Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
En tant qu’administrateur indépendant de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) S’acquitter fidèlement des fonctions d’administrateur indépendant, ne pas être influencé par les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs ou d’autres unités et personnes ayant des intérêts dans la société, assister activement à l’Assemblée générale des actionnaires et au Conseil d’administration de la société, exercer leurs pouvoirs avec prudence, objectivité et indépendance, exercer leurs compétences professionnelles et faire des suggestions raisonnables sur le fonctionnement quotidien et le développement des affaires de la société, Protéger efficacement les intérêts généraux de la société et les droits et intérêts légitimes des actionnaires, en particulier des actionnaires publics. L’exercice des fonctions en 2021 est signalé comme suit:
Informations de base sur les administrateurs indépendants
Au cours de la période considérée, le neuvième Conseil d’administration de la société était composé de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants, soit un tiers du nombre total d’administrateurs. Le Conseil d’administration se compose de quatre comités spéciaux: Le Comité de vérification, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie et de développement. Les administrateurs indépendants du Comité d’audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération et d’évaluation sont majoritaires et les trois membres du Comité sont des administrateurs indépendants.
Administrateurs indépendants actuels au cours de la période considérée
Xu Yibing: homme, né en juillet 1971, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger, licence en droit de la faculté de droit de l’université suzhou. M. Xu Yibing a successivement été associé de Jiangsu jinxinda law firm, associé de Jiangsu jinxinda Law Firm Shanghai Branch, associé de Beijing Jianyuan Law Firm Shanghai Branch, associé principal de Beijing Dacheng (Shanghai) Law firm, associé principal de Beijing weiheng (Shanghai) Law Firm et membre du Comité exécutif du Cabinet; Il est actuellement directeur indépendant de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) et associé principal du cabinet d’avocats Shanghai jintiancheng. Jusqu’à présent, M. Xu Yibing n’a pas d’actions dans la société.
Su taoyong: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Professor and Doctoral Tutor of School of Economics and Management, Tongji University, Selected Shanghai Pujiang talent Program in 2018, currently Professor of School of Economics and Management of Tongji University, Academic Director of MBA Center, Deputy Director of Institute of Strategic and Finance, and also Independent Director of Zhejiang Changyu New Materials Co., Ltd., Shanghai Action Education Technology Co.Ltd(605098) Directeur indépendant de Shanghai Xinba Automation Technology Co., Ltd. Et directeur indépendant de Shanghai Super Group Testing Technology Co., Ltd. Orientation de la recherche: stratégie d’entreprise, innovation et entrepreneuriat, modèle d’entreprise, écologie industrielle. A présidé et achevé plus de 20 projets de la Fondation nationale des sciences naturelles, du projet des sciences humaines et sociales du Ministère de l’éducation, du sous – projet du plan national d’appui aux sciences et à la technologie et du projet de consultation stratégique des administrations locales et des entreprises; Plus de 60 articles ont été publiés dans des revues étrangères de base en Chine; Il a remporté le deuxième prix pour les résultats de la consultation sur la prise de décisions à Shanghai et le prix de la meilleure thèse de la Conférence internationale sur les frontières de la recherche commerciale en Chine (fbr) en 2016. Il a enseigné aux étudiants à participer à divers concours d’affaires nationaux et a remporté des prix tels que l’armée de l’Asie. A fourni des services de conseil en gestion ou de formation à Shanghai Motor Corporation, Fuji Xerox (Shanghai), baoye Group, Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508) , Jiangsu Huachang Chemical Co.Ltd(002274) À ce jour, M. su taoyong ne détient aucune participation dans la société.
Li Yuming: Male, born in September 1970, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Graduate Graduate of Tax Major of Central Finance and Finance College, Graduate Graduate Graduate Graduate of Accounting Major of Shanghai University of Finance and Economics. M. Li Yuming a successivement été Directeur adjoint du Département de comptabilité et Directeur du Département des finances de l’école de commerce de l’Université jiaxing. Il est actuellement Vice – Président de l’école de commerce de l’Université Jiaxing, professeur agrégé de comptabilité, comptable et économiste, directeur indépendant de Zhejiang Zhucheng Science and Technology Co., Ltd., directeur indépendant de Zhejiang Jiayuan Environmental Group Co., Ltd., troisième groupe de personnel de formation du « projet 151 talents » de la province du Zhejiang, membre du Comité de concours d’informatisation des finances et des finances de la province du Zhejiang, expert en gestion du rendement budgétaire de la ville de Jiaxing et membre du Comité professionnel de comptabilité de la société chinoise des métaux non ferreux. Il est également administrateur indépendant de Zhejiang Zhucheng Technology Co., Ltd. Et administrateur indépendant de Zhejiang Jiayuan Environmental Group Co., Ltd. Jusqu’à présent, M. Li n’a pas d’actions dans la société.
Les trois administrateurs indépendants de la société n’ont aucune circonstance prévue par le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois, règlements et documents normatifs qui interdisent d’agir en tant qu’administrateurs indépendants de la société cotée, et tous ont obtenu le certificat de qualification d’administrateur indépendant approuvé par la c
Administrateurs indépendants sortants au cours de la période considérée
Au cours de la période considérée, aucun administrateur indépendant n’a quitté son poste.
Information indiquant s’il existe des circonstances affectant l’indépendance des administrateurs indépendants
1. Les trois administrateurs indépendants et leurs proches parents et les principales relations sociales de la société en fonction ne sont pas employés par la société et ses filiales, ne détiennent pas directement ou indirectement plus de 1% des actions émises de la société (y compris 1%), ne détiennent pas directement ou indirectement plus de 5% Des actions émises de la société (y compris 5%) dans les unités d’actionnaires, et ne sont pas employés dans les cinq premières unités d’actionnaires de la société.
2. Les trois administrateurs indépendants en fonction de la société n’ont pas fourni de services financiers, juridiques, de gestion, de conseil technique ou d’autres services à la société ou à ses filiales, et n’ont pas obtenu d’autres avantages non divulgués de la société et de ses actionnaires principaux ou des institutions et personnes intéressées.
Par conséquent, les administrateurs indépendants de la société n’ont pas d’incidence sur l’indépendance.
Aperçu de l’exécution des tâches en 2021
Participation et vote
En 2021, la société a tenu 5 assemblées générales des actionnaires (l’Assemblée générale des actionnaires de 2020 et l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 4), 14 réunions du Conseil d’administration. Nous avons participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, assisté et voté à l’Assemblée convoquée par les comités spéciaux respectifs et examiné attentivement toutes les propositions présentées par la société. Toutes les résolutions ont été adoptées à l’unanimité par des votes affirmatifs. Il n’y a pas eu d’abstention, de vote négatif ou d’incapacité d’exprimer des opinions. En 2021, nous avons assisté au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale comme suit:
Participation au Conseil d’administration participation des actionnaires
Situation à l & apos; Assemblée générale
Si les administrateurs sont présents en personne par correspondance pour deux actionnaires consécutifs au cours de l’année en cours
Nom de la personne qui assiste à l’Assemblée par procuration
Nombre de séances plus nombre de sièges plus nombre de séances
Nombre
Xu Yibing 14 14 12 0 0 non 5
Su taoyong 14 14 13 0 0 non 5
Li Yuming 14 14 13 0 0 non 5
Publication d’opinions indépendantes
Tout ce qui a été examiné et décidé par le Conseil d’administration a fait l’objet d’un examen attentif des documents fournis par la société à l’avance. En cas de doute, nous avons pris l’initiative d’interroger et de comprendre les conditions spécifiques du personnel concerné de la société; Nous participons activement à la discussion de diverses propositions et exprimons des opinions indépendantes avec rigueur, objectivité et responsabilité, ce qui reflète pleinement l’indépendance des administrateurs indépendants; Nous sommes favorables à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions de la société sur la base d’un examen attentif, sans opposition, objection ou renonciation.
En 2021, nous avons émis des avis d’administrateurs indépendants sur les questions suivantes:
1. Lors de la quatrième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 5 février 2021, nous avons émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société:
2. Lors de la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 11 mars 2021, nous avons émis des avis indépendants sur les questions suivantes:
Avis indépendant sur le plan d’actionnariat des employés de la société pour 2020 (projet) et son résumé (projet révisé);
Avis indépendant sur les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise pour 2020 (version révisée). 3. À la 6e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société tenue le 29 mars 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable sur la proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société pour 2021 et sur la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés pour 2021; Fournir des instructions spéciales et des avis indépendants sur l’occupation des fonds et la garantie externe des parties liées; Des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes:
Avis indépendant sur le plan de distribution des bénéfices pour 2020;
Des avis indépendants sur le dépôt annuel et l’utilisation des fonds collectés en 2020;
Avis indépendants sur le renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021;
Des avis indépendants sur la conduite des opérations de change à terme;
Des avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière et des filiales Holdings;
Des avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Des avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021;
Des avis indépendants sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants en 2020 et 2021;
Des avis indépendants sur le traitement de la ferraille de certains actifs immobilisés et des travaux de construction en cours de la société en 2020; Avis indépendant sur la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020;
Des avis indépendants sur la mise en œuvre par la société des nouvelles normes de location et la modification des conventions comptables pertinentes;
Avis indépendant sur l’autorisation des lignes de négociation à terme de la société pour l’année 2021.
4. Lors de la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 5 août 2021, des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes:
Des avis indépendants sur le changement d’objet des actions partiellement rachetées;
Avis indépendant sur le plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021.
5. Lors de la 11e réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 9 octobre 2021, nous avons émis des avis indépendants sur l’emploi de cadres supérieurs de la société.
6. À la 12e réunion du 9e Conseil d’administration de la société tenue le 25 octobre 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur la proposition relative à la ligne de transaction quotidienne liée prévue pour 2021.
7. À la 14e réunion du neuvième Conseil d’administration de la société tenue le 30 décembre 2021, nous avons émis des avis d’approbation préalable sur la proposition relative à la ligne de transaction quotidienne liée prévue pour 2021; Des avis indépendants ont été émis sur les questions suivantes.
Des avis indépendants sur la conduite des opérations de change à terme en 2022;
Des avis indépendants sur la garantie des filiales à part entière et des filiales Holdings;
Des avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Avis indépendants sur le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Enquête sur place et coopération de la société avec les administrateurs indépendants
En 2021, la direction de l’entreprise attache une grande importance à la communication avec nous, coopère activement avec nous et nous fournit le soutien et l’assistance nécessaires pour s’acquitter de nos responsabilités. Grâce à des visites sur le terrain, à des discussions et à la communication, à la consultation de documents et à d’autres moyens, nous avons pu mieux comprendre la situation de l’entreprise. En utilisant nos compétences professionnelles et notre expérience de travail dans les domaines de la gestion financière, de la gouvernance d’entreprise, de la culture, de l’investissement et d’autres domaines, nous avons présenté des opinions et des suggestions constructives sur le développement stratégique, le fonctionnement normalisé et la construction de la marque de l’entreprise, et nous avons rempli consciencieusement les responsabilités des administrateurs indépendants.
Principales questions relatives à l’exécution annuelle des tâches
En 2021, nous nous sommes concentrés sur l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés par la société, le plan d’actionnariat des employés, les opérations quotidiennes entre apparentés, la garantie externe et l’occupation du capital, l’avis de rendement, l’emploi d’un cabinet comptable, l’emploi de cadres supérieurs et la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs, l’état d’exécution des engagements de la société et des actionnaires, les dividendes en espèces et autres rendements des investisseurs, le contrôle interne, le fonctionnement du Conseil d’administration et des comités spéciaux subordonnés, la divulgation d’informations, etc. Du point de vue de l’exploitation durable et du développement à long terme de l’entreprise et de la protection des intérêts des actionnaires, l’entreprise a fait un jugement indépendant et clair sur la légalité et la conformité de la prise de décisions, de l’exécution et de la divulgation pertinentes.
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Après délibération et approbation à la 28e réunion du huitième Conseil d’administration et à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2020, la société a demandé à la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Après avoir obtenu l’approbation de la c
Régime d’actionnariat des employés
Deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration, deuxième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance et 202
