Rapport des administrateurs indépendants sur la vingt – huitième réunion du septième Conseil d’administration
Avis d’approbation préalable sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Nous avons examiné attentivement la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes liées prévues pour 2022 présentée par la société et nous avons demandé au personnel compétent de la société des renseignements généraux sur les opérations connexes. Nous croyons que les opérations quotidiennes liées de la société sont nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société, qu’Elles sont tarifées au prix du marché, qu’elles sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’équité et qu’elles sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Les parties liées ont suivi le principe d’un traitement juste et normalisé et n’ont pas porté atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Nous acceptons cette proposition et la soumettons au Conseil d’administration de la société pour délibération.
Proposition de la société concernant le montant de l’aide financière aux entreprises subordonnées en 2022
Sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise, fournir une aide financière aux entreprises subordonnées de l’entreprise est bénéfique à la production et à l’exploitation des entreprises subordonnées et à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise. Les questions d’aide financière de la société sont conformes aux dispositions pertinentes et aux statuts, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. L’opération est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires. Il est convenu que la société déterminera le montant de l’aide financière à fournir aux entreprises subordonnées en 2022, et il est convenu de soumettre la question au Conseil d’administration de la société pour examen. Lors de l’examen de la proposition, les administrateurs liés devraient éviter de prendre une décision.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut répondre aux exigences de l’audit financier de la société et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 et de soumettre cette proposition au Conseil d’administration de la société pour examen.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du
Administrateurs indépendants: Long Chao, Wang Jun, Yang xianghong 17 mars 2022
