Code du titre: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) titre abrégé: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No: 2022 – 020
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Annonce de la résolution de la 30e réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) La réunion était présidée par M. Pan shuqi, Président du huitième Conseil d’administration de la société. Il y a 15 administrateurs qui votent à la réunion et 15 administrateurs qui votent effectivement. La convocation et la procédure de la réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après délibération des administrateurs présents, les questions suivantes ont été adoptées à la réunion du Conseil d’administration:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021.
Rapport de travail du Directeur général en 2021
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Directeur général pour 2021.
Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été examiné et adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
L’Assemblée a approuvé le plan de distribution des bénéfices en 2021 par 15 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention. Le plan de distribution des bénéfices a été approuvé conformément aux dispositions pertinentes du plan de rendement des dividendes des actionnaires Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) 2019 – 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société, conformément à l’avis de la c
Rapport annuel 2021 (texte et résumé)
Le rapport annuel 2021 (corps et résumé) a été examiné et adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et aucune abstention. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai)
Proposition relative à l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation du montant des opérations en 2022
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’exécution quotidienne des opérations entre apparentés en 2021 et à l’estimation du montant des opérations en 2022. (voir l’annonce no 2022 – 023 pour plus de détails)
Lorsque le Conseil d’administration a examiné la proposition de transaction liée, les administrateurs liés, M. Pan shuqi, M. Zhang Jianguo, M. tu Xingzi, M. Wang Liang, M. Li Yanhe, M. Wang Xinyi, M. Zhao YUNTONG, M. Kang Guofeng et M. Chen Jinwei, ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés.
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, les opérations quotidiennes entre la société et l’actionnaire contrôlant China pingchai Shenma Energy and Chemical Group Co., Ltd. Et ses filiales sont conformes au principe de la « nécessité des opérations et d’un prix juste» de l’accord quotidien sur les opérations entre apparentés, sont conformes aux intérêts de La société cotée et de l’ensemble des actionnaires ainsi qu’aux exigences des caractéristiques commerciales et du développement des affaires de la société, sont favorables au développement des affaires de la société et n’ont aucune incidence sur l’indépendance de la société. Les procédures de prise de décisions et d’exécution des opérations quotidiennes entre apparentés sont conformes à la mise en œuvre des lois pertinentes et à l’estimation du montant des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs associés de la société se retirent et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
La réunion a adopté le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021 par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai)
Les administrateurs indépendants de la société estiment que la société a procédé à une auto – évaluation de la construction du système de contrôle interne au cours de la période considérée sur la base de la supervision quotidienne et de la supervision spéciale du contrôle interne, conformément aux dispositions et aux exigences des spécifications de base pour le contrôle interne de l’entreprise et des lignes directrices correspondantes, combinées au système de contrôle interne et aux méthodes d’évaluation de la société, et a établi le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 sur cette base. Nous croyons que la construction du système de contrôle interne de l’entreprise est conforme aux exigences pertinentes et à la réalité de l’entreprise, que le système de contrôle interne de l’entreprise est mis en œuvre dans le processus de production et d’exploitation, et que le rapport d’évaluation du contrôle interne de l’entreprise pour 2021 reflète fidèlement et complètement la mise en place et l’amélioration du système de contrôle interne de l’entreprise.
Rapport annuel sur la responsabilité sociale des entreprises 2021
Le rapport sur la responsabilité sociale des entreprises 2021 a été examiné et adopté par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (pour plus de détails, voir le site Web de la Bourse de Shanghai)
Proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a convenu de continuer à employer Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société pour 2022. (voir l’annonce no 2022 – 024 pour plus de détails)
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’en 2021, la société a engagé Asia Pacific (Group) Certified Public Accountants (Special General partnership) pour fournir des services d’audit à la société. La société peut se conformer aux normes d’audit indépendantes et à l’éthique professionnelle dans les travaux d’audit. En même temps, elle a formulé de nombreuses suggestions précieuses pour renforcer la gestion, la comptabilité normalisée et le contrôle interne de la société. Nous demandons au Conseil d’administration de maintenir l’Institut en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Proposition de plan d’investissement pour la production et l’exploitation en 2022
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition de plan d’investissement pour la production et l’exploitation en 2022. (voir l’avis no 2022 – 025 pour plus de détails)
Proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition relative à la signature de l’Accord – cadre sur les achats et services intégrés. (voir l’annonce no 2022 – 026 pour plus de détails)
Lorsque le Conseil d’administration a examiné la proposition de transaction liée, les administrateurs liés, M. Pan shuqi, M. Zhang Jianguo, M. tu Xingzi, M. Wang Liang, M. Li Yanhe, M. Wang Xinyi, M. Zhao YUNTONG, M. Kang Guofeng et M. Chen Jinwei, ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés.
L’administrateur indépendant de la société estime que la signature de l’Accord – cadre sur les achats et les services intégrés entre la société et le Centre d’appel d’offres et d’achat vise à répondre aux besoins quotidiens de la société en matière de production et d’exploitation et à respecter les principes d’égalité, de volontariat, de complémentarité des avantages, d’avantages mutuels et de développement commun. La transaction est raisonnable et nécessaire, est conforme à la situation réelle de la société, n’affecte pas l’indépendance de la société et est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent.
Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition de cession des activités auxiliaires de la société
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de cession des activités auxiliaires de la société. (voir l’annonce no 2022 – 027 pour plus de détails)
Lorsque le Conseil d’administration a examiné la proposition de transaction liée, les administrateurs liés, M. Pan shuqi, M. Zhang Jianguo, M. tu Xingzi, M. Wang Liang, M. Li Yanhe, M. Wang Xinyi, M. Zhao YUNTONG, M. Kang Guofeng et M. Chen Jinwei, ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés.
Les administrateurs indépendants de l’entreprise estiment que la séparation des activités auxiliaires, l’optimisation de l’allocation des ressources et l’accent mis sur la production et l’exploitation de l’industrie principale du charbon contribueront à accroître les avantages de l’industrie principale du charbon, à renforcer la compétitivité de base, à promouvoir le développement de haute qualité de L’entreprise et à améliorer la rentabilité de l’entreprise; Dans le même temps, la mise en œuvre d’un mécanisme d’achat ouvert et transparent axé sur le marché pour les entreprises auxiliaires, la sélection indépendante des fournisseurs d’entreprises auxiliaires, grâce à une concurrence loyale entre les fournisseurs, aidera l’entreprise à réduire les coûts d’achat. La cession des activités auxiliaires de la société est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts des actionnaires minoritaires. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition de signature d’un nouvel accord sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à la signature d’un nouvel accord sur les opérations quotidiennes entre apparentés. (voir l’annonce no 2022 – 028 pour plus de détails)
Lorsque le Conseil d’administration a examiné la proposition de transaction liée, les administrateurs liés, M. Pan shuqi, M. Zhang Jianguo, M. tu Xingzi, M. Wang Liang, M. Li Yanhe, M. Wang Xinyi, M. Zhao YUNTONG, M. Kang Guofeng et M. Chen Jinwei, ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés.
De l’avis des administrateurs indépendants de la société, si la nouvelle signature de l’Accord de transaction entre apparentés satisfait aux exigences des règles d’inscription relatives à la durée de l’Accord de transaction entre apparentés signé quotidiennement par la société cotée et les personnes liées pendant plus de trois ans, les procédures de délibération et les obligations d’information pertinentes doivent être exécutées de nouveau. L’accord révisé sur les opérations quotidiennes entre apparentés est conforme au principe de la « nécessité de la transaction et de l’équité des prix ». La méthode de transaction est conforme aux règles du marché et est conforme aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires minoritaires et est nécessaire et durable. L’accord révisé sur les opérations entre apparentés est conforme à la situation réelle de la société et est propice à la maximisation des intérêts de la société sans affecter l’indépendance de la société. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Proposition de transfert des capitaux propres des filiales à part entière
Par 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de transfert des capitaux propres des filiales à part entière. (voir l’avis no 2022 – 029 pour plus de détails)
Lorsque le Conseil d’administration a examiné la proposition de transaction liée, les administrateurs liés, M. Pan shuqi, M. Zhang Jianguo, M. tu Xingzi, M. Wang Liang, M. Li Yanhe, M. Wang Xinyi, M. Zhao YUNTONG, M. Kang Guofeng et M. Chen Jinwei, ont évité le vote et n’ont pas exercé le droit de vote au nom des administrateurs non liés.
Les administrateurs indépendants de la société estiment que cette question est favorable à l’entreprise pour mettre davantage l’accent sur l’industrie principale, renforcer l’industrie du charbon raffiné, promouvoir le développement de haute qualité de la société et fournir un soutien important à la réalisation de l’exploitation minière verte de la société. Cette transaction entre apparentés est fondée sur les résultats de l’évaluation déposée par l’autorité compétente. Le principe de tarification de la transaction est raisonnable et le prix est juste, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le transfert d’actions n’aura pas d’incidence sur la capacité d’exploitation continue de la société et n’aura pas d’incidence négative sur le fonctionnement normal et le développement des affaires de la société. Lorsque le Conseil d’administration vote sur les questions susmentionnées, les administrateurs affiliés de la société se retirent. Les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Proposition de création d’un organe de gestion interne
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition de création d’un organe de gestion interne.
En raison des besoins de développement de l’entreprise, le Conseil d’administration de la société a décidé de créer le Bureau de gestion de la cokéfaction de Pingdingshan Tian’an Coal Industry Co., Ltd.
Proposition de création d’une coentreprise
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de création d’une entreprise commune. (voir l’avis no 2022 – 030 pour plus de détails)
Proposition visant à autoriser la société à exercer des activités de financement au pays et à l’étranger
Par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition d’autoriser la société à exercer des activités de financement au pays et à l’étranger. (voir l’annonce no 2022 – 031 pour plus de détails)
La réunion sur la proposition d’ajustement de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société à l’égard des questions pertinentes de la société cible a adopté la proposition d’ajustement de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société à l’égard des questions pertinentes de la société cible par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce no 2022 – 032 pour plus de détails)
Les administrateurs indépendants de la société estiment qu’après cet ajustement, il est plus comparable et significatif pour l’entreprise cible, qu’il peut mieux stimuler l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs et du personnel de base de la société, créer plus de valeur pour la société et les actionnaires et assurer la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs d’exploitation futurs de la société, ce qui aura un impact positif sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. Il n’y a pas de circonstances qui entraînent la levée anticipée des restrictions à la vente ou la réduction du prix d’attribution, ni de circonstances qui nuisent aux droits et intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes d’accord avec la proposition d’ajustement de l’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société sur les questions relatives à la société cible.
Proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société a été examinée et adoptée par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. (voir l’annonce no 2022 – 033 pour plus de détails)
Les propositions des points 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 17 ci – dessus entrent en vigueur après avoir été soumises à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conseil d’administration
29 mars 2022
