Code des valeurs mobilières: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) titre abrégé: Beihai Gofar Chuanshan Biological Co.Ltd(600538) numéro d’annonce: lin2022 – 011
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Co., Ltd.
Annonce des résolutions de la 16e réunion du 10e Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Réunion du Conseil d’administration
Beihai guofa Chuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) La convocation et le vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la convocation de la réunion est légale et efficace.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examen et adoption du rapport de travail du Président 2021
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
2. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
4. Examen et adoption du rapport sur le budget financier 2022
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
5. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Selon l’audit de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Tianjian Certified Public accountants»), en 2021, la société a réalisé un bénéfice net de 10486500 RMB attribuable aux actionnaires de la société cotée, le bénéfice cumulé disponible pour la distribution aux investisseurs à la fin de 2021 était de 425270700 RMB et La réserve de capital à la fin de 2021 était de 784881400 RMB.
La société a réalisé des bénéfices en 2021, mais comme les bénéfices non distribués accumulés sont négatifs, elle ne prévoit pas de distribution des bénéfices ni de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis l’avis indépendant suivant: la société a réalisé des bénéfices en 2021, mais comme les bénéfices cumulatifs disponibles pour la distribution aux investisseurs sont négatifs, il est raisonnable que la société n’effectue pas de distribution des bénéfices et que la réserve de capital soit convertie en capital – actions en 2021. Nous approuvons le plan de distribution des bénéfices du Conseil d’administration de la société et le soumettons à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
6. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le contenu du rapport annuel 2021, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. ); Voir le site Web de la Bourse de Shanghai pour le contenu complet du rapport annuel 2021.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des rapports financiers et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société pour 2022
Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit de la société, Tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. A été autorisée à être renouvelée en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société en 2022. Le coût de l’audit est de 700000 RMB, dont 500000 RMB pour l’audit des rapports financiers et 200000 RMB pour l’audit du contrôle interne. Les frais de vérification pour 2022 sont les mêmes que pour 2021.
Les avis d’approbation préalable émis par les administrateurs indépendants sont les suivants:
Dans le cadre de la prestation de services d’audit à la société, Tianjian Certified Public Accountants peut s’acquitter consciencieusement de ses fonctions, suivre des normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales et achever pleinement les travaux d’audit pertinents. Le rapport d’audit publié peut refléter objectivement et réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de La société. Tianjian Certified Public Accountants a de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées en bourse, et ses praticiens ont une bonne qualité de pratique. Par conséquent, nous convenons de renouveler le mandat de Tianjian Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des rapports financiers et de contrôle interne de la société pour 2022 et de soumettre la proposition à la 16e réunion du 10e Conseil d’administration de la société pour examen.
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sont les suivantes:
Tianjian Certified Public Accountants Co., Ltd. Possède une vaste expérience pratique et la capacité d’entreprendre l’audit du contrôle interne et l’audit des rapports financiers des sociétés cotées. Pendant de nombreuses années en tant qu’institution d’audit de la société, le personnel d’audit est raisonnablement affecté, conformément aux normes de pratique indépendantes, objectives et impartiales, et exécute les procédures d’audit en stricte conformité avec les dispositions pertinentes, et effectue et achève les travaux d’audit avec diligence et diligence; Le rapport d’audit publié par la société peut refléter fidèlement, fidèlement et objectivement la situation financière, les résultats d’exploitation et le contrôle interne de la société;
Les procédures de délibération et de vote pour le renouvellement du cabinet comptable sont conformes aux lois, règlements et statuts, sans préjudice des intérêts de la société et des autres actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires;
Approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable mentionnée ci – dessus et la soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération.
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce sur le renouvellement du cabinet comptable divulguée.
8. Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Le Comité d’audit du Conseil d’administration de la société émet l’opinion indépendante suivante:
La société a maintenu un contrôle interne efficace en matière d’information financière à tous les égards importants conformément aux exigences du système normalisé de contrôle interne de l’entreprise et aux règlements pertinents, et il n’y a pas de défauts majeurs et de défauts importants dans le contrôle interne en matière d’information financière et non financière. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has Audited the Effectiveness of Internal Control related to the Financial Reporting of the Company and issued a standard audit report with no reservation opinion.
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 de la compagnie reflète pleinement, fidèlement et précisément la situation réelle du contrôle interne de la compagnie.
Les administrateurs indépendants de la société donnent les avis indépendants suivants:
La société a procédé à une auto – évaluation de la construction du système de contrôle interne de la société au 31 décembre 2021 conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, tels que les normes de base pour le contrôle interne de l’entreprise, les lignes directrices pour l’évaluation du contrôle interne de l’entreprise, etc., et a préparé le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 sur cette base. Nous croyons que la construction du système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise, que le système de contrôle interne de l’entreprise est mis en œuvre dans le processus de production et d’exploitation, et que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et complètement la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise. Nous sommes d’accord avec ce projet de loi.
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 29 mars 2022 pour plus de détails. Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 divulgué.
9. Examen et adoption du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
Les administrateurs indépendants ont examiné la proposition et émis les avis indépendants suivants:
Après vérification, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés en 2021.
10. Examen et adoption du rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 29 mars 2022 pour plus de détails. Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants du 10e Conseil d’administration divulgué.
11. Examen et adoption du rapport annuel 2021 du dixième Comité d’examen du Conseil d’administration
Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Voir le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) du 29 mars 2022 pour plus de détails. Rapport annuel sur l’exécution des tâches 2021 du dixième Comité d’examen du Conseil d’administration, tel que divulgué.
12. Examiner et adopter la proposition sur l’achèvement de l’engagement de performance de 2021 de la société cible pour l’émission d’actions et le paiement en espèces pour l’achat d’actifs
Wu Peicheng, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: Oui [8], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Le conseiller financier indépendant Minmetals Securities Co., Ltd. A émis des avis de vérification sur les questions pertinentes et Tianjian Certified Public Accountants a publié un rapport d’assurance sur les questions pertinentes. Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Description spéciale de l’achèvement de l’engagement de performance de la société cible en 2021 en ce qui concerne l’achat d’actifs par émission d’actions.
13. Examen et adoption de la proposition de correction et d’ajustement rétroactif des erreurs comptables antérieures
Conformément aux exigences de la lettre d’intérêt réglementaire sur les questions pertinentes concernant la société fanchuanshan Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Accepter la correction des erreurs et l’ajustement rétroactif des états financiers de la compagnie pour 2020.
Le Conseil d’administration de la société estime que la correction des erreurs comptables de la société est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés offrant des titres au public No 19 – correction et divulgation pertinente de l’information financière, et que l’information corrigée peut refléter plus objectivement et plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Approuver la correction des erreurs comptables.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
La correction et l’ajustement rétroactif des erreurs comptables sont conformes aux normes comptables pour les entreprises commerciales No 28 – modification des conventions comptables, des estimations comptables et de la correction des erreurs, ainsi qu’aux règles de préparation de la divulgation de l’information par les sociétés émettant des titres au public No 19 – correction et divulgation connexe de L’information financière. Les données financières et les états financiers corrigés peuvent refléter fidèlement les résultats d’exploitation et la situation financière de la société en 2020. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote relatives à la correction des erreurs comptables sont conformes aux lois, règlements et statuts. Nous acceptons la correction des erreurs comptables. Résultat du vote: Oui [9], non [0], abstention [0], le vote affirmatif représente [100]% des droits de vote effectifs du Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities journal et le site Web de la Bourse de Shanghai le 29 mars 2022. http://www.sse.com.cn. Annonce concernant la correction et l’ajustement rétroactif des principales erreurs comptables de la période précédente.
14. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
Pour les besoins de la production et de l’exploitation quotidiennes de la société, les opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 sont prévues. Les avis d’approbation préalable émis par les administrateurs indépendants sont les suivants:
Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés que la filiale holding de la société prévoit effectuer avec des parties liées en 2022 sont nécessaires à la production et à l’exploitation normales, ce qui est propice à l’effet de synergie entre la filiale Holding et les parties liées et constitue un comportement commercial normal. Les prix des opérations quotidiennes entre apparentés sont justes et raisonnables, n’affectent pas l’indépendance de la société et de ses filiales contrôlantes et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il est convenu de soumettre la proposition à la seizième réunion du dixième Conseil d’administration de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants donnent les avis indépendants suivants:
Les transactions quotidiennes entre la société et les parties liées en 2022 sont des transactions commerciales normales et sont nécessaires au développement quotidien des affaires de la société. Au cours de la transaction, le prix est raisonnable et équitable, n’a pas d’incidence négative sur la situation financière, les résultats d’exploitation et l’indépendance de la société, et n’a pas d’incidence négative sur les intérêts de la société et d’autres actionnaires. La procédure d’examen et de vote de la proposition est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents. Nous
