Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la seizième réunion du neuvième Conseil d’administration
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et aux règlements pertinents de la c
Avis indépendants sur le plan de distribution des bénéfices 2021:
Après examen, la proposition de distribution des bénéfices de 2021 préparée par le Conseil d’administration de la société est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices de la c
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition de distribution des bénéfices et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Après examen, Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) a fait preuve d’une forte compétence professionnelle et d’une capacité d’exécution dans la prestation de services d’audit et d’évaluation du contrôle interne, a fourni des services avec diligence et a publié un rapport d’audit objectif et impartial pour la société.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société continuera d’employer Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit et d’audit de contrôle interne pour le rapport financier annuel 2022 de la société.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants en 2021 et 2022
Après examen, la société peut mettre en œuvre en 2021 en stricte conformité avec la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs et les systèmes d’évaluation des incitations pertinents. Les procédures d’évaluation du rendement opérationnel et de paiement des salaires sont conformes aux lois, règlements, statuts et règles pertinents. En 2022, le système de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs est propice à une meilleure représentation de la valeur du rendement des postes, à un meilleur jeu de l’enthousiasme de la direction, au développement de l’entreprise et à une procédure de prise de décisions légale et efficace. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de la proposition sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants pour 2021 et 2022 et nous convenons de la soumettre à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la mise au rebut de certains actifs immobilisés, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des créances irrécouvrables de la société en 2021
Après examen, les questions relatives à la mise au rebut, à l’accumulation et à la dépréciation de certains actifs et à la radiation de créances irrécouvrables de la société en 2021 ont été traitées avec prudence. La méthode de mise au rebut, d’accumulation et de radiation est conforme aux normes comptables pour les entreprises commerciales. La mise au rebut, l’accumulation et la dépréciation de certains actifs et la radiation de créances irrécouvrables de la société refléteront plus fidèlement et plus précisément la situation financière de la société. Lorsque le Conseil d’administration de la société examine la proposition susmentionnée, les procédures de prise de décisions pertinentes sont légales et efficaces. Convenir de la mise au rebut de certains actifs, de la dépréciation accumulée et de la radiation des créances irrécouvrables de la société en 2021.
Avis indépendants sur l’autorisation de la limite de négociation à terme de la société en 2022
Après examen, la société choisit le moment approprié pour effectuer des opérations de couverture des matières premières et des investissements à terme en fonction de ses propres caractéristiques d’exploitation et de fluctuation des prix des matières premières, sans affecter le fonctionnement normal et la conformité juridique de l’exploitation, sans affecter le développement normal des activités principales de la société. Entre – temps, la société a mis en place un système de gestion des opérations à terme et contrôlera et gérera les risques en stricte conformité avec les règlements pertinents afin de prévenir, de détecter et de résoudre efficacement les risques et d’assurer la sécurité relative des fonds pour les opérations à terme. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires que la société effectue des opérations à terme, sans préjudice des droits et intérêts de la société et des actionnaires minoritaires. Nous convenons à l’unanimité du contenu pertinent de l’autorisation de la ligne de négociation à terme 2022 du Conseil d’administration.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs du neuvième Conseil d’administration de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae de M. Shen Gaoqing et d’autres documents pertinents, nous pensons qu’il a les conditions d’emploi et la capacité d’exercer ses fonctions correspondantes, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés et des statuts, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur d’une société cotée en bourse et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles il n’a Les qualifications et conditions requises par la Bourse de Shanghai pour être administrateur d’une société cotée sont conformes aux dispositions pertinentes des statuts. La procédure d’élection des administrateurs par le Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents, et la procédure est légalement examinée par l’Assemblée générale.
Avis indépendants sur le plan de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Après examen: 1. Les actions rachetées par la société sont conformes au droit des sociétés, aux avis sur le soutien au rachat d’actions par les sociétés cotées et aux règles de rachat d’actions par les sociétés cotées, et les procédures de vote du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts.
2. La mise en œuvre de ce rachat d’actions par la société, qui utilise une partie des actions rachetées comme source d’actions pour l’incitation au capital, est propice à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction de la société, à la combinaison des intérêts des actionnaires, de la société et des employés, au renforcement de la dynamique endogène de développement de la société et à la fourniture d’un soutien à la réalisation des objectifs de planification et de la stratégie de développement de la société; L’utilisation d’une partie des actions pour réduire le capital social de la société est bénéfique pour renforcer la confiance des investisseurs dans les perspectives de développement futur de la société, améliorer la reconnaissance de la valeur de la société, promouvoir le retour raisonnable de la valeur de la société et protéger les intérêts des investisseurs.
3. Le montant total des fonds que la société se propose d’utiliser pour racheter des actions de la société ne doit pas être inférieur à 100 millions de RMB ni supérieur à 200 millions de RMB. La source des fonds est les fonds propres. À condition que le prix des actions rachetées ne dépasse pas 13,50 RMB / action, Le nombre estimatif d’actions rachetées ne doit pas être inférieur à 7 474400 (représentant 0,52% du capital social total de la société), et conformément au droit des sociétés et aux statuts, Pas plus de 14 814800 actions (1,04% du capital social total de la société). Selon le plan de rachat, le Fonds de rachat sera payé à la machine pendant la période de rachat, avec une certaine élasticité. Par conséquent, le rachat n’aura pas d’impact significatif sur le fonctionnement, les finances et le développement futur de la société, et n’affectera pas le statut d’inscription de la société.
4. Le rachat est effectué par voie d’appel d’offres centralisé, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous croyons que le rachat d’actions de la société est légal et conforme, que le plan de rachat est réalisable et nécessaire, qu’il est dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires, et que le plan de rachat d’actions est approuvé. Il est également convenu que la proposition sera soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
