Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) tous les actionnaires:
En 2021, Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Les questions importantes et le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs ont fait l’objet d’une surveillance efficace afin d’assurer le fonctionnement normal de la société et de protéger efficacement les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Les principaux travaux de cette année sont les suivants:
Évaluation de base du Conseil d’administration et de la direction de la société en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a assisté à toutes les réunions du Conseil d’administration en 2021 et a estimé que le Conseil d’administration avait mis en œuvre consciencieusement les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, s’était acquitté fidèlement de ses obligations de bonne foi et n’avait commis aucun acte préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires. Les résolutions du Conseil d’administration étaient conformes aux exigences du droit des sociétés et d’autres lois et règlements ainsi qu’aux statuts.
En 2021, la société a obtenu de bons résultats d’exploitation. Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les activités de production et d’exploitation de la société au cours de son mandat et a estimé que la direction de la société était diligente et consciencieuse dans l’exécution des résolutions du Conseil d’administration et qu’il n’y avait pas eu d’opérations illégales dans l’exploitation.
Réunions du Conseil des autorités de surveillance
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu neuf réunions, dont la situation et les résolutions sont les suivantes:
État de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 5 février 2021, la 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société a été convoquée par voie de vote par correspondance et la proposition de la société concernant l’approbation de la garantie de la filiale à part entière à sa filiale Holding en fonction de la proportion de participation a été examinée et adoptée.
Situation de la 14e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 20 avril 2021, la quatorzième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu. La proposition relative au rapport annuel de la société pour 2020 et à son résumé, au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020, à la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2020, à la proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour 2020 et au rapport sur le budget financier de la société pour 2021, au rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020 et à la proposition relative aux besoins de financement de la société pour 2021 a été examinée et adoptée. Notes spéciales de la société sur la réalisation des prévisions de bénéfices de 2020 pour les actifs faisant l’objet d’une restructuration importante des actifs; notes de la société sur la réalisation des prévisions de bénéfices de 2020 pour les actifs achetés; proposition de la société sur les opérations quotidiennes liées prévues pour 2021; proposition de la société sur le montant de l’aide financière fournie aux entreprises subordonnées en 2021; proposition de la société sur la provision pour dépréciation des actifs Proposition de modification des conventions comptables de la société, rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2021 et proposition de transfert des capitaux propres et des opérations connexes des filiales à part entière de la société.
(Ⅲ) 15ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 27 avril 2021, la 15e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la compagnie a eu lieu par voie de vote par correspondance et la proposition de texte intégral et de résumé du rapport du premier trimestre 2021 de la compagnie a été examinée et adoptée.
Situation de la seizième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance:
Le 19 mai 2021, la 16e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales Holding aux filiales.
Situation de la dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance:
Le 14 juillet 2021, la dix – septième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société s’est tenue par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’augmentation de capital et les opérations connexes des filiales Holding.
(Ⅵ) Situation de la 18e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 25 août 2021, la dix – huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance s’est tenue par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de texte intégral et de résumé du rapport semestriel 2021 de la société, le rapport spécial du Conseil d’administration de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds levés de janvier à juin 2021 et la proposition d’ajustement de la période d’engagement de performance des filiales Holding.
(Ⅶ) Situation de la 19ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 17 septembre 2021, la dix – neuvième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de vote par correspondance et la proposition de la société concernant la renonciation au droit de préemption et aux opérations connexes a été examinée et adoptée.
(Ⅷ) 20ème réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 28 octobre 2021, la 20e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de vote par correspondance et la proposition de la société concernant le rapport du troisième trimestre 2021 a été examinée et adoptée.
(Ⅸ) Situation de la 21e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance:
Le 3 décembre 2021, la 21e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance a eu lieu par voie de vote par correspondance et a examiné et adopté la proposition de la société concernant l’engagement des actionnaires contrôlants d’éviter le report de la concurrence horizontale et la proposition de la société concernant la garantie externe et les opérations connexes des filiales.
Exécution par le Conseil des autorités de surveillance des principales questions en 2021
Vérifier la situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a examiné le système financier et la situation financière de la société et a conclu que le système de contrôle interne de la comptabilité financière de la société était solide, qu’il n’y avait pas d’omissions importantes et de faux documents comptables et que la situation financière, les résultats d’exploitation et les flux de trésorerie de la société étaient en bon état. Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit standard sans opposition sur le rapport annuel 2020, le rapport du premier trimestre 2021, le rapport semestriel 2021 et le rapport du troisième trimestre 2021 de la société et a estimé que le contenu du rapport périodique préparé par le Conseil d’administration était vrai, exact et complet et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions majeures; Les procédures d’examen sont conformes aux lois, règlements administratifs et règlements de la c
Fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, la société a mis en place un système de contrôle interne parfait, la société a fonctionné conformément à la loi, les administrateurs et les dirigeants de la société ont travaillé avec diligence et n’ont pas enfreint les lois, règlements, statuts ou actes préjudiciables aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions. Opérations entre apparentés de la société
Après vérification des opérations entre apparentés effectuées par la société au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance estime que les opérations entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont des activités normales de production et d’exploitation et que les prix sont justes et raisonnables. Toutes les opérations entre apparentés effectuées ont suivi les procédures de prise de décisions nécessaires. Les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, et les prix sont justes et équitables, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Les opérations entre apparentés de la société ont été soumises aux procédures d’approbation correspondantes conformément aux systèmes et règlements pertinents.
Examiner les questions relatives à la garantie externe et au remplacement des capitaux propres et des actifs de la société
En 2021, il n’y a pas eu de garantie externe illégale, de remplacement de capitaux propres et d’actifs, ni d’autres circonstances qui ont porté atteinte aux intérêts des actionnaires de la société ou causé la perte d’actifs de la société.
Auto – évaluation du contrôle interne par le Conseil des autorités de surveillance de la société
Le système de contrôle interne actuel de l’entreprise a couvert tous les niveaux et tous les liens de l’exploitation de l’entreprise, formant un système de gestion normalisé, capable de prévenir et de détecter et de corriger en temps opportun les erreurs possibles dans le processus d’exploitation de l’entreprise, de protéger la s écurité et l’intégrité des actifs de l’entreprise et d’assurer l’authenticité, l’exactitude et l’actualité des dossiers comptables et de l’information comptable. Le système de contrôle interne et la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise sont conformes aux exigences pertinentes des lois, règlements et autorités de surveillance pertinents de l’État. Le système de contrôle interne de l’entreprise est solide et peut fonctionner efficacement. Le Conseil des autorités de surveillance n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise.
Fonds collectés et utilisation par la société
Après avoir examiné l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance estime que: en 2021, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société sont conformes aux dispositions pertinentes de la c
En 2022, le Conseil des autorités de surveillance de la société continuera d’exercer fidèlement ses fonctions et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec le droit des valeurs mobilières, le droit des sociétés, les statuts et les lois et règlements pertinents de l’État.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir examiner le rapport susmentionné.
Yunnan Tourism Co.Ltd(002059) Le 28 mars 2012
