Code du titre: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) titre abrégé: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No: 2022 – 016 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Annonce concernant la modification des Statuts
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La proposition de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée à la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société (ci – après dénommée « la société»). Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisée en 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 2), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisée en janvier 2022) et aux dispositions et modifications des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris le droit des sociétés, les statuts sont modifiés en fonction de la situation réelle de la société. Les modifications sont les suivantes:
Article avant modification article après modification
Article 21 en fonction des besoins de la société en matière d’exploitation et de développement, conformément à l’article 21 de la présente loi, la société prend des décisions conformément aux lois et règlements pertinents par l’Assemblée générale des actionnaires.
Il est proposé d’augmenter le capital de la manière suivante: par résolution, le capital peut être augmenté de la manière suivante:
L’offre publique d’actions; L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions; L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants; Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve; Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres moyens prévus par les lois et règlements administratifs. Dispositions des lois et règlements administratifs et de la c
Autres méthodes approuvées.
Article 23 la société peut, conformément à l’article 23 de la loi, ne pas acquérir d’actions de la société dans les circonstances suivantes. À l’exception des dispositions des lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts, les dispositions suivantes s’appliquent:
Achat d’actions de la société: (i) Réduction du capital social de la société;
Réduire le capital social de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société; (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitatifs au capital (Ⅲ) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitatifs au capital;
Excitation; Les actionnaires exigent de la société qu’elle achète ses actions en raison de leur opposition à la fusion ou à la scission de la société par l’Assemblée générale des actionnaires;
Décider de s’opposer à l’acquisition de ses actions par la société; L’utilisation d’actions pour convertir des actions émises par la société peut être convertie en
Les obligations de sociétés qui utilisent des actions pour convertir des actions convertibles émises par une société cotée;
Les obligations de sociétés qui sont des actions; (Ⅵ) la société est tenue de maintenir la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires (Ⅵ) la société cotée est tenue de maintenir la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires. Obligatoire. Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société. Article 29 les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société vendent leurs actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat d’actions de la société ou d’autres titres de propriété dans les six mois suivant l’achat d’actions de la société ou d’autres titres de propriété. Ou dans les six mois suivant la vente, les titres seront vendus dans les six mois suivant l’achat, ou les titres seront achetés après la vente, et le revenu ainsi gagné sera la propriété de la société, et la société achètera à nouveau dans les six mois, et le revenu ainsi gagné sera récupéré par le Conseil d’Administration de la société. Toutefois, si une société de valeurs mobilières en a, le Conseil d’administration de la société récupérera le produit. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente, si la société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription d’actions restantes après la vente, conformément aux règlements de la c
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société; élire et remplacer les administrateurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs; élire et remplacer les administrateurs et les superviseurs qui ne sont pas des représentants des travailleurs; décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des superviseurs; Les autorités de surveillance décident des questions relatives à la rémunération des administrateurs et des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration; Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance; Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le plan financier annuel de la société et décider (v) Examiner et approuver le plan financier annuel et le plan de calcul de la société; Plan de règlement final;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société (vi) Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société; Plan de perte;
Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société (Ⅶ) Décider de l’augmentation ou de la diminution du capital social de la société; Les débats;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés; Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur la fusion, la Division, la dissolution, la liquidation ou le changement de forme de la société (Ⅸ); Prendre des résolutions sur le changement de forme de la société;
Modifier les statuts; Modifier les statuts;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement de cabinets d’experts – comptables par la société; Résolution;
Examiner et approuver la soumission prévue à l’article 41 des statuts; 12) Examiner et approuver les éléments faciles prévus à l’article 41 des statuts et les questions de garantie prévues à l’article 42 des statuts; Les questions de transaction, les questions de garantie visées à l’article 42 et (13) les questions d’aide financière qui dépassent l’article 43 des articles 110 et 110 des statuts sont examinées et approuvées; Les investissements à l’étranger et les investissements intérieurs dont l’autorité de délibération du Conseil d’administration est déterminée; et (13) Les investissements à l’étranger et les investissements intérieurs dont l’autorité de délibération du Conseil d’administration dépasse l’autorité de délibération prévue à l’article 110 du présent chapitre pour l’achat et la vente d’actifs, le financement de prêts, l’hypothèque d’actifs, etc.; Examiner et approuver les transactions entre la société et les parties liées; (la société fournit une garantie, reçoit des actifs en espèces et réduit simplement la dette de la société (14) examine et approuve les obligations de la société à l’égard de la Division des opérations entre la société et les parties liées) d’un montant de 30 millions de RMB (la société fournit une garantie, reçoit des actifs en espèces et réduit simplement la dette de plus de 30 millions de RMB et représente la valeur absolue de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période) d’un montant de 30 millions de RMB
Plus de 5% des opérations entre apparentés; Au – dessus de la monnaie civile et représentant l’actif net vérifié (15) de la société au cours de la dernière période, examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Les opérations entre apparentés dont la valeur absolue est supérieure à 5%;
Examiner le plan d’incitation au capital; Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés; Examiner et ajuster ou modifier la politique de distribution des bénéfices; Examiner le plan d’incitation au capital de l’entreprise et les employés de l’entreprise (18) Examiner les lois, les règlements administratifs, les règlements ministériels ou le plan de participation; Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale conformément aux statuts.
Examiner et ajuster ou modifier la politique de distribution des bénéfices; Les pouvoirs de l’Assemblée générale des actionnaires susmentionnée ne peuvent être exercés par (18) l’examen des lois, règlements administratifs, règles départementales ou du Conseil d’administration ou d’autres organes et particuliers sous la forme d’une autorisation. Autres questions à déterminer par l’Assemblée générale conformément aux statuts.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale susmentionnée ne peuvent être exercés par le Conseil d’administration ou d’autres organes ou particuliers en leur nom par voie d’autorisation.
Article 41 opérations effectuées par la société (à l’exception des investissements à l’étranger, des investissements à l’intérieur de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, des prêts financiers, des hypothèques d’actifs, des investissements à l’intérieur de la société, de l’acquisition et de la vente d’actifs, des prêts financiers, de la fourniture de garanties pour les actifs, des opérations connexes, de la réception d’actifs en espèces, de la réduction simple des hypothèques, de la fourniture de garanties, des opérations connexes, de l’aide financière et de la libération des obligations de la société) À l’exception de ceux qui satisfont à l’une des normes suivantes: don d’actifs en espèces ou allégement pur et simple de la dette de la société, ils sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération; et) ceux qui satisfont à l’une des normes suivantes: Le montant total des actifs impliqués dans l’opération de l’actionnaire majoritaire (i) (s’il y a une valeur comptable à examiner et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul) représente le montant total des actifs impliqués dans l’opération de la société (i) (s’il y a plus de 50% du total des actifs vérifiés au cours de la dernière période comptable; s’il y a une valeur comptable et une valeur d’évaluation, la valeur la plus élevée est prise comme données de calcul) représente l’objet de l’opération (II) (par exemple, les capitaux propres). Plus de 50% de l’actif total vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable; Le revenu d’exploitation lié au degré représente plus de 50% du revenu d’exploitation net vérifié des actifs liés à l’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) de la société au cours du dernier exercice comptable (Ⅱ), et le montant absolu dépasse 50% de l’actif net vérifié de la société cotée Au cours du dernier exercice comptable pour plus de 50 millions de RMB; Si le montant absolu dépasse 50 millions de RMB et que l’objet de l’opération (par exemple, les capitaux propres) a une valeur comptable et une valeur d’évaluation à la fois au cours de l’exercice comptable le plus récent et au cours de l’exercice comptable le plus récent, le bénéfice net lié au degré représente le plus élevé des deux montants suivants: Vérifier que le bénéfice net est supérieur à 50% et que le montant absolu est supérieur à 500 (Ⅲ) Objet de la transaction (par exemple, capitaux propres) au dernier 10 000 RMB; Les revenus d’exploitation annuels pertinents représentent plus de 50% des revenus d’exploitation vérifiés de l’exercice au cours duquel la société a effectué la dernière transaction comptable (IV) (y compris les dettes et les dépenses engagées, et les fonds absolus) et plus de 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de La dernière période, soit plus de 50 millions de RMB;
Et le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB; L’objet de la transaction (par exemple, les capitaux propres) représente plus de 50% du bénéfice net vérifié de la société au cours du dernier exercice comptable et le montant absolu dépasse 50% du bénéfice net vérifié, et le montant absolu dépasse 5 millions de RMB. Plus de 5 millions de RMB;
Selon la norme de calcul ci – dessus, si le montant de la transaction (y compris la dette contractée et les éléments ou la norme (v) et les dépenses de la société au cours du dernier exercice comptable) représentant 50% de l’actif net vérifié de la société au cours de la dernière période est inférieur à 0,05 RMB, la société peut augmenter et le montant absolu est supérieur à 50 millions de RMB;
Afin de ne pas soumettre l’opération à l’Assemblée générale pour examen. Si les bénéfices générés par les opérations représentent plus de 50% des bénéfices nets vérifiés de l’exercice et que le montant absolu des opérations liées à l’indice de la même catégorie d’opérations est supérieur à 5 millions de RMB, les bénéfices générés par les opérations représentent plus de 5 millions de RMB de l’indice mentionné aux points I) à V) ci – dessus dans le dernier exercice comptable de la société. Le principe du calcul cumulatif de 12 mois consécutifs détermine si l’Assemblée générale des actionnaires doit délibérer. Les opérations qui ont été effectuées conformément aux dispositions ci – dessus et qui sont calculées conformément aux normes de calcul ci – dessus et qui ne satisfont qu’à la procédure de décision (IV) ne sont plus incluses dans le calcul cumulatif pertinent. Si la valeur absolue du bénéfice annuel absolu par action de la société est inférieure à 0,05 Yuan, la valeur de la contrepartie publique est calculée. Le Secrétaire peut ne pas soumettre l’opération à l’Assemblée générale pour examen.
En ce qui concerne les indicateurs visés aux points i) à V) ci – dessus, les opérations liées à l’indice de la même catégorie d’opérations sont soumises à la procédure suivante:
