Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil d’administration
Numéro de série contenu initial des statuts contenu révisé des Statuts
Article 2 la société crée un Conseil d’administration, qui est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires article 2 la société crée un Conseil d’administration et est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires 1. Je serai responsable. Le Conseil d’administration est chargé de définir la stratégie, de prendre des décisions et de prévenir les risques.
Article 10 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants: Article 10 le Conseil d’administration exerce les pouvoirs suivants:
Convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en faire rapport à l’Assemblée générale des actionnaires (i) convoquer l’Assemblée générale des actionnaires et en rendre compte; Faire rapport sur les travaux;
Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale; Mettre en œuvre les résolutions de l’Assemblée générale;
(Ⅲ) décider du plan d’affaires et de l’investissement de la société (Ⅲ) décider du plan d’affaires et du plan d’investissement de la société; Planifier, élaborer des stratégies d’entreprise et des plans de développement;
Formuler le budget financier annuel de la société (IV) formuler le budget financier annuel et le plan comptable final de la société; Plan et plan comptable final, y compris le budget salarial annuel (v) Préparer le plan et le plan de distribution des bénéfices de la société et le résultat de la liquidation;
Plan de recouvrement des pertes; Formuler le plan de distribution des bénéfices de la société et 2
Formuler un plan d’augmentation ou de diminution de l’enregistrement de la société pour compenser les pertes;
Le capital, l’émission d’obligations ou d’autres titres et la partie cotée (ⅵ) établissent un dossier d’augmentation ou de diminution de l’enregistrement de la société; Le capital, l’émission d’obligations ou d’autres titres et le plan de cotation; (Ⅶ) Préparer les plans d’acquisition et d’achat importants d’actions de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement d’actions de la société ou de fusion, de scission, de dissolution et de changement de forme de la société; Les programmes sous forme d’entreprise;
(Ⅷ) Décider (Ⅷ) dans le cadre de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’investissement étranger de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’investissement étranger de la société de détermination d’actifs, de l’acquisition et de la vente d’actifs, de l’hypothèque d’actifs, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, de l’hypothèque liée, des questions de garantie externe, de la gestion du patrimoine confiée, des questions de garantie externe, des questions de gestion du Transactions, dons extérieurs, etc.;
Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société (Ⅸ) Décider de la mise en place de l’Organisation de gestion interne de la société; Mise en place;
Nommer ou licencier le Directeur général de la société, nommer ou licencier le Directeur général, le Secrétaire du Conseil d’administration et le représentant des affaires de valeurs mobilières de la société; Selon le Secrétaire général du Conseil d’administration et le représentant des valeurs mobilières; Nommer ou licencier le Directeur général adjoint désigné par le Directeur général, nommer ou licencier le Directeur général adjoint, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et d’autres cadres supérieurs de la société, et décider du Directeur financier et d’autres cadres supérieurs, ainsi que de leur rémunération et de leurs récompenses et sanctions; L’évaluation du rendement, la rémunération, les récompenses et les sanctions;
Formuler le système de gestion de base de la société (XI) formuler le système de gestion de base de la société; Degré; Formuler un plan de modification des statuts; Formuler un plan de modification des statuts; Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Gérer les questions de divulgation de l’information de la société; Demander à l’Assemblée générale d’engager ou de remplacer un cabinet comptable vérifié par la société;
Changer de cabinet comptable pour l’audit de la société; Écouter le résumé des travaux du Directeur général de la société (15) être responsable de l’emploi ou du remplacement des rapports d’affaires juridiques et inspecter les travaux du Directeur général;
L’Institut; Lois, règlements administratifs et règlements départementaux (16) entendre le résumé des travaux du Directeur général de la société ou d’autres pouvoirs conférés par les statuts.
Signaler et inspecter le travail du Directeur général; Lorsque le Conseil d’administration décide des questions importantes de la société, il doit écouter à l’avance (17) Les avis du Comité du parti de la société sur les lois, les règlements administratifs et les règlements départementaux.
Chapitre ou autres pouvoirs conférés par les présents articles.
Le Conseil d’administration décide des questions importantes de la société à l’avance.
Écoutez les opinions du Comité du parti de la société.
Article 14 le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an article 14 le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an au cours des deux semestres précédents et une fois par an au cours des deux semestres suivants. 3
Discussion. Une réunion régulière est convoquée par le Président du Conseil d’administration, une réunion régulière est convoquée par le Président du Conseil d’administration et tous les administrateurs en sont informés par écrit 10 jours avant la réunion. Tous les administrateurs et superviseurs en sont informés par écrit au plus tard à cette date.
28 mars 2022
