Code des valeurs mobilières: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) titre abrégé: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Annonce des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur les opérations quotidiennes entre apparentés
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Les détails sont les suivants:
Catégorie et montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés
Unit é: 10 000 RMB
Livraison par des parties liées livraison par des parties liées 2022 jusqu’à la date de divulgation de l’année dernière prix facile dans la catégorie des parties liées transaction par des parties liées montant engagé à la date de signature
Montant de principe ou montant estimatif
Achat de chambres et de portes d’hôtel
Billet de l’acheteur, paiement de la location de terrains et de maisons
Prix du produit, de l’argent reçu, de la propriété, de l’écologisation et de l’entretien 5000527,00344692 frais de services de main – d’oeuvre et de consultation pour les Chinois d’outre – mer
Chengji, etc.
Groupe et vente de produits d’équipement récréatif,
Les fournisseurs affiliés fournissent la planification de la conception et l’ingénierie
Biens d’entreprise, prestation de services, services immobiliers, logement Fair City 55 416,77 1 859,00 23 777,78 location de logements sociaux, consultation en gestion, prix
Services de restauration, etc.
Total partiel 60 416,77 2 386,00 27 224,70
Situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés au cours de l’année précédente:
Unit é: 10 000 RMB
Montant réel montant réel montant réel montant réel montant estimatif du contenu des opérations connexes montant réel pourcentage du montant des opérations similaires et du montant estimatif de la catégorie de facilité (%) différence de montant (%)
Achat de chambres d’hôtel,
Billet de l’acheteur, terrain payé
Biens et services reçus location de maisons, biens 3 446,92 6 390,08 3,44% 46,06% industrie du travail, vêtements verts et d’entretien
Frais de service et de consultation
Pour les Chinois d’outre – mer, etc.
Vente d’équipements récréatifs à chengji
Groupe et produit, conception
Planification des fournisseurs et services d’ingénierie
Biens d’entreprise, services de fourniture, services immobiliers, 23 777,78 232764,72 19,24% 89,78% location et gestion de maisons de travail
Services de conseil et de restauration
Attendez.
Total 27 224,70 239154,80 88,62%
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par le Conseil d’administration de la société en 2021 sont conformes aux exigences normales de production et d’exploitation de la société. Le prix des opérations quotidiennes entre apparentés pertinentes est déterminé par voie de négociation en fonction du prix du marché et est raisonnable et juste. La compagnie a évalué et calculé les opérations entre apparentés lorsqu’elle a prévu l’incidence réelle des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021. Toutefois, en raison de l’influence de facteurs tels que les changements du marché et l’ajustement des activités de la compagnie par rapport aux prévisions, il y a une certaine différence entre la situation prévue et La situation réelle des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021, qui est un comportement opérationnel normal. Le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés ne dépasse pas (le cas échéant) Le montant approuvé, ce qui a peu d’incidence sur les activités quotidiennes et le rendement de la compagnie.
L’examen et la vérification par le Conseil d’administration indépendant de la société de la situation réelle des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 confirment la conformité juridique des opérations quotidiennes entre apparentés. L’explication selon laquelle le nombre réel d’opérations entre apparentés, y compris les ventes et les achats, est susceptible de varier de plus de 20% par rapport aux prévisions est conforme à la situation réelle de la société. La situation quotidienne des opérations entre apparentés qui se sont produites et l’existence prévue sont toutes les opérations nécessaires au fonctionnement normal de la société. Compte tenu de la situation réelle de la société et du marché, si la différence est importante, le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. Le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés ne dépasse pas le montant approuvé et, le cas échéant, n’affecte pas l’indépendance de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Description des opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la compagnie pour 2022 sont les prévisions faites par chaque secteur d’activité en fonction des opérations des années précédentes et de l’expansion actuelle des activités.
La société prévoit que les opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 seront le montant estimatif des contrats quotidiens entre apparentés signés avec les parties liées au cours de l’année en cours, et le montant spécifique des opérations entre apparentés au cours de l’année en cours sera soumis à l’exécution réelle des opérations.
(Ⅲ) les circonstances dans lesquelles la société ne s’attend pas à ce que les opérations quotidiennes connexes entre apparentés en 2022 entraînent une dépendance importante des principales activités de la société à l’égard des parties liées.
Introduction des parties liées et contenu principal des relations connexes
Informations de base
Nom de l’entreprise: Oct Group Co., Ltd.
Adresse de l’entreprise: Overseas Chinese Town, Nanshan District, Shenzhen
Représentant légal: Duan Xiannian
Type de société: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Capital social: 1 200000 000 RMB
Date d’établissement: 7 décembre 1987
Champ d’application: exportation de textiles, de produits industriels légers et d’autres produits de base et importation de produits de première classe, de machines et d’équipements, de produits industriels légers et d’autres produits approuvés par les autorités compétentes de la zone spéciale (conformément au document No a19024 du Ministère de l’économie et du commerce [92] Foreign Economic and Trade Administration Zi), commerce compensatoire, tourisme et industries culturelles connexes (y compris les arts de la scène, les divertissements et les services), industrie, immobilier, commerce, emballage, décoration, Investissement dans l’industrie de l’impression.
Les activités de vente intérieure des produits d’exportation et des produits d’importation de la société. Tourisme, location d’entrepôt, culture et art, entrepôt de stockage de véhicules donnés, services de conférence et d’exposition (les projets liés à la gestion des licences ne peuvent être exploités qu’après avoir obtenu les licences pertinentes); Vente de voitures (y compris de voitures).
Situation financière: au 30 septembre 2021, l’actif total du Groupe Oct s’élevait à 701,89 milliards de RMB et l’actif net à 197579 milliards de RMB; De janvier à septembre 2021, le revenu d’exploitation s’élevait à 6883 milliards de RMB et le bénéfice net à 5483 milliards de RMB. (données non vérifiées)
Actionnaires: la SASAC du Conseil d’État détient directement 100% des actions du Groupe Oct et est l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif du Groupe Oct.
Description de la relation d’association
Le Groupe Oct, par l’intermédiaire de sa filiale à part entière, oct (Yunnan) Investment Co., Ltd., détient indirectement 51% des capitaux propres de l’actionnaire contrôlant de la société, Yunnan World Expo Tourism Holding Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Groupe expo»), qui est l’actionnaire contrôlant indirect du Groupe Expo.
Contenu principal des opérations entre apparentés
Informations de base sur l’objet de la transaction entre apparentés
La société, ses filiales à part entière et ses filiales contrôlantes ont l’intention d’acheter ou de vendre des marchandises et d’autres transactions quotidiennes entre apparentés, de fournir ou d’accepter des services de main – d’oeuvre, etc., au Groupe Oct et à ses entreprises affiliées.
L’Accord de transaction est signé par les deux parties en fonction de la situation réelle.
Politique de tarification et base de tarification de la transaction
Les opérations connexes susmentionnées sont strictement conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l’État. Le prix de transaction est déterminé par les deux parties par voie de négociation sur la base du principe de la tarification axée sur le marché et le prix de transaction équitable est déterminé sur la base du principe de l’équité, de l’équité et de l’ouverture.
Objet des opérations entre apparentés et impact sur les sociétés cotées
Les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société sont principalement nécessaires au fonctionnement de la société. Les opérations entre apparentés susmentionnées sont effectuées sur la base de l’équité et de l’avantage mutuel. Le prix des opérations entre apparentés est juste et raisonnable, ce qui protège les intérêts des deux parties aux opérations et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires de la société. Les opérations quotidiennes entre la société et le Groupe Oct n’ont pas d’incidence sur l’indépendance de la société et les principales activités de la société ne dépendent pas des personnes liées en raison de ces opérations.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants de la société ont approuvé à l’avance les transactions quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 et ont accepté de soumettre la proposition au Conseil d’administration de la société pour examen. Les administrateurs indépendants de la société estiment que:
Opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Le Conseil d’administration a obtenu notre approbation avant d’émettre la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022. Les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des activités normales de production et d’exploitation et respectent les principes d’équité et d’équité. Le prix de transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Lors de l’examen de cette transaction liée par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. Il est convenu que le Conseil d’administration de la société soumettra la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis spécial sur la différence de plus de 20% entre le nombre réel de transactions quotidiennes entre apparentés prévu par la société en 2021 et le nombre prévu
Le Conseil d’administration de la société vérifie et confirme la légalité et la conformité de la situation réelle des opérations quotidiennes liées de la société en 2021. L’explication selon laquelle la différence entre le nombre réel d’opérations liées telles que l’achat et la vente de biens, la fourniture ou l’acceptation de services de main – d’œuvre et d’autres éléments connexes est supérieure à 20% du nombre prévu est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes liées qui ont été effectuées sont toutes les opérations nécessaires au fonctionnement normal de la société et sont conformes à la situation réelle de la société et du marché. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. Le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés ne dépasse pas le montant approuvé et n’affecte pas l’indépendance de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance
Les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des activités normales de production et d’exploitation. Les deux parties à la transaction ont suivi les principes d’objectivité, d’ouverture et d’impartialité. Le prix de transaction a suivi les prix du marché et n’a pas porté atteinte aux intérêts de la société et des autres actionnaires non liés. Lorsque le Conseil d’administration examine les questions relatives aux opérations entre apparentés, les administrateurs liés évitent le vote et les procédures de vote sont légales et efficaces et sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance;
3. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration;
4. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration. Avis est par les présentes donné.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Conseil d’administration 30 mars 2022
