Code des valeurs mobilières: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) titre abrégé: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Annonce de la résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) La réunion est présidée par M. Hong LongDi, Président du Conseil des autorités de surveillance. Après délibération et vote Article par article, la Conférence a adopté la résolution suivante:
1. La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de préparation et d’examen du rapport annuel Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) 2021 par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. , le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société est également publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership), les états financiers consolidés de la société pour l’année 2021 ont réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 141784 millions de RMB et un bénéfice net de – 353,67 millions de RMB; En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de – 202,14 millions de RMB et le bénéfice non distribué à la fin de l’année était de 100,53 millions de RMB.
Étant donné que le bénéfice net de la société en 2021 est négatif, compte tenu de facteurs tels que la situation actuelle de l’industrie, la stratégie de développement de la société et les conditions d’exploitation, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la société, de promouvoir régulièrement le développement ultérieur et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer les réserves de capital en capital en 2021. Après vérification, le Conseil des autorités de surveillance estime que la proposition de distribution ci – dessus est conforme à la situation opérationnelle réelle de la société, qu’elle est propice au fonctionnement normal de la société, qu’elle est propice au maintien des intérêts à long terme des actionnaires et qu’elle est pleinement conforme aux dispositions pertinentes des Statuts et du système comptable des entreprises. Nous sommes d’accord avec la proposition et convenons de la soumettre à l’Assemblée générale.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par la société.
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et au rapport sur le budget financier pour 2022 a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 141784 millions de RMB, en baisse de 21,76% par rapport à la même période l’an dernier;
Le bénéfice total réalisé est de – 350,81 millions de RMB, en baisse de 322% par rapport à l’année précédente;
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées – 325,65 millions de RMB, en baisse de 304% par rapport à la même période l’an dernier;
En 2022, la société prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 120 millions de RMB, un bénéfice total de 75,33 millions de RMB, un bénéfice net de 40 millions de RMB et un investissement total de 128 millions de RMB.
Le budget financier et les objectifs d’exploitation susmentionnés ne représentent pas les prévisions de bénéfices des sociétés cotées pour 2022. La réalisation de ces prévisions dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il y a une grande incertitude. Veuillez inviter les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention au risque d’investissement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Les états financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 sont publiés.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 préparé par le Conseil d’administration de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
La proposition de la société concernant les besoins de financement en 2022 a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de transformation et de modernisation des entreprises et le développement normal des activités opérationnelles quotidiennes de la société, le financement total prévu pour 2022 est de 1,5 milliard de RMB.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
7. The Special notes of the company on the realization of Profit Forecast of Shenzhen octsh Cultural Tourism Technology Group Co., Ltd. In 2021 were adopted by 5 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Special Notes on the realization of Profit Forecast of 2021 of Shenzhen Oct Cultural Tourism Technology Group Co., Ltd. Published.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, les notes spéciales de la compagnie sur la réalisation des prévisions de bénéfices de Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. Pour l’année 2021 ont été adoptées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Special Notes on the realization of Profit Forecast of Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. In 2021.
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société concernant les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 a été adoptée.
Après une vérification minutieuse, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des activités normales de production et d’exploitation, que les deux parties à la transaction ont suivi les principes d’objectivité, d’ouverture et d’impartialité, que le prix de transaction a suivi les prix du marché et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés évitent le vote et les procédures de vote sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public de la compagnie sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis public No 2022 – 011) a été publié.
La proposition de la société concernant le montant de l’aide financière aux entreprises subordonnées en 2022 a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la compagnie concernant le montant de l’aide financière et les opérations connexes pour les entreprises subordonnées en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 012) a été publiée.
La proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après une vérification minutieuse, le Conseil des autorités de surveillance estime que la société doit, conformément aux normes comptables pour les entreprises et à d’autres dispositions pertinentes, combiner les actifs et les conditions d’exploitation réelles de la société pour constituer une provision pour dépréciation afin de mieux refléter l’état des actifs de la société, et que les procédures de prise de décisions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, et convient que la société doit retirer cette provision pour dépréciation des actifs.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no 2022 – 013) publié.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après une vérification minutieuse, le Conseil des autorités de surveillance estime que le système de contrôle interne actuel de la société a couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de la société et a mis en place un système de gestion normalisé, capable de prévenir et de détecter et de corriger en temps opportun les erreurs possibles dans le processus d’exploitation de la société, de protéger la s écurité et l’intégrité des actifs de la société et d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’actualité des dossiers comptables et des informations comptables. Le système de contrôle interne et la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise sont conformes aux exigences pertinentes des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État. Le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et peut fonctionner efficacement. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été publié.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société pour 2022 a été adoptée par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Après une vérification minutieuse, le Conseil des autorités de surveillance estime que xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières, que le personnel participant à l’audit annuel possède les connaissances professionnelles et les certificats d’exercice pertinents nécessaires à la mise en œuvre de l’audit, que les frais d’audit sont raisonnables, qu’il est en mesure de suivre des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales dans l’exercice de ses activités et de refléter objectivement, équitablement et équitablement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société. S’acquitter efficacement des responsabilités de l’institution d’audit. Nous convenons de renouveler l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la compagnie concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (avis no 2022 – 014).
Cette proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
