Code des valeurs mobilières: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) titre abrégé: Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Neuf administrateurs assistent à la réunion et neuf sont effectivement présents. La réunion a été présidée par M. Zhang Rui, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts et sont légales et efficaces. Après un examen attentif par les administrateurs présents, la proposition suivante a été adoptée au scrutin secret et un par un:
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé est adoptée.
Le résumé du rapport annuel 2021 a été publié le même jour dans le Securities Times, le China Securities journal et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. , le texte intégral du rapport annuel 2021 de la société est également publié sur le site Web d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
2. Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été approuvé et vérifié par xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership). Les états financiers consolidés de la société pour 2021 ont réalisé un revenu d’exploitation de 141784 millions de RMB et un bénéfice net de – 353,67 millions de RMB; En 2021, le bénéfice net réalisé par la société mère était de – 202,14 millions de RMB et le bénéfice non distribué à la fin de l’année était de 100,53 millions de RMB.
Étant donné que le bénéfice net de la société en 2021 est négatif, compte tenu de facteurs tels que la situation actuelle de l’industrie, la stratégie de développement de la société et les conditions d’exploitation, afin d’assurer le fonctionnement continu et stable de la société, de promouvoir régulièrement le développement ultérieur et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, la société n’a pas l’intention de distribuer les bénéfices ou de transférer les réserves de capital en capital en 2021. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
Le plan sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 de la société a été adopté. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel 2021 du Conseil d’administration de la société est publié.
Le rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les comptes financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 ont été adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
En 2021, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 141784 millions de RMB, en baisse de 21,76% par rapport à la même période l’an dernier;
Le bénéfice total réalisé est de – 350,81 millions de RMB, en baisse de 322% par rapport à l’année précédente;
Bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées – 325,65 millions de RMB, en baisse de 304% par rapport à la même période l’an dernier;
En 2022, la société prévoit réaliser un chiffre d’affaires d’exploitation de 120 millions de RMB, un bénéfice total de 75,33 millions de RMB, un bénéfice net de 40 millions de RMB et un investissement total de 128 millions de RMB.
Le budget financier et les objectifs d’exploitation susmentionnés ne représentent pas les prévisions de bénéfices des sociétés cotées pour 2022. La réalisation de ces prévisions dépend de nombreux facteurs tels que l’évolution des conditions du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il y a une grande incertitude. Veuillez inviter les investisseurs à investir rationnellement et à prêter attention au risque d’investissement.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Les états financiers définitifs de la société pour 2021 et le rapport sur le budget financier pour 2022 sont publiés.
Le rapport sera soumis à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Le rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 (annonce no 2022 – 010).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
Le conseiller financier indépendant de la société a émis des avis de vérification sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Rapport spécial de vérification sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 publié par Southwest Securities Co.Ltd(600369)
La proposition de la société sur les besoins de financement en 2022 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la mise en œuvre de la stratégie de transformation et de modernisation des entreprises et le développement normal des activités opérationnelles quotidiennes de la société, le financement total prévu pour 2022 est de 1,5 milliard de RMB.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs des parties liées, M. Zhang Rui, M. Cheng xuzhe, M. Li Jian, M. Wu Tong et M. you Zengzi ont évité le vote), les notes spéciales de la société sur la réalisation de la prévision des bénéfices de Shenzhen Oct Cultural Tourism Technology Group Co., Ltd. En 2021 ont été adoptées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Special Notes on the realization of Profit Forecast of 2021 of Shenzhen Oct Cultural Tourism Technology Group Co., Ltd. Published. Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs des parties liées, M. Zhang Rui, M. Cheng xuzhe, M. Li Jian, M. Wu Tong et M. you Zengzi ont évité le vote), les notes spéciales de la société sur la réalisation des prévisions de bénéfices de Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. Pour 2021 ont été adoptées.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Special Notes on the realization of Profit Forecast of Yunnan World Dinosaur Valley Tourism Co., Ltd. In 2021.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs des parties liées, M. Zhang Rui, M. Cheng xuzhe, M. Li Jian, M. Wu Tong et M. you Zengzi ont évité le vote), la proposition de la société concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 a été adoptée.
En fonction des besoins réels de la société en matière de production et d’exploitation, il est convenu que le montant des biens achetés et des services de main – d’œuvre reçus par la société auprès du Groupe octsh et de ses entreprises affiliées en 2022 ne dépassera pas 50 millions de RMB; Il est convenu que le montant des ventes de biens et de la prestation de services de main – d’œuvre au Groupe Oct et à ses entreprises affiliées en 2022 ne dépassera pas 5541677 millions de RMB.
Les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 sont conformes aux exigences normales de production et d’exploitation de la société. Les prix de transaction pertinents sont déterminés par voie de négociation en fonction des prix du marché et sont raisonnables et justes. La compagnie a évalué et calculé les opérations entre apparentés lorsqu’elle a prévu les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021, mais en raison de l’influence des changements du marché, de l’ajustement des activités de la compagnie et d’autres facteurs, la situation prévue des opérations entre apparentés de la compagnie en 2021 est différente de la situation réelle, qui est un comportement opérationnel normal. Le montant total des opérations quotidiennes entre apparentés ne dépasse pas le montant approuvé, ce qui a peu d’incidence sur le fonctionnement quotidien et le rendement de la compagnie.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’avis public de la compagnie sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022 (avis public No 2022 – 011) a été publié.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs des parties liées, M. Zhang Rui, M. Cheng xuzhe, M. Li Jian, M. Wu Tong et M. you Zengzi ont évité le vote), la proposition de la société concernant le montant de l’aide financière aux entreprises subordonnées en 2022 a été adoptée.
La société fournit une aide financière aux entreprises subordonnées afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds de la société, de réduire les coûts de financement financier des entreprises subordonnées, d’assurer la demande de fonds pour la production et l’exploitation normales des entreprises subordonnées et de contribuer à la réalisation de l’objectif opérationnel stratégique global de la société.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce de la compagnie concernant le montant de l’aide financière et les opérations connexes pour les entreprises subordonnées en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 012) a été publiée. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration et avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société concernant la provision pour dépréciation des actifs a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de la compagnie sur la provision pour dépréciation des actifs (avis no 2022 – 013) publié.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le rapport annuel d’auto – évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2021 a été publié.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 a été adoptée.
Il est proposé d’accepter le renouvellement de xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la compagnie concernant le renouvellement de l’institution d’audit en 2022 (avis no 2022 – 014).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis d’approbation préalable de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration et avis indépendants des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 28e réunion du septième Conseil d’administration publiés.
La proposition sera soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
La proposition de la société d’ajouter des membres au Comité d’examen du septième Conseil d’administration a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les membres du Comité d’audit du septième Conseil d’administration de la société sont ajustés comme suit: M. Wang Jun, administrateur indépendant, en tant que coordonnateur, Mme Yang xianghong, administrateur indépendant, et M. you Zengzi, Administrateur, en tant que membres.
La proposition de modification des Statuts de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, la société a modifié certaines parties des statuts en fonction de la situation réelle. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par la société le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Liste de référence pour la révision des Statuts de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour délibération et approuvée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation des renseignements désignés de la compagnie le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Publié par Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Director
