Code du titre: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) titre abrégé: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No: 2022 – 022
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Annonce du plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Informations de base sur le plan de distribution des bénéfices
Après vérification, le bénéfice net distribuable attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de 292272 120,70 RMB. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et se référant aux dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires de 2019 à 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société, un dividende en espèces de 7,6 RMB (impôt inclus) par 10 actions sera distribué à tous les actionnaires pour la distribution annuelle des bénéfices de 2021 sur la base du capital social total de la société de 2315215955 actions, totalisant 175956412580 RMB. Elle représente 60,21% des bénéfices nets distribuables attribuables aux actionnaires de la société cotée au cours de l’année, et la partie non distribuée est utilisée pour le développement de la société.
Procédures relatives à l’exécution du plan de distribution des bénéfices
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du huitième Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration a estimé que la situation décrite dans le plan de distribution des bénéfices était conforme à la situation réelle de la société et a pris en considération le développement continu de la société et le rendement raisonnable des investissements pour les investisseurs en se référant aux dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires de 2019 à 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société. Il est favorable au partage des résultats d’exploitation de la croissance de la société avec tous les actionnaires et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts concernant la distribution des bénéfices. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté à la 22e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que le plan de distribution des bénéfices 2021 de la société était conforme au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, et qu’il était conforme à la politique de distribution des bénéfices formulée par la société, ce qui était favorable au partage des résultats d’exploitation de la société par tous les actionnaires. Par conséquent, il est convenu de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par le Conseil d’administration de la société est légal et conforme aux dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires de 2019 à 2021 établi par le Conseil d’administration de la société et qu’il est conforme à l’avis de la c
Documents à consulter
1. Résolution de la 30e réunion du huitième Conseil d’administration de la société signée et confirmée par les administrateurs présents
2. Résolution de la 22e réunion du huitième Conseil des autorités de surveillance de la société signée et confirmée par les autorités de surveillance participantes 3. Avis indépendants signés et confirmés par les administrateurs indépendants de la société
Avis est par les présentes donné.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil d’administration
29 mars 2022
