Rapport des administrateurs indépendants sur la vingt – huitième réunion du septième Conseil d’administration
Avis indépendants sur des questions connexes
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen, aux statuts et au système de travail des administrateurs indépendants de la société, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Notes spéciales et avis indépendants sur les fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément à notre attitude responsable à l’égard de la société, de tous les actionnaires et investisseurs, nous avons procédé à une inspection et à une mise en œuvre sérieuses de l’occupation des fonds et de la garantie externe par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées conformément au principe de la recherche de la vérité à partir des faits. Après avoir effectué la vérification et l’enquête nécessaires sur la société, les explications pertinentes et les avis indépendants sont les suivants:
Au cours de la période considérée, il n’y a pas eu d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants ou d’autres parties liées; Au cours de la période considérée, la société a strictement mis en œuvre les dispositions pertinentes sur les questions de garantie externe des sociétés cotées. La société a mis en œuvre les procédures d’examen et d’approbation nécessaires pour les questions de garantie des filiales et s’est conformée aux exigences des lois et règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur la répartition des bénéfices de la société en 2021
La proposition de distribution des bénéfices examinée et adoptée par le Conseil d’administration de la société est la suivante: la société prévoit de ne pas distribuer de dividendes en espèces, d’actions bonus et d’augmenter le capital social par le Fonds d’accumulation. En tant qu’administrateur indépendant de la société, sur la base d’une position indépendante, nous pensons que la société a accordé une attention particulière au rendement constant et stable des investisseurs au cours des dernières années, sur la base des pertes de la société en 2021, en tenant compte de la situation actuelle de l’industrie, de la stratégie de développement de la société et des conditions d’exploitation, afin Afin de promouvoir régulièrement le développement ultérieur et de mieux protéger les intérêts à long terme de tous les actionnaires, nous approuvons la proposition de distribution des bénéfices et convenons que le Conseil d’administration soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Avis indépendants sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société en 2021
Après vérification, le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés en 2021 a été préparé conformément aux lois et règlements pertinents, ce qui reflète fidèlement et objectivement le dépôt et l’utilisation des fonds levés de la société en 2021. Le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
Avis indépendants sur les opérations quotidiennes liées prévues de la société
Opinions indépendantes sur les opérations quotidiennes entre apparentés prévues par la société en 2022
Le Conseil d’administration a obtenu notre approbation avant d’émettre la proposition de la société concernant les opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022. Les opérations entre apparentés prévues par la société en 2022 sont des activités normales de production et d’exploitation et respectent les principes d’équité et d’équité. Le prix de transaction est juste et ne porte pas atteinte aux intérêts de la société et d’autres actionnaires non liés. Lors de l’examen de cette transaction liée par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. Il est convenu que le Conseil d’administration de la société soumettra la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis spécial sur la différence de plus de 20% entre le nombre réel de transactions quotidiennes entre apparentés prévu par la société en 2021 et le nombre prévu
Le Conseil d’administration de la société vérifie et confirme la légalité et la conformité de la situation réelle des opérations quotidiennes liées de la société en 2021. L’explication selon laquelle la différence entre le nombre réel d’opérations liées telles que l’achat et la vente de biens, la fourniture ou l’acceptation de services de main – d’œuvre et d’autres éléments connexes est supérieure à 20% du nombre prévu est conforme à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes liées qui ont été effectuées sont toutes les opérations nécessaires au fonctionnement normal de la société et sont conformes à la situation réelle de la société et du marché. Le prix de transaction est déterminé en fonction du prix du marché. Le montant total des transactions quotidiennes entre apparentés ne dépasse pas le montant approuvé et n’affecte pas l’indépendance de la société. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur le soutien financier fourni par la société aux entreprises subordonnées en 2022
Après un examen attentif, nous pensons que, sans affecter le fonctionnement normal de l’entreprise, fournir une aide financière à toutes les entreprises subordonnées de l’entreprise est bénéfique à la production et à l’exploitation des entreprises subordonnées ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds de l’entreprise. Les questions d’aide financière de la société sont conformes aux dispositions pertinentes et aux statuts, et les procédures de prise de décisions sont légales et efficaces. L’opération est juste et raisonnable et ne porte pas atteinte aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier des petits et moyens actionnaires, et convient que la société déterminera le montant de l’aide financière fournie aux entreprises subordonnées en 2022. Lors de l’examen de cette transaction liée par le Conseil d’administration, les administrateurs liés ont évité le vote et la procédure de vote est légale et efficace, conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents. Nous acceptons cette transaction liée et la soumettons à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis des administrateurs indépendants sur la provision pour dépréciation des actifs de la société
Après un examen attentif, nous estimons que la société doit, conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et à d’autres dispositions pertinentes, combiner les actifs de la société et les conditions réelles d’exploitation pour constituer une provision pour dépréciation, se conformer aux principes de prudence et de cohérence comptables, refléter fidèlement l’état des actifs de La société à la fin de la période de déclaration et aider à fournir aux investisseurs des informations comptables plus véridiques et plus fiables, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de prise de décisions relatives à la provision pour dépréciation d’actifs sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et la société est convenue de la provision pour dépréciation d’actifs pour cette période. Avis indépendants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2021
Après vérification, l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, qui est conforme aux exigences des lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents de l’État. Le système de contrôle interne est légal, raisonnable et efficace. Les activités de gouvernance d’entreprise, de production et d’exploitation, de divulgation d’informations et d’événements importants de la société sont menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société. Les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien sont raisonnablement contrôlés et les objectifs prédéterminés de toutes les activités de la société sont essentiellement atteints. Le contrôle interne de l’entreprise est efficace. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète la situation réelle de la construction, de la mise en oeuvre et de la supervision du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis indépendants sur le renouvellement du cabinet comptable xinyonghe en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour l’industrie des valeurs mobilières, a l’expérience et la capacité de fournir des services d’audit aux sociétés cotées, peut répondre aux exigences de l’audit financier de la société et peut effectuer un audit indépendant de la situation financière de la société. Par conséquent, il est convenu de renouveler le mandat de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit de la société pour 2022. Les procédures de prise de décisions de la société concernant l’emploi de xinyonghe Certified Public Accountants comme institution d’audit en 2022 sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts. Il est convenu que le Conseil d’administration de la société soumettra la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Yunnan Tourism Co.Ltd(002059)
Administrateurs indépendants: Long Chao, Wang Jun, Yang xianghong 28 mars 2022
