Code des valeurs mobilières: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) titre abrégé: China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Annonce de la résolution de la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
(Ⅰ) China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
La réunion a eu lieu par voie de signature écrite le 28 mars 2022. L’avis de réunion et les propositions pertinentes ont été envoyés par courriel à tous les superviseurs le 16 mars 2022.
(Ⅲ) Les superviseurs présents à la réunion ont voté sur la proposition de réunion pertinente par voie de signature écrite.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen de l’annonce des résultats annuels et du rapport annuel de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que les procédures de préparation et d’examen de l’annonce annuelle des résultats et du rapport annuel de la société en 2021 sont conformes aux lois, règlements et dispositions réglementaires; Le contenu du rapport est vrai, exact, complet et reflète fidèlement la situation réelle de l’entreprise; Avant la présentation du présent avis par le Conseil des autorités de surveillance de la société, aucune violation des dispositions relatives à la confidentialité n’a été constatée par le personnel participant à la préparation et à l’examen de l’annonce annuelle des résultats et du rapport annuel 2021. Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve l’annonce annuelle des résultats et le rapport annuel 2021 de la société.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’examen du rapport sur le plan d’affaires annuel 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le rapport sur le plan d’exploitation annuel 2022 de China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068)
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Après vérification par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de la société en 2021 est de – 95012967317 yuan; Au 31 décembre 2021, le bénéfice non distribué de la société mère était de – 51 199827,53 RMB.
Compte tenu des bénéfices non réalisés dans les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 et de la nécessité d’investir dans les projets de la société à l’avenir, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la société et les intérêts à long terme de tous les actionnaires, compte tenu du plan d’exploitation et des Besoins en capital de la société pour l’année 2022, il est recommandé de ne pas distribuer de dividendes en espèces, ni de transférer la réserve de capital au capital – actions et à d’autres formes de distribution en 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, la compagnie prévoit retirer 1,34 milliard de RMB de la provision pour dépréciation des actifs, dont 329 millions de RMB de la provision pour dépréciation des stocks et 1 011 milliard de RMB de la provision pour créances irrécouvrables. À l’exception des actifs susmentionnés, une provision pour dépréciation de 201500 RMB a été constituée pour d’autres actifs après le test de dépréciation.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société estime que la provision pour dépréciation des actifs est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales et aux dispositions pertinentes des conventions comptables de la société, qu’elle est conforme à la situation réelle de la société, qu’elle peut refléter fidèlement la situation des actifs de la société après la provision, que la procédure de prise de décisions pour la provision pour dépréciation est légale et qu’elle est d’accord avec la provision pour dépréciation des actifs.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société a approuvé la proposition de modification des conventions comptables relatives aux subventions gouvernementales de la société. Afin de rendre les rapports financiers plus précis pour refléter l’essence des activités économiques de la société et réaliser une évaluation interne précise de la gestion, la société a modifié les conventions comptables relatives aux subventions gouvernementales de la société à partir de 2021 dans le cadre des normes comptables pour les entreprises commerciales No 16 – subventions gouvernementales. Le changement de cette convention comptable à l’ajustement de reclassement de différents comptes n’aura pas d’incidence sur l’actif net, les bénéfices et les flux de trésorerie de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention.
(Ⅸ) La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Le Conseil des autorités de surveillance de la société approuve le rapport de travail annuel du Conseil des autorités de surveillance de 2021.
Résultat du vote sur la proposition: 3 d’accord, 0 d’opposition et 0 abstention. Cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
China Aluminum International Engineering Corporation Limited(601068) Conseil des autorités de surveillance 28 mars 2022
Documents à soumettre
Résolution de la 26e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
