Afin d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Ces règles sont formulées dans les lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, ainsi que dans les dispositions pertinentes des statuts Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) (ci – après dénommés « Statuts»).
Le Conseil des autorités de surveillance de la société est responsable devant tous les actionnaires de la surveillance des finances de la société et de la légalité et de la conformité de l’exercice des fonctions des administrateurs, des dirigeants et d’autres cadres supérieurs de la société, ainsi que de la protection des droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
La société prend des mesures efficaces pour protéger le droit des autorités de surveillance à l’information et fournit l’assistance nécessaire à l’exercice normal de leurs fonctions par les autorités de surveillance. Personne ne peut intervenir ou entraver l’exercice de leurs fonctions.
Le superviseur est le représentant des actionnaires et le représentant du personnel de la société, et le superviseur du représentant du personnel ne doit pas être inférieur au tiers du nombre de superviseurs de la société.
Les autorités de surveillance exercées par les représentants des actionnaires sont élues ou remplacées par l’Assemblée générale des actionnaires et les autorités de surveillance des représentants des travailleurs sont élues démocratiquement par les travailleurs de la société par l’intermédiaire de l’Assemblée générale des travailleurs, de l’Assemblée générale des travailleurs ou d’autres formes.
Lorsqu’il existe l’une des circonstances prévues à l’article 96 des Statuts concernant l’interdiction d’agir en tant qu’administrateur, il n’est pas non plus autorisé à agir en tant que superviseur de la société.
Les administrateurs, le Directeur général et les autres cadres supérieurs ne peuvent exercer simultanément les fonctions de superviseur.
Les autorités de surveillance se conforment aux lois, règlements administratifs et statuts de la société, assument des obligations de loyauté et de diligence à l’égard de la société, n’utilisent pas leurs pouvoirs pour accepter des pots – de – vin ou d’autres revenus illégaux et n’empiètent pas sur les biens de la société. Le mandat du Contrôleur est de trois ans. À l’expiration de son mandat, le Contrôleur peut être réélu consécutivement.
Les autorités de surveillance peuvent présenter leur démission avant l’expiration de leur mandat, et un rapport écrit de démission est soumis au Conseil des autorités de surveillance en cas de démission.
Si le Contrôleur n’est pas réélu à temps à l’expiration de son mandat, ou si la démission du Contrôleur au cours de son mandat entraîne une diminution du nombre de membres du Conseil des autorités de surveillance par rapport au quorum, ou si la démission du Contrôleur au nom des travailleurs entraîne une diminution du nombre de contrôleurs au nom des travailleurs par rapport au tiers des membres du Conseil des autorités de surveillance, le Contrôleur initial continue d’exercer ses fonctions de contrôleur conformément aux lois, règlements administratifs et statuts avant que le Contrôleur réélu ne prenne ses fonctions.
Les autorités de surveillance peuvent assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les résolutions du Conseil d’administration. Le Contrôleur veille à ce que les informations communiquées par la société soient véridiques, exactes et complètes et fait régulièrement rapport à la société.
Avis de confirmation écrite signé.
Les autorités de surveillance n’utilisent pas leurs relations d’affiliation pour porter atteinte aux intérêts de la société et sont responsables de l’indemnisation des pertes subies par la société.
Lorsque le Contrôleur, dans l’exercice de ses fonctions, viole les lois, règlements administratifs, règles départementales ou statuts de la société et cause des pertes à la société, il est responsable de l’indemnisation.
La société a un Conseil des autorités de surveillance. Le Conseil des autorités de surveillance se compose de trois autorités de surveillance, dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs.
Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par un président. Le Président du Conseil des autorités de surveillance est élu à la majorité des autorités de surveillance.
Le Président du Conseil des autorités de surveillance convoque et préside la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Si le Président du Conseil des autorités de surveillance n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de ses fonctions, plus de la moitié des autorités de surveillance élisent conjointement un contrôleur pour convoquer et présider la réunion du Conseil des autorités de surveillance.
Le Conseil des autorités de surveillance exerce ses fonctions de surveillance de manière indépendante conformément à la loi et veille à ce que les droits et intérêts des actionnaires, les intérêts de la société et les droits et intérêts légitimes des travailleurs ne soient pas violés.
Le Conseil des autorités de surveillance est responsable devant l’Assemblée générale des actionnaires et exerce les pouvoirs suivants:
Les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration sont examinés et des avis d’examen écrits sont présentés, et les autorités de surveillance signent des avis de confirmation écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société et proposer la révocation des administrateurs et des cadres supérieurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 151 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans ses travaux aux frais de la société.
(Ⅸ) Si les administrateurs assistent en personne aux réunions du Conseil d’administration moins des deux tiers des réunions du Conseil d’administration de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance de la société examine l’exécution de leurs fonctions, prend des résolutions et fait une annonce publique sur la question de savoir s’ils sont diligents et consciencieux. Assister en personne, y compris sur place ou par correspondance.
Le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois et est convoqué par son Président. Les autorités de surveillance peuvent proposer de convoquer une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance.
Lors de la tenue d’une réunion régulière et d’une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance, le Conseil des autorités de surveillance envoie un avis de réunion par voie de livraison, d’envoi postal, de télécopie, de courrier électronique, etc., 10 et 5 jours à l’avance.
Si une réunion temporaire du Conseil des autorités de surveillance est nécessaire dans des circonstances particulières dès que possible, un avis de réunion peut être donné à tout moment par téléphone ou par d’autres moyens oraux, à condition que le coordonnateur donne des explications à la réunion.
L’avis écrit de réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et la durée de la réunion;
Les causes et les sujets;
Iii) la date de l’avis.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance se tient sur place. Si nécessaire, sur la base de la garantie que les autorités de surveillance expriment pleinement leurs opinions et avec l’Accord de l’organisateur (hôte), les autorités de surveillance participantes peuvent voter et prendre des résolutions par téléphone, vidéo, télécopie et d’autres moyens de communication.
Lorsqu’il n’est pas convoqué sur place, le nombre de superviseurs présents à la réunion est calculé en montrant par vidéo les superviseurs présents, les administrateurs et les superviseurs qui expriment des opinions lors d’une téléconférence, en recevant effectivement un vote valide par télécopieur dans le délai prescrit ou en soumettant par la suite une confirmation écrite de leur Participation à la réunion.
Les réunions du Conseil des autorités de surveillance peuvent également se tenir simultanément sur place et par d’autres moyens.
Les autorités de surveillance assistent aux réunions du Conseil des autorités de surveillance. Les autorités de surveillance qui ne sont pas en mesure d’assister à la réunion pour une raison quelconque peuvent présenter des avis écrits ou voter par écrit à l’avance, ou peuvent charger d’autres autorités de surveillance d’assister à la réunion en leur nom par écrit.
La procuration indique le nom, les questions de procuration, l’autorité et la durée de validité de l’agent et est signée ou scellée par le mandant. Les autorités de surveillance qui assistent à la réunion en leur nom exercent leurs droits dans le cadre de leur mandat. Si le Contrôleur n’assiste pas à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et n’a pas chargé un représentant d’y assister, il est réputé avoir renoncé à son droit de vote à cette réunion.
La réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance, chaque autorité de surveillance disposant d’une voix.
La résolution du Conseil des autorités de surveillance est adoptée par la moitié des autorités de surveillance.
Le mode de vote de la résolution du Conseil des autorités de surveillance est le vote à bulletin ouvert ou à main levée.
Les autorités de surveillance veillent à ce que la société divulgue les informations en temps voulu et de manière équitable et à ce que les informations communiquées soient véridiques, exactes et complètes. Si le Contrôleur n’est pas en mesure de garantir l’authenticité, l’exactitude, l’exhaustivité ou l’objection du contenu des documents d’émission de valeurs mobilières et des rapports périodiques de la société, il émet des avis et en expose les raisons dans une confirmation écrite et la société les divulgue. Si la société ne divulgue pas l’information, les autorités de surveillance peuvent demander directement la divulgation.
Les réunions du Conseil des autorités de surveillance se tiennent dans le strict respect des procédures prescrites. Le Conseil des autorités de surveillance peut demander aux administrateurs, au Directeur général et à d’autres cadres supérieurs, ainsi qu’aux auditeurs internes et externes, d’assister aux réunions du Conseil des autorités de surveillance et de répondre aux questions préoccupantes.
Le Conseil des autorités de surveillance établit un procès – verbal des décisions prises sur les questions examinées et les autorités de surveillance et le personnel chargé du procès – verbal qui assistent à la réunion signent le procès – verbal.
Les autorités de surveillance ont le droit de demander que leurs déclarations à la réunion soient consignées dans le procès – verbal. Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance est conservé par le Bureau du Conseil d’administration de la société en tant que dossier de la société pour une période d’au moins 10 ans.
Le procès – verbal de la réunion du Conseil des autorités de surveillance comprend les éléments suivants:
La date, le lieu et le nom du Coordonnateur de la réunion;
Les noms des autorités de surveillance présentes et des autorités de surveillance (agents) chargées par d’autres d’assister au Conseil des autorités de surveillance; Ordre du jour de la réunion;
Points clés des déclarations des autorités de surveillance;
Mode de vote et résultat de chaque résolution (le résultat du vote indique le nombre de voix pour, contre ou abstentions).
Les autorités de surveillance exhortent le personnel concerné à mettre en œuvre les résolutions du Conseil des autorités de surveillance. Le Président du Conseil des autorités de surveillance fait rapport sur la mise en œuvre des résolutions adoptées lors des réunions ultérieures du Conseil des autorités de surveillance.
Les questions non couvertes par le présent règlement sont traitées conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, autres documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. En cas de conflit entre les présentes règles et les lois et règlements récemment promulgués par l’État, la c
Les termes « ci – dessus» utilisés dans les présentes règles comprennent ce montant; Moins de ne pas inclure ce nombre.
Le Conseil des autorités de surveillance a le droit de modifier les présentes règles en temps voulu et de les soumettre à l’assemblée générale des actionnaires pour approbation, conformément au développement de la société et aux dispositions des lois et règlements pertinents.
Ces règles sont interprétées par le Conseil des autorités de surveillance de la société.
Les présentes Règles entrent en vigueur après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et sont modifiées de la même manière.
