit standard sans réserve. Au cours de la période considérée, l’Organisation et le système du contrôle interne de l’entreprise ont été améliorés et toutes les activités économiques ont été menées en stricte conformité avec les systèmes et procédures pertinents. Le système et le système de contrôle interne de l’entreprise jouent un rôle de contrôle et de prévention dans chaque lien clé et peuvent être mis en œuvre efficacement.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
8. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Après avoir examiné attentivement le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société en 2021 sont strictement conformes aux lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, et qu’il n’y a pas eu de changement dans les projets d’investissement des fonds collectés. Il n’y a pas non plus de violation du dépôt et de l’utilisation des fonds collectés.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
9. Examiner et adopter la proposition sur l’achèvement de l’engagement de performance de 2021 de la société cible pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Description spéciale de l’achèvement de l’engagement de performance de la société cible en 2021 en ce qui concerne l’achat d’actifs par émission d’actions.
10. Examen et adoption de la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures
Après un examen attentif de la proposition, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société corrigera et ajustera rétroactivement les états financiers annuels de la société en 2020 conformément aux dispositions pertinentes des normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, et des règles de Préparation de la divulgation d’informations par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction des informations financières et divulgation pertinente, afin que les informations corrigées soient plus objectives. Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société en 2020. Les procédures de délibération et de vote du Conseil d’administration concernant la correction des erreurs comptables sont conformes aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Par conséquent, la correction des erreurs comptables est approuvée. Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant la correction et l’ajustement rétroactif des principales erreurs comptables de la période précédente.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
La société s’attend à ce que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 répondent aux besoins normaux de production et d’exploitation de la société. Le prix de transaction est conforme au principe de la juste valeur et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires. Les procédures de prise de décisions et d’approbation pertinentes sont conformes aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. Accepter les transactions quotidiennes entre apparentés.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce sur l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 divulguée.
12. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [3], non [0], abstention [0], le vote positif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Conseil des autorités de surveillance
29 mars 2022
