Code des titres: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) numéro d’annonce: lin2022 – 018 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annonce de la résolution de la 46e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
La convocation de la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration (Ⅰ) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) (ci – après dénommée la société) est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux lois et règlements pertinents
La réunion a eu lieu le 28 mars 2022 sur place en combinaison avec la communication vidéo. L’avis de réunion a été envoyé par la poste à tous les administrateurs le 14 mars 2022.
(Ⅲ) six administrateurs assistent à la réunion, six administrateurs assistent effectivement à la réunion et six votent effectivement.
M. Li yihua, Président de la société, préside la réunion. Certains des superviseurs, des cadres supérieurs, des conseillers juridiques généraux, du personnel des ministères concernés et du personnel des organismes intermédiaires de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
Délibérations du Conseil d’administration
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen de l’annonce des résultats annuels et du rapport annuel de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société approuve l’annonce annuelle des résultats et le rapport annuel 2021 de la société. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport annuel 2021 du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société approuve le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’examen du rapport de travail annuel du Président de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport de travail du Président en 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’examen du rapport sur le plan d’affaires annuel 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société approuve le rapport sur le plan d’affaires annuel 2022 de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de – 95012967317 yuan; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société mère était de – 51 199827,53 RMB. Compte tenu des bénéfices non réalisés dans les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 et de la nécessité d’investir dans les projets de la société à l’avenir, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la société et les intérêts à long terme de tous les actionnaires, compte tenu du plan d’exploitation et des Besoins en capital de la société pour l’année 2022, il est recommandé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, ni de transférer la réserve de capital au capital – actions et à d’autres formes de distribution en 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes publiés à la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. L’annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) concernant
La proposition relative à l’autorisation générale de la société d’émettre des instruments de financement par emprunt nationaux et étrangers a été examinée et adoptée.
La société a élaboré et commencé à mettre en œuvre des plans de financement pertinents en fonction de ses propres besoins en matière d’utilisation des fonds et de la situation réelle, et a demandé l’autorisation générale d’émettre des instruments de financement par emprunt de sociétés nationales et étrangères.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Examiner et adopter la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021
En 2021, la compagnie prévoit retirer 1,34 milliard de RMB de la provision pour dépréciation des actifs, dont 329 millions de RMB de la provision pour dépréciation des stocks et 1 011 milliard de RMB de la provision pour créances irrécouvrables. À l’exception des actifs susmentionnés, une provision pour dépréciation de 201500 RMB a été constituée pour d’autres actifs après le test de dépréciation. Le Conseil d’administration de la société estime que la provision pour dépréciation des actifs de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux conventions comptables de la société, qu’elle est retirée conformément au principe de prudence, qu’elle peut refléter fidèlement la situation des actifs de la société et qu’elle est d’accord avec La provision pour dépréciation des actifs de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes publiés à la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Annonce de la provision pour dépréciation des actifs accumulés en 2021 publiée par China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) .
(Ⅸ) a examiné et adopté la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société;
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes publiés à la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de 2021 China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
La proposition relative à l’examen du rapport d’audit du contrôle interne de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport de vérification du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Rapport de vérification du contrôle interne de 2021 publié par China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgation.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel complet de gestion des risques 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé le rapport annuel complet de gestion des risques China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition relative à l’examen de la fourniture de garanties entre filiales holding a été examinée et adoptée.
Il est proposé de renouveler la garantie de 100 millions de RMB entre les filiales contrôlantes de la société. Les questions de garantie susmentionnées ne constituent pas des opérations entre apparentés conformément aux lois, règlements ou statuts. Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis indépendants sur les questions pertinentes publiés à la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Publication de l’avis public China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen de la garantie fournie par la filiale Holding à China Aluminum Wancheng Shandong construction Co., Ltd.
China Aluminum Shandong Engineering Technology Co., Ltd., une filiale contrôlée de la société, a l’intention de fournir une garantie à China Aluminum Wancheng Shandong construction Co., Ltd., une filiale contrôlée de la société, dont le montant de garantie ne dépasse pas 90 millions de RMB.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) et avis indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgués.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Annonce de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Holding Subsidiary to provide guarantee and related transactions for China Aluminum Wancheng Shandong construction Co., Ltd. Disclosed.
La proposition relative à l’examen des prêts confiés au sein de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’appuyer le développement des activités de la société, la société prévoit d’accorder des prêts internes confiés (à tous les niveaux) d’un montant maximal de 10,4 milliards de RMB en 2022. Parmi eux, le montant des prêts confiés par la société à ses filiales contrôlantes (qui sont toutes des filiales contrôlantes dans le cadre des états financiers consolidés de la société, et les autres actionnaires de ces filiales contrôlantes ne comprennent pas les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les personnes liées de la société, comme ci – dessous) ne doit pas dépasser 6,9 milliards de RMB, et le montant des prêts confiés fournis par les filiales contrôlantes de la société à la société ne doit pas dépasser 500 millions de RMB. Le montant des prêts confiés accordés entre les filiales Holdings de la société ne doit pas dépasser 3 milliards de RMB (le montant ci – dessus peut être ajusté entre elles). Le solde des prêts confiés internes émis par la société à la fin de 2022 ne dépasse pas 10,2 milliards de RMB.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition relative à la demande de crédit global de la société aux institutions financières a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la demande de fonds pour la production et la construction normales futures de l’entreprise et de répondre aux besoins de financement du développement futur de l’entreprise, l’entreprise a l’intention de demander ou de renouveler des facilités de crédit à des institutions financières non liées pour un montant total n’excédant pas 70 milliards de RMB.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition relative à la demande de prêt de la société aux institutions financières a été examinée et adoptée.
Afin d’appuyer le développement des activités de la société, la société a l’intention de demander des prêts (à l’exclusion du financement obligataire) d’un montant maximal de 22 milliards de RMB à des institutions financières non liées.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du renouvellement des auditeurs de la société
Le Conseil d’administration de la société accepte de demander à l’Assemblée générale d’approuver le renouvellement de Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant que vérificateur de la société en 2022 pour un mandat expirant à la fin de l’Assemblée générale en 2022.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 0 abstention. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Les administrateurs non exécutifs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai le même jour (www.sse.com.cn.) Avis d’approbation préalable sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) et avis indépendants sur les questions pertinentes de la quarante – sixième réunion du troisième Conseil d’administration du China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgués.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le même jour pour plus de détails sur les questions susmentionnées. Annonce du renouvellement du cabinet comptable China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) divulgué.
(XIX) Consideration and Adoption of the
