Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) tous les actionnaires:
En 2021, l’épidémie mondiale de pneumonie à covid – 19 continue de se propager et l’industrie touristique de l’entreprise continue d’être touchée et remise en question par l’épidémie de pneumonie à covid – 19. Face à un environnement extérieur plus complexe et plus rigoureux et à la pression du développement économique interne, le Conseil d’administration de l’entreprise a conduit la direction de l’entreprise à étudier et à juger scientifiquement la nouvelle situation, les nouvelles caractéristiques et les nouvelles possibilités de développement de l’industrie touristique, à promouvoir activement la transformation et la modernisation des activités touristiques traditionnelles, à promouvoir vigoureusement la transformation du mode de développement de « la quantité à la qualité » et de la structure d’entreprise de « l’accent mis sur la lumière », à prendre des mesures globales de prévention et de contrôle des épidémies, à gérer l’entreprise, à consolider la base et à ajuster La prévention et l’atténuation des risques et d’autres travaux clés, l’optimisation continue de la structure opérationnelle, l’amélioration constante de la qualité opérationnelle, la consolidation continue de la gestion du contrôle interne, le développement de l’entreprise entre dans une nouvelle phase d’innovation, de création et de développement de haute qualité. Les travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit:
Activités en 2021
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 141784 millions de RMB, en baisse de 21,76% par rapport à l’année précédente; Bénéfice total réalisé – 350,81 millions de RMB, en baisse de 322% par rapport à l’année précédente; Bénéfice net réalisé – 353,67 millions de RMB, en baisse de 393% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère était de – 325,65 millions de RMB, en baisse de 304% par rapport à l’année précédente. Au cours de la période considérée, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée devrait être d’environ 278 millions de RMB en raison d’un différend entre la société et les actionnaires initiaux de Jiangnan Garden Co., Ltd. État d’avancement des travaux importants
Promouvoir activement la transformation stratégique, la modernisation et l’expansion de la chaîne industrielle de l’entreprise
Tout d’abord, l’ajustement de la direction de l’entreprise a été achevé. La nouvelle équipe de direction a une riche expérience de la culture touristique, de la science et de la technologie et des compétences professionnelles, ce qui a jeté les bases d’un bon personnel et d’une bonne gestion pour la transformation stratégique et la mise à niveau de l’entreprise. Deuxièmement, sur la base du modèle stratégique des « fournisseurs de services touristiques intégrés à l’échelle de la région » qui a été mis en place, l’entreprise devrait examiner et trier davantage les ressources de l’entreprise, affiner le positionnement stratégique des fournisseurs de services touristiques intégrés à l’échelle de la région et explorer des solutions pour l’exploitation du complexe culturel et touristique et la transformation et la modernisation du secteur des services touristiques intégrés. Troisièmement, en tirant parti des avantages de l’équipe et de la technologie de la filiale Culture & Tourism Science and Technology, l’entreprise a investi dans la création de Yunnan Oct World Expo Culture & Technology Co., Ltd. Afin d’étendre son champ d’activité à l’amélioration, la transformation et l’exploitation des actifs, des musées, des musées, des bases de recherche et d’autres parcs d’exposition dans d’autres provinces et villes de Chine, de réaliser l’extension de la chaîne industrielle de l’entreprise, de créer un nouveau point de croissance des bénéfices pour l’entreprise, et de transformer et d’améliorer les activités touristiques traditionnelles de l Un développement sain et Bénin jette les bases solides.
Accélérer le rythme des travaux de recherche et d’innovation et améliorer la compétitivité de base
Au cours de la période considérée, l’entreprise a continué d’accroître ses investissements dans la recherche scientifique, de développer de nouveaux produits et de nouvelles technologies commercialisables et d’accélérer la culture d’une nouvelle énergie cinétique pour le développement de haute qualité de l’entreprise dans des domaines d’application tels que les produits immersifs, les produits interactifs et La technologie Internet du tourisme. Au cours de la période considérée, 78 brevets de modèle d’utilité, 7 brevets de dessin ou modèle et 7 brevets d’invention ont été autorisés, 19 brevets d’invention, 86 brevets de modèle d’utilité et 8 brevets de dessin ou modèle ont été déclarés.
Promouvoir globalement une gestion fine et renforcer la construction du contrôle interne.
Le Conseil d’administration de la société adhère au principe de l’honnêteté, de la fiabilité et de l’exploitation normalisée, améliore constamment tous les systèmes de gestion de la société et renforce activement la construction du système de contrôle interne. Tout d’abord, sur la base d’un tri complet de tous les systèmes de gestion et de la normalisation de tous les flux de travail, conformément aux exigences en matière de gouvernance d’entreprise et de fonctionnement normalisé des sociétés cotées, améliorer encore le système, formuler ou réviser plus de 10 systèmes de gouvernance d’entreprise tels que les Mesures globales de gestion budgétaire, afin de rendre la structure de gouvernance d’entreprise plus saine. Deuxièmement, améliorer continuellement le niveau de gestion de la normalisation financière, achever la construction du système comptable Kingdee Cloud Sky Dome et du Centre de partage financier, réaliser l’efficacité du traitement interne et externe des affaires financières par la construction du Centre de partage financier, et réaliser le transfert du travail financier à la comptabilité de gestion et à L’analyse des décisions financières. Troisièmement, renforcer continuellement la supervision et l’inspection financières en ce qui concerne le contrôle des actifs à risque et la baisse de pression des « deux fonds », assurer une gestion globale et fine et la prévention et le contrôle des risques, et assurer le développement de haute qualité de l’entreprise.
Accélérer l’innovation du système et du mécanisme et libérer la vitalité du développement
Tout d’abord, nous avons fermement encouragé la réforme des entreprises d’État au cours des trois dernières années, en peignant et en optimisant davantage les fonctions du siège social, en optimisant le mode de gestion et de contrôle de l’Organisation, en faisant progresser la gestion du « siège fort » et de la pénétration, en faisant progresser La transformation du siège social de la « gestion stratégique et de contrôle » à la « gestion et contrôle de l’exploitation », en mettant pleinement en œuvre la gestion verticale et pénétrante des filiales, en construisant un système d’organisation qui peut non seulement être unifié et coordonné, mais aussi professionnel et vertical, afin Fournir une garantie organisationnelle pour le développement de haute qualité de l’entreprise. Deuxièmement, mettre en œuvre le système de durée du mandat et la gestion contractuelle des membres de la direction, promouvoir le système de durée du mandat et la gestion contractuelle, renforcer l’évaluation rigide, obtenir un rendement et une rémunération supérieurs sur la base de la clarification des droits et des responsabilités des postes, et achever la signature de La lettre de responsabilité sur le rendement opérationnel entre le Président du Conseil d’administration et les membres de la direction de la société au nom du Conseil d’administration. Troisièmement, approfondir la réforme du mécanisme de sélection et d’emploi axé sur le marché, mettre en œuvre un système de recrutement ouvert et un système d’évaluation du rendement de l’ensemble du personnel, et promouvoir la mise en place d’un mécanisme d’emploi axé sur le marché « capable d’entrer et de sortir ». Travaux quotidiens du Conseil d’administration
Réunions du Conseil d’administration
En 2021, le Conseil d’administration de la société convoquera et convoquera une réunion du Conseil d’administration en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et d’autres dispositions pertinentes, afin de délibérer et de prendre des décisions sur diverses questions importantes de la société. Le Conseil d’administration a tenu 12 réunions tout au long de l’année, au cours desquelles 43 questions ont été examinées et adoptées, notamment les opérations entre apparentés, la distribution des bénéfices, la fourniture d’une assistance financière, les questions de garantie et les rapports périodiques. Les procédures de convocation et de vote de toutes les réunions précédentes du Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés et aux statuts, et les résolutions du Conseil d’administration sont publiées en temps opportun dans le Securities Times, le China Securities journal et le site d’information de la marée montante pour consultation par les investisseurs.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration et application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires
En 2021, le Conseil d’administration de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts, le règlement intérieur de l’Assemblée des actionnaires, le règlement intérieur de l’Assemblée des administrateurs et d’autres dispositions pertinentes, a convoqué et convoqué quatre assemblées des actionnaires et a examiné et adopté 15 questions. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne, prend des décisions sur les questions importantes de la société conformément à la loi et les résolutions sont conformes et efficaces. Le Conseil d’administration a mis en œuvre et exécuté toutes les propositions examinées et adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires. En appliquant strictement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration a protégé les intérêts de tous les actionnaires et a veillé à ce que les actionnaires puissent exercer leurs pouvoirs conformément à la loi, ce qui a favorisé le développement à long terme, stable et durable de la société.
Divulgation de l’information et gestion des relations avec les investisseurs
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé aux dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, a achevé la divulgation des rapports périodiques à temps conformément aux lignes directrices sur les formats de divulgation de l’information de la csrc et de la Bourse de Shenzhen et aux autres dispositions pertinentes relatives à la divulgation de l’information, et a publié des annonces temporaires véridiques, exactes, complètes et en temps opportun sur les résolutions de réunion, les questions importantes et d’autres questions en fonction de la situation réelle de la société, et s’est acquitté fidèlement Veiller à ce que les investisseurs soient informés en temps opportun des questions importantes de l’entreprise afin de protéger au maximum les intérêts des investisseurs.
En 2021, 114 informations de toutes sortes ont été divulguées au public, sans contestation par les organismes de réglementation et les médias.
Le 11 mai 2021, la société a tenu la réunion d’explication des résultats en ligne du rapport annuel 2020, qui a pleinement présenté aux investisseurs les conditions d’exploitation et de gestion de la société et la gouvernance d’entreprise de l’année dernière.
Le 17 mai 2021, la société a participé à la « Journée d’accueil collectif en ligne des investisseurs des sociétés cotées dans la juridiction du Yunnan en 2021 et réunion d’explication des performances collectives» organisée conjointement par l’Association des sociétés cotées de la province du Yunnan et Shenzhen Panoramic Network Co., Ltd. Et a communiqué avec les investisseurs sur le rapport annuel de 2020, la gouvernance d’entreprise, la stratégie de développement, les conditions d’exploitation par le biais de la communication en ligne. Les plans de financement et les préoccupations des investisseurs en matière de développement durable ont été communiqués.
Gouvernance d’entreprise et gestion normalisée
Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a formulé les mesures de gestion budgétaire globale, le plan de mise en œuvre de la société pour la mise en œuvre des fonctions et pouvoirs du Conseil d’administration, le système de gestion de la dette de la société et les mesures de gestion des dons extérieurs de la société, et a révisé et amélioré les règles de travail du Directeur général de la société, jetant ainsi les bases du système pour améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise et la capacité opérationnelle efficace. Entre – temps, le Conseil d’administration de la société suit de près l’évolution récente des règlements et des politiques, fait connaître et met en œuvre les règlements et les politiques aux administrateurs et aux cadres supérieurs en temps opportun et favorise l’amélioration continue de la capacité des administrateurs et des cadres supérieurs à s’acquitter de leurs fonctions.
Travaux des comités spéciaux créés par le Conseil d’administration
En 2021, le Comité d’audit, le Comité de stratégie, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination relevant du Conseil d’administration de la société se sont acquittés sérieusement de leurs fonctions conformément aux normes de gouvernance d’entreprise des sociétés cotées, aux statuts et aux règles de travail de divers comités spéciaux, ont effectué des recherches sur des questions professionnelles et ont formulé des avis et des suggestions pertinents pour la prise de décisions du Conseil d’administration.
Comité d’audit
Au cours de la période considérée, le Comité d’audit a supervisé efficacement la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, a régulièrement compris la situation financière et les conditions d’exploitation de la société, a exhorté et guidé le Département de l’audit interne de la société à procéder à des inspections et à des évaluations régulières et irrégulières des conditions d’exploitation de la gestion financière de la société, a supervisé l’audit annuel du cabinet d’experts – comptables et a pleinement communiqué les questions pertinentes au cours de l’audit. Garantir l’authenticité et l’exactitude des données financières de la société. Au cours de la période considérée, le Comité des commissaires aux comptes a examiné les questions pertinentes et formulé des observations, exerçant activement ses fonctions d’audit et de contrôle. Les principaux travaux sont les suivants: premièrement, superviser et superviser l’audit annuel, l’audit semestriel et l’audit trimestriel et communiquer pleinement les questions pertinentes au cours de l’audit afin d’assurer le bon déroulement de l’audit; Deuxièmement, examiner la mise en place et la mise en œuvre du système de contrôle interne de l’entreprise; Troisièmement, superviser le système d’audit interne et sa mise en œuvre; Examiner les informations financières de la société et leur divulgation; Cinquièmement, évaluer le travail des institutions d’audit externe; Superviser la mise en œuvre des questions importantes de l’entreprise; 7. Examiner l’utilisation normalisée des fonds collectés par la société.
Comité de rémunération et d’évaluation
Au cours de la période considérée, le Comité de rémunération et d’évaluation a examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société conformément aux règlements pertinents et a formulé des avis et des suggestions sur la rémunération des cadres supérieurs de la société, s’acquittant ainsi efficacement des fonctions du Comité de rémunération et d’évaluation.
Comité de nomination du Conseil d’administration
Au cours de la période considérée, le Comité de nomination du Conseil d’administration a effectué ses travaux conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes et a exercé ses fonctions avec diligence.
Comité stratégique
Au cours de la période considérée, le Comité de stratégie de l’entreprise a activement organisé tous les membres pour mener à bien les activités pertinentes, écouter attentivement les rapports de travail de la direction, communiquer avec la haute direction de l’entreprise sur les conditions d’exploitation de l’entreprise, les tendances de développement de l’industrie, la planification future de l’entreprise, etc., et prêter une attention soutenue à la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise et faire des suggestions professionnelles.
En 2021, les quatre comités spéciaux du Conseil d’administration ont contribué au développement continu, sain et normalisé de l’entreprise et à l’amélioration de la qualité des administrateurs.
La prise de décisions scientifiques et la normalisation du niveau de fonctionnement du Conseil ont joué un rôle extrêmement important.
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et conditions de travail
En 2021, les administrateurs indépendants de la société ont exercé leurs fonctions avec sérieux et diligence conformément au système de travail des administrateurs indépendants.
Participer aux réunions du Conseil d’administration et examiner attentivement toutes les propositions. En ce qui concerne la production et l’exploitation de l’entreprise, la gestion financière, les opérations entre apparentés et les opérations importantes
Communiquer pleinement avec la direction de l’entreprise sur les grandes garanties, les investissements dans des projets, etc., et traiter avec l’entreprise en fonction de leurs propres connaissances et capacités professionnelles.
Donner des avis indépendants sur les questions importantes de la Division. Maintenir une indépendance suffisante dans le travail et maintenir efficacement l’entreprise et les actionnaires minoritaires
Des intérêts. Les administrateurs indépendants profitent de leur participation au Conseil d’administration, à l’Assemblée générale et à d’autres moments pour travailler avec la société.
Communiquer et comprendre pleinement les conditions de production et d’exploitation de l’entreprise. Au cours de la préparation du rapport annuel de la société et de l’audit annuel de l’ACP
Communiquer en temps opportun l’état des travaux d’audit et superviser l’achèvement du rapport d’audit en temps opportun.
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires:
Participation des administrateurs indépendants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale
Au cours de la période visée par le rapport, les administrateurs indépendants présents deux fois de suite sont absents.
Participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration participation au Conseil d’administration
Nombre de séances du Conseil
Longchao 12 1 11 0 0 non 4
Wang Jun 12 1 11 0 0 non 4
Yang xianghong 12 1 11 0 0 non 4
Principaux travaux du Conseil d’administration de la société en 2022
Planifier la mise en page du texte et formuler une stratégie de développement adaptée à la situation réelle de l’entreprise.
En 2022, le Conseil d’administration renforcera l’analyse et la recherche sur la situation macro – économique et industrielle, en combinaison avec le macro – environnement extérieur.
Le changement et le nouveau modèle de « double circulation » international de la Chine, saisir la règle du développement de l’entreprise et formuler la nouvelle stratégie de développement de l’entreprise par une recherche et une démonstration complètes et répétées. Sur la base du modèle stratégique des « fournisseurs de services touristiques complets à l’échelle de la région» qui a été mis en place,
Tirer parti des ressources ou des canaux existants de l’entreprise dans la province du Yunnan, s’appuyer sur la science et la technologie culturelles et touristiques dans la créativité culturelle et l’innovation technologique
En intégrant des éléments tels que la culture, la science et la technologie, la vulgarisation scientifique et la biodiversité, nous explorerons activement la possibilité de créer des compétences de base dans ce domaine.
