Code des valeurs mobilières: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) titre abrégé: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
Heure de l’Assemblée générale:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 20 avril 2022;
Vote en ligne: 20 avril 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 20 avril 2022; Le vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen commence à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 avril 2022.
Date d’enregistrement des capitaux propres: 14 avril 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 17e étage, unit é 1, bâtiment B, Centre à faible intensité de carbone, Expo Eco – City, district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan
Organisateur: Conseil d’administration de la société
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet.
Mode de participation à l’Assemblée: les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote sur place, sur Internet ou autrement. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Participants à la réunion
1. À la clôture de l’après – midi du 14 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’assemblée générale des actionnaires. L’actionnaire ne peut assister à l’Assemblée en personne et peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
Questions examinées à l’Assemblée générale
Les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Examiner la proposition de rapport annuel 2021 et son résumé;
2. Examiner la proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
3. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
4. Examiner le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
5. Examiner les comptes financiers définitifs de la société en 2021 et le rapport sur le budget financier de la société en 2022;
6. Examiner la proposition de la société concernant les besoins de financement en 2022;
7. Examiner la proposition de la compagnie concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022;
8. Examiner la proposition de la société concernant le montant de l’aide financière aux entreprises subordonnées en 2022;
9. Examiner la proposition de la société de renouveler l’institution d’audit en 2022;
10. Examiner la proposition de modification des Statuts de la société;
11. Examen de la proposition de la société de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
12. Examiner la proposition de la société de modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration.
Outre les propositions ci – dessus, le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants sera entendu.
Divulgation:
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la vingt – huitième réunion du septième Conseil d’administration et à la vingt – deuxième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur la proposition, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le 30 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. D’autres annonces, telles que l’annonce de la résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration de la société (annonce no 2022 – 007) et l’annonce de la résolution de la 22e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société (annonce no 2022 – 008), etc.
(Ⅲ) Les propositions 2, 5, 7, 8, 9 et 10 ci – dessus doivent faire l’objet d’un dépouillement séparé pour les petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% (à l’exclusion de 5%) des actions.
(Ⅳ) Yunnan World Expo Tourism Holding Group Co., Ltd., Overseas Chinese Cities Group Co., Ltd. Et Li Jian doivent se retirer du vote sur les propositions 7 et 8 ci – dessus.
La proposition visée au point 10 ci – dessus est adoptée par résolution spéciale par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Code de la proposition
Le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est indiqué dans le tableau ci – dessous. Les actionnaires sont invités à voter conformément au Code de proposition.
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de rapport annuel 2021 et de résumé de la société √
2.00 proposition de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
3.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
4.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
5.00 comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et rapport sur le budget financier pour 2022 √
6.00 proposition de la société concernant les besoins de financement en 2022 √
7.00 proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 √
La société fournit une aide financière aux entreprises subordonnées en 2022
8,00 √
Proposition de montant
9.00 proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 √
10.00 proposition de modification des statuts √
11.00 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.00 proposition de la société visant à modifier le règlement intérieur du Conseil d’administration √
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur.
1. Enregistrement des actionnaires de la société: si le représentant légal de l’actionnaire de la société assiste à l’enregistrement, les formalités d’enregistrement doivent être accomplies avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel de la société et le certificat du représentant légal; Lorsque l’agent chargé assiste à la réunion, l’agent chargé s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration, de la carte de compte de titres du mandant et de la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel du mandant.
2. Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent à la réunion, ils doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité et leur carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’agent mandaté assiste à la réunion, l’agent mandaté s’occupe des formalités d’enregistrement sur la base de l’original de sa carte d’identité, de la procuration et de la carte de compte de titres du mandant.
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés, et l’inscription par téléphone n’est pas acceptée. La lettre ou la télécopie doit parvenir à la compagnie au plus tard le 19 avril 2022 à 16 h 30.
Pour l’enregistrement par lettre, veuillez l’envoyer au Département des valeurs mobilières, 16 / F, unit é 1, bâtiment B, Centre à faible intensité de carbone, Expo Eco – City, district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan, Code Postal: 650224. Veuillez indiquer les mots « Assemblée générale annuelle 2021 ». Heure d’inscription: 19 avril 2022 (de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h); Lieu d’enregistrement: 16 / F, unit é 1, bâtiment B, Centre à faible intensité de carbone, Expo Eco – City, district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Financial Internal Control Center.
Coordonnées de la réunion:
Contact: Liu Wei, Zhang Yun
Tel: 0871 – 65012363
Fax: 0871 – 65012141
Adresse postale: 16 / F, Unit 1, Building B, Low Carbon Center, Expo Eco City, Panlong District, Kunming, Yunnan Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Code Postal: 650224
Autres: les frais de transport, de nourriture et de logement des actionnaires participants ou de leurs mandataires sont à leurs propres frais; Les actionnaires ou leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés de s’inscrire avec les certificats pertinents conformément aux exigences de la méthode d’inscription à l’Assemblée et d’assister à l’Assemblée.
Iv. Procédures spécifiques de participation au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de vote en ligne).
Documents à consulter
Résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) ;
Résolution de la 22e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Vi. Annexes
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annonce faite par la présente
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conseil d’administration
30 mars 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362059 » et le vote est abrévié « Cloud brigade vote ».
2. Remplir les avis de vote.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 20 avril 2022.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence et se termine à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 20 avril 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister à Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
L’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, en mon nom (la société), exerce le droit de vote sur les propositions suivantes conformément aux instructions ci – dessous et signe les documents pertinents requis pour cette Assemblée en son nom.
Commentaires avis de vote
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
Peut voter contre l’abstention
Total des propositions: autres que celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
100.
