Code des titres: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) titre abrégé: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No: 2022 – 010 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 16e réunion du neuvième Conseil d’administration de la compagnie (ci – après appelée « la compagnie » ou « Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) ») a été envoyé par la poste le 19 mars 2022 et la réunion a eu lieu le 29 mars 2022 à 10 h dans la salle de réunion du bâtiment des bureaux de La compagnie, sur place et par voie de communication. La réunion était présidée par la Présidente de la société, Mme Han Jianhong. Tous les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Le candidat au poste d’administrateur, M. Shen Gaoqing, a assisté à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Le rapport de travail 2021 du Conseil d’administration a été examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 publié par la société dans les médias désignés le même jour.
Le rapport de travail du Directeur général 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) examiné et adopté le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société dans les médias désignés le même jour.
Le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport sur le rendement du Comité d’examen du Conseil d’administration en 2021 publié par la société dans les médias désignés le même jour.
Les comptes financiers définitifs de 2021 et le plan d’affaires de 2022 ont été examinés et adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon les résultats de l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021 était de 180819427344 Yuan, dont 169616517994 yuan de bénéfice net après impôt réalisé par la société mère en 2021, 11291348782 yuan de réserve de surplus statutaire retirée, plus 2540003724563 yuan de bénéfice non distribué accumulé au cours de la période précédente, et 41232893775 yuan de bénéfice distribuable disponible pour les actionnaires au cours de la période en cours. Conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur les dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, compte tenu de la situation réelle de la société, le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Sur la base du capital – actions total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la distribution annuelle des bénéfices en 2021, après déduction des actions dans le compte spécial de rachat, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 3 yuans (y compris l’impôt) par 10 actions, sans émission d’Actions bonus ni conversion de la réserve de capital en capital – actions. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
La société ne participe pas à la distribution des bénéfices en rachetant les actions de la société détenues dans un compte spécial. Avant la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions pour l’octroi d’incitations au capital, du rachat d’actions pour la restructuration d’actifs importants, etc. il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements
À la date des délibérations du Conseil d’administration, le capital social total de la société s’élevait à 142 millions d’actions, après déduction des 18 054793 actions du compte spécial de rachat, le reste étant de 14 014945 207 actions. Sur cette base, le montant total des dividendes en espèces à distribuer ne doit pas dépasser 420583 562,10 Yuan (impôt inclus).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par la compagnie dans les médias désignés le même jour (avis no 2022 – 011).
(Ⅶ) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et son résumé publiés par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
Examen et adoption du rapport d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne (2021) divulgués par la société dans les médias désignés le même jour.
(Ⅸ) Examen et adoption du rapport sur la responsabilité sociale 2021
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié par la société dans les médias désignés le même jour.
(Ⅹ) Le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG) a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG) publié par la société le même jour dans les médias désignés.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as “lixin Certified Public accountants”), in accordance with independent, objective and impartial Practical criteria, performed its audit Duties and completed the Audit and Internal Control of the company in 2021. Compte tenu des besoins opérationnels et du maintien de la continuité et de la stabilité des travaux d’audit et de contrôle interne, il est proposé de renouveler l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit et de contrôle interne de la société en 2022. Les frais d’audit financier ne devraient pas dépasser 1 750000 RMB en 2022 et les frais d’audit de contrôle interne ne devraient pas dépasser 500000 RMB en 2022.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants ont procédé à l’approbation préalable et ont émis des avis indépendants convenus.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’institution d’audit et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022 (annonce no 2022 – 012) publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
La proposition relative à la rémunération des administrateurs et des dirigeants pour 2021 et 2022 a été examinée et adoptée. La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’améliorer le système de contrôle des risques de l’entreprise, de réduire les risques opérationnels de l’entreprise et de promouvoir le plein exercice des droits et des responsabilités de la direction de l’entreprise, il est proposé d’acheter une assurance responsabilité civile pour tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs conformément aux règles de gouvernance des sociétés cotées de la c
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour les administrateurs et les superviseurs (avis no 2022 – 013) publié par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
La proposition relative à la mise au rebut de certains actifs immobilisés, à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des créances irrécouvrables de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
En 2021, le traitement de la ferraille d’actifs partiels, de la dépréciation accumulée et de la radiation de créances irrécouvrables est conforme à la situation réelle des actifs de la société et aux politiques et règlements pertinents. Après la ferraille d’actifs partiels, la dépréciation accumulée et la radiation de créances irrécouvrables, la société peut refléter plus fidèlement et plus fidèlement la situation des actifs de la société, et les informations comptables sur la valeur des actifs de la société seront plus véridiques, fiables et raisonnables.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la mise au rebut d’une partie des immobilisations, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des créances irrécouvrables de la société en 2021 (annonce no 2022 – 014) publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
La proposition relative à l’autorisation des lignes de négociation à terme en 2022 a été examinée et adoptée.
La société demande au Conseil d’administration d’autoriser la société à utiliser des fonds propres d’au plus 100 millions de RMB et à choisir le moment approprié pour la couverture des matières premières et l’investissement à terme sans affecter le fonctionnement normal et le respect de la loi. Autoriser le Président du Conseil d’administration de la société à exercer le pouvoir de décision et à organiser la mise en œuvre dans les limites du montant du capital susmentionné, et la période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration. Les limites ci – dessus peuvent être utilisées de façon continue pendant la durée de l’autorisation.
Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’autorisation des limites de négociation à terme en 2022 (annonce no 2022 – 015) publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
La proposition de modification des Statuts de la société a été examinée et adoptée.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisée en 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 2), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisée en janvier 2022) et aux dispositions et modifications des lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris le droit des sociétés, les statuts sont modifiés en fonction de la situation réelle de la société.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de modification des Statuts de la société (avis no 2022 – 016) publié par la société dans les médias désignés le même jour.
La proposition de modification du système des sociétés concernées a été examinée et adoptée.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisée en 2022) (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2022] No 2), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai (révisée en janvier 2022), au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à leurs modifications, et compte tenu de la situation réelle de la société, le système de gouvernance d’entreprise pertinent est révisé.
17 – 1. Examiner et adopter le Code de conduite révisé des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 2. Examiner et adopter le système de travail révisé du Secrétaire du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 3. Examiner et adopter le règlement intérieur révisé du Conseil d’administration;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 4. Examiner et adopter la révision du système de travail des administrateurs indépendants;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 5. Examiner et adopter le règlement intérieur révisé de l’Assemblée générale des actionnaires;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 6. Examiner et adopter les mesures révisées de gestion des opérations entre apparentés;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 7. Examiner et adopter les mesures révisées de gestion de l’utilisation des fonds collectés;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 8. Examiner et adopter le système révisé de gestion des garanties extérieures;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 9. Examiner et adopter la révision du système de gestion des investissements étrangers;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 10. Examiner et approuver la modification du système de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 11. Examiner et adopter la révision du système de gestion de l’audit interne;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 12. Examiner et adopter la révision du système de gestion des opérations à terme;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 13. Examiner et adopter la révision du système de gestion des dons à l’étranger;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
17 – 14. Examiner et adopter la révision du système de gestion de l’abstention et de l’exemption de la divulgation de l’information;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les points 1 à 9 ci – dessus entrent en vigueur après avoir été examinés et approuvés par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, et le système pertinent initial cesse d’être mis en œuvre;
Les points 10 à 14 ci – dessus entrent en vigueur après avoir été examinés et approuvés par le Conseil d’administration de la société, et le système pertinent initial cesse d’être mis en œuvre.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système révisé de divulgation des médias désignés de la compagnie le même jour.
Examen et adoption de la loi sur les élections partielles
