Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Numéro de série contenu initial des statuts contenu révisé des Statuts
Article premier afin de normaliser le comportement des sociétés cotées, l’article premier vise à normaliser Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Ces règles sont formulées par la République populaire de Chine conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux dispositions de la République populaire de Chine en matière de valeurs mobilières.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’organe d’autorité de la société et exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et de l’investissement de la société (i) Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Rames;
élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs (Ⅱ) élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs, décider des administrateurs et des superviseurs concernés et décider de la rémunération des administrateurs et des superviseurs concernés; Questions de rémunération;
2 (III) Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel de la société (v) Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan et plan comptable final;
Examiner et approuver la distribution des bénéfices de la société (Ⅵ) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Et le plan de recouvrement des pertes;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société (Ⅶ) et sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société; Prendre des décisions;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la scission, la dissolution de la société, la fusion, la scission, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société; Prendre des décisions sur le calcul ou le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement de comptables par la société (11) Prendre des décisions sur l’emploi et le licenciement de cabinets d’experts – comptables par la société; La résolution du Bureau;
Délibérer et approuver les statuts (12) délibérer et approuver les questions de garantie prévues à l’article 56 des statuts; Les garanties prévues à l’article 16;
Examiner l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an et (13) Examiner les questions dans lesquelles l’achat et la vente d’actifs importants par la société dans un délai d’un an dépassent 30% de l’actif total vérifié par la société au cours de la dernière période; 30% des actifs;
Le montant total des actifs concernés par l’examen dépasse (14) Le montant total des actifs concernés par l’examen dépasse (30%) Le montant total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période 30% du montant total des actifs vérifiés de la société au cours de la dernière période 30% des investissements à L’étranger de la société au cours de la dernière période (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, les actifs (y compris la gestion financière confiée, les prêts confiés, les investissements dans les filiales), les actifs loués ou loués, les actifs loués ou loués, Les questions telles que le don ou la réception d’un actif, la restructuration d’une créance ou d’une dette, la restructuration d’un actif, d’une créance ou d’une dette, la signature d’un contrat de gestion ou d’un accord de licence, etc.; Les principaux éléments d’investissement; Pour les grands projets d’investissement, des experts et des professionnels compétents sont organisés pour procéder à l’évaluation par des évaluateurs et des professionnels; Examen;
Examiner les opérations entre la société et les personnes liées (15) Examiner les opérations entre la société et les personnes liées (à l’exception des actifs en espèces donnés à la société et de la fourniture d’une garantie de facilité (à l’exception des actifs en espèces donnés à la société et de la fourniture d’une garantie) d’un montant de 30 millions de RMB et d’un montant supérieur à 30 millions de RMB, qui représentent plus de 30 millions de RMB sur la liste; Les opérations entre apparentés représentant 5% de la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société cotée au cours de la dernière période et plus de 5% de la valeur absolue de l’actif; Opérations entre apparentés;
Examiner et approuver la modification des fonds collectés (16) Examiner et approuver la modification de l’utilisation des fonds collectés; Questions;
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner le plan d’incitation au capital et la détention d’actions par les employés (18) Examiner les lois, les règlements administratifs et les plans d’actions; Les lois, règlements administratifs et départements sont examinés par les actionnaires (18) conformément aux règlements du Ministère ou aux statuts.
Autres questions décidées par l’Assemblée générale. Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale conformément aux règlements administratifs ou aux statuts.
La société n’est pas tenue de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires des opérations telles que la réception d’actifs en espèces et l’obtention d’un allégement de la dette qui n’impliquent pas le paiement d’une contrepartie ou n’impliquent aucune obligation, mais elle s’acquitte néanmoins de l’obligation de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.
Article 5 dans l’une des circonstances suivantes, la société convoque une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires dans un délai de deux mois à compter de la date des faits: l’Assemblée générale des actionnaires:
Lorsque le nombre d’administrateurs n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences de la présente loi (i) Lorsque le nombre d’administrateurs n’est pas suffisant pour satisfaire aux exigences du droit des sociétés ou des statuts ou aux deux tiers du nombre d’administrateurs; 2 heures;
3 (Ⅱ) Lorsque la perte non compensée de la société atteint le tiers du capital social versé (Ⅱ) Lorsque la perte non compensée de la société atteint le tiers du capital social versé total; Un tiers du montant total;
(Ⅲ) à la demande d’un actionnaire qui détient, seul ou conjointement, plus de dix pour cent (10%) des actions de la société; À la demande des actionnaires de plus de 10 actions;
Si le Conseil d’administration le juge nécessaire; Si le Conseil d’administration le juge nécessaire;
Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion; Lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de tenir une réunion;
Autres circonstances prévues par les lois, règlements administratifs, règles départementales (vi) lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts.
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 8 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans les délais prévus à l’article 4 et à l’article 5 du présent règlement. Assemblée générale
Article 16 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société 5 peuvent présenter des propositions provisoires dix jours avant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et dix jours avant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et soumettre des propositions provisoires par écrit à l’organisateur. L’organisateur doit être au destinataire. Le Coordonnateur envoie la proposition dans les deux jours suivant sa réception.
Dans un délai de deux jours à compter de la date de la proposition, l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires est publié, l’avis de la proposition provisoire est annoncé et le contenu de la proposition provisoire est annoncé. Contenu.
Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir émis l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, ne modifie pas l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, ne modifie pas les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou n’ajoute pas de nouvelles propositions. Propositions déjà énumérées ou ajout de nouvelles propositions.
En ce qui concerne les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ou qui ne sont pas conformes à l’article 13 des présentes règles, l’Assemblée générale des actionnaires ne vote pas et ne prend pas de résolution à l’Assemblée générale des actionnaires. Il peut être procédé à un vote et à une résolution.
Article 20 l’avis d’Assemblée des actionnaires indique l’heure et le lieu de l’Assemblée, détermine l’heure et le lieu de l’Assemblée, les questions à examiner et d’autres éléments, et la date d’enregistrement. Entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date de l’Assemblée et déterminer la date d’enregistrement des capitaux propres. L’intervalle entre la date d’enregistrement des actions et la réunion 6 ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. L’intervalle entre les dates de prise de participation ne doit pas être inférieur à deux jours ouvrables après la confirmation de la date d’enregistrement et ne doit pas être modifié. Et pas plus de sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 35 actionnaires ou agents des actionnaires article 35 les actionnaires ou agents des actionnaires peuvent poser des questions à l’Assemblée générale des actionnaires afin de poser des questions à l’Assemblée générale des actionnaires:
(Ⅰ) les actionnaires peuvent poser des questions sur le contenu de la proposition pertinente (Ⅰ) les actionnaires peuvent soulever des questions sur le contenu de la proposition pertinente; Poser des questions;
Les administrateurs et les autorités de surveillance répondent aux questions et aux suggestions des actionnaires (Ⅱ) Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs répondent aux questions et aux suggestions des actionnaires par écrit ou oralement. Lorsqu’ils répondent aux questions et aux suggestions des actionnaires par écrit, oralement ou oralement, les administrateurs et les autorités de surveillance peuvent désigner des personnes compétentes pour répondre aux questions ou aux suggestions des actionnaires, ou peuvent désigner des personnes compétentes pour répondre aux questions ou aux suggestions, ou peuvent également désigner des personnes compétentes pour répondre ou expliquer; Répondre ou expliquer;
(Ⅲ) avec le consentement de l’actionnaire interrogateur et de l’hôte (Ⅲ), l’administrateur ou le superviseur peut, après la clôture de l’assemblée, fournir une réponse écrite ou une réponse ou une explication à l’actionnaire interrogateur dans un certain délai après la clôture de l’assemblée. Ming.
Article 37 lorsque le premier actionnaire important de la société
Si la Partie détenant plus de 30% des actions de la société ou la partie liée détenant plus de 50% des actions de la société détient conjointement plus de 30% des actions de la société, le système de vote cumulatif est appliqué. Lors de l’élection des administrateurs et des superviseurs, le système de vote cumulatif fait référence au système de vote cumulatif de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Lors de l’élection d’un administrateur ou d’un superviseur, le système de vote cumulatif de chaque action avec droit de vote fait référence au droit de vote des actionnaires de la société lors de l’élection d’un administrateur ou d’un superviseur lors d’une Assemblée générale avec le même nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire. Le droit de vote des actionnaires peut être utilisé de manière centralisée pour chaque action avec les administrateurs ou les superviseurs à élire. Les droits de vote détenus par les actionnaires peuvent être centralisés pour un nombre égal de droits de vote, et les actionnaires peuvent avoir des candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur, ou les droits de vote décentralisés peuvent être centralisés. Les actionnaires ont le droit de vote de plusieurs candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur, mais chaque actionnaire peut voter collectivement pour un candidat à un poste d’administrateur ou de superviseur, et le nombre cumulé de votes exprimés par chaque actionnaire ne doit pas dépasser le nombre total de votes qu’il a, ou peut voter de façon dispersée pour plusieurs postes d’administrateur ou de superviseur. Les candidats, à condition que le nombre total de votes émis par chaque actionnaire pour l’élection des administrateurs et des superviseurs ne dépasse pas le nombre total de votes détenus par les actionnaires présents. Les administrateurs et les autorités de surveillance élus qui détiennent plus de la moitié des droits de vote effectifs des actionnaires à l’Assemblée doivent obtenir un vote affirmatif du nombre d’actionnaires présents. Pour obtenir le vote affirmatif de plus de la moitié du nombre d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. En ce qui concerne les candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur qui ont obtenu plus de votes affirmatifs, le nombre d’administrateurs ou de superviseurs élus est déterminé en fonction du droit de vote effectif des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires, et les candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur élus sont déterminés en fonction de l’ordre dans lequel plus de la moitié des administrateurs ou des superviseurs qui ont obtenu plus de la moitié des votes affirmatifs ont obtenu moins de voix, et les administrateurs ou les superviseurs élus sont déterminés en fonction de l’ordre dans lequel Le nombre d’administrateurs ou de superviseurs élus est déterminé en fonction de l’ordre dans lequel le nombre de voix est le plus élevé ou le moins élevé.
28 mars 2022
