Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
En tant qu’administrateur indépendant de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Donner des avis indépendants prudents et objectifs sur les questions importantes, jouer pleinement le rôle des administrateurs indépendants et protéger efficacement les intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et rendre compte de l’exécution des tâches en 2021 comme suit:
Participation à l’Assemblée générale des actionnaires et à l’Assemblée du Conseil d’administration de la société en 2021
Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires convoqués par la société en 2021 sont conformes aux procédures légales et les principales décisions opérationnelles et autres questions importantes sont soumises aux procédures d’approbation pertinentes, qui sont légales et efficaces.
En 2021, j’ai assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration convoquées par la société et j’ai assisté à toutes les assemblées générales des actionnaires sans droit de vote. Chaque fois que le Conseil d’administration examine attentivement la proposition de réunion et les documents pertinents avant la réunion, participe à la discussion sur divers sujets et formule des suggestions raisonnables, exerce le droit de vote avec une attitude rigoureuse et une position objective et indépendante et s’acquitte des obligations des administrateurs indépendants. Après avoir examiné attentivement toutes les propositions du Conseil d’administration et d’autres questions de la société, j’ai voté pour et je n’ai pas soulevé d’objection. La participation aux réunions du Conseil d’administration de cette année est la suivante:
12 réunions du Conseil d’administration au cours de la période considérée
Si les absences sont déléguées deux fois de suite par voie de vote par correspondance
Nombre de sièges nombre de participants nombre de sièges nombre de personnes n’ayant pas assisté en personne
Longchao 12 fois 1 fois 11 fois 0 fois 0 fois non
En 2021, la société a tenu quatre assemblées générales des actionnaires, auxquelles j’ai assisté.
II. Situation concernant l & apos; expression d & apos; opinions indépendantes
En 2021, conformément aux exigences des lois, règlements et autres documents normatifs pertinents, j’ai soigneusement vérifié les documents pertinents et j’ai émis les avis indépendants suivants sur les questions pertinentes de la société:
Le 5 février 2021, la compagnie a tenu la 15e réunion du 7e Conseil d’administration et a émis des avis d’administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’Accord de la compagnie visant à ce que les filiales à part entière fournissent des garanties à leurs filiales contrôlantes en fonction de la proportion de participation.
Le 20 avril 2021, la société a tenu la seizième réunion du septième Conseil d’administration, a émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur les propositions relatives à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, au renouvellement de l’institution d’audit en 2021, à la fourniture d’une aide financière et d’opérations entre apparentés en 2021, au transfert d’actions de filiales en propriété exclusive et d’opérations entre apparentés, et à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et à la garantie externe de la société. Les administrateurs indépendants ont émis des avis sur des propositions telles que la distribution des bénéfices de la société en 2020, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2020, la provision pour dépréciation des actifs accumulés par la société, le changement de convention comptable et le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la Société en 2020.
(Ⅲ) Le 19 mai 2021, la société a tenu la dix – huitième réunion du septième Conseil d’administration et a émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur la proposition d’augmentation de capital et d’opérations connexes de la filiale holding de la société à la société affiliée.
Le 1er juin 2021, les administrateurs indépendants ont émis des avis sur la démission du Directeur général de la société.
Le 6 juillet 2021, la société a tenu la 19e réunion du 7ème Conseil d’administration et a émis des avis d’administrateurs indépendants sur la nomination du Directeur général.
(Ⅵ) Le 14 juillet 2021, la société a tenu la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et a émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’augmentation de capital et aux opérations connexes des filiales contrôlées de la société.
(Ⅶ) Le 25 août 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration, a émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’ajustement de la période d’engagement de performance des filiales contrôlantes, a émis des avis d’administrateurs indépendants sur des questions telles que l’explication spéciale sur l’occupation des fonds et la garantie externe par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, et le dépôt et l’utilisation des fonds levés semestriels de la compagnie en 2021.
(Ⅷ) Le 17 septembre 2021, la compagnie a tenu la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration et a donné son approbation préalable et les opinions des administrateurs indépendants sur la renonciation de la compagnie au droit de préemption de 49% des actions de Shenzhen octsh Cultural Tourism Technology Equity Investment Management Co., Ltd.
(Ⅸ) Le 30 septembre 2021, la société a tenu la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration et a émis des avis d’administrateurs indépendants sur les questions relatives à l’emploi des cadres supérieurs de la société.
(Ⅹ) Le 28 octobre 2021, la compagnie a tenu la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration et a émis des avis d’administrateurs indépendants sur l’élection des administrateurs non indépendants du 7ème Conseil d’administration.
Le 3 décembre 2021, la société a tenu la vingt – cinquième réunion du septième Conseil d’administration, a émis des avis d’approbation préalable et des avis d’administrateurs indépendants sur les garanties externes et les opérations connexes des filiales de la société, et a émis des avis d’administrateurs indépendants sur les questions de prolongation de l’engagement des actionnaires contrôlants d’éviter la concurrence horizontale.
Conditions d’inspection sur place
En 2021, j’ai profité de l’occasion de participer au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres visites d’inspection irrégulières pour communiquer et inspecter sur place à plusieurs reprises, communiquer activement avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les départements d’affaires concernés de la société, comprendre les Principaux travaux de production, d’exploitation, de situation financière et de contrôle interne de la société, et prêter attention à l’impact de l’environnement extérieur et des changements du marché sur la société. Prêter attention à la couverture médiatique de l’entreprise; Examiner régulièrement les rapports fournis par l’entreprise, discuter en profondeur et en temps opportun avec les cadres supérieurs de divers problèmes rencontrés dans le processus quotidien d’exploitation et de gestion de l’entreprise, exprimer leurs opinions et suggestions et assurer la protection des intérêts de la majorité des investisseurs, en particulier des petits et moyens investisseurs.
Iv. Fonctionnement des commissions SPÉCIALES
Le Conseil d’administration de la société se compose d’un comité stratégique, d’un Comité de nomination, d’un Comité d’audit et d’un Comité de rémunération et d’évaluation. À l’exception du Comité de stratégie, le Comité de nomination, le Comité de vérification et le Comité de rémunération et d’évaluation sont convoqués par des administrateurs indépendants dont le nombre dépasse la moitié.
J’ai agi en tant que coordonnateur du Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et membre du Comité de stratégie et du Comité de rémunération et d’évaluation. Au cours de la période visée par le rapport, j’ai examiné attentivement les documents des comités spéciaux, participé activement aux réunions des comités spéciaux et donné des avis et des suggestions sur les sujets des réunions, conformément aux dispositions pertinentes des règles d’application des comités spéciaux du Conseil d’administration.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires publics
Au cours de la période considérée, j’ai activement exhorté la société à s’acquitter de ses obligations de divulgation de l’information de manière véridique, exacte et complète, en stricte conformité avec les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et le système de divulgation de l’information. Prêter une attention soutenue à la divulgation de l’information de l’entreprise, se tenir au courant de toutes les informations divulguées de l’entreprise, superviser et vérifier la divulgation de l’information annoncée, afin de s’assurer que les investisseurs comprennent les questions importantes de l’entreprise en temps opportun et de protéger au maximum les intérêts des investisseurs. Dans le même temps, j’ai étudié attentivement les lois, règlements et règles pertinents, j’ai examiné attentivement les documents pertinents, mené des enquêtes en temps opportun, interrogé les ministères et le personnel concernés sur les propositions soumises au Conseil d’administration pour examen, exercé mon droit de vote de manière indépendante, objective et impartiale, et J’ai émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur les questions pertinentes, protégeant ainsi les droits et intérêts légitimes de la société et des petits et moyens actionnaires.
Vi. Questions diverses
1. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de convocation du Conseil d’administration;
2. Au cours de la période considérée, je n’ai pas proposé de licencier le cabinet comptable;
3. Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’organismes d’audit externe et d’organismes consultatifs.
Vii. Coordonnées
E – mail: [email protected]. Tel: 13888627317
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) directeur indépendant: longchao
30 mars 2012
