Code du titre: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) titre abrégé: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) No: 2022 – 022 Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Annonce de la résolution de la 11e réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
L’avis de la 11e réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société» ou « Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) ») a été envoyé par la poste le 19 mars 2022 et la réunion a eu lieu sur place dans la salle de réunion du bâtiment des bureaux de la société à 11 h le 29 mars 2022. La réunion est présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. song jianping. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil des autorités de surveillance sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance publié par la société dans les médias désignés le même jour.
Les comptes financiers définitifs de 2021 et le plan d’affaires de 2022 ont été examinés et adoptés.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Selon les résultats de l’audit de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership), le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée dans les états financiers consolidés de 2021 était de 180819427344 Yuan, dont 169616517994 yuan de bénéfice net après impôt réalisé par la société mère en 2021, 11291348782 yuan de réserve de surplus statutaire retirée, plus 2540003724563 yuan de bénéfice non distribué accumulé au cours de la période précédente, et 41232893775 yuan de bénéfice distribuable disponible pour les actionnaires au cours de la période en cours. Conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shanghai sur les dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des Statuts relatives à la distribution des bénéfices, compte tenu de la situation réelle de la société, le plan de distribution des bénéfices est le suivant:
Sur la base du capital – actions total de la société à la date d’enregistrement des capitaux propres lors de la distribution annuelle des bénéfices en 2021, après déduction des actions dans le compte spécial de rachat, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 3 yuans (y compris l’impôt) par 10 actions, sans émission d’Actions bonus ni conversion de la réserve de capital en capital – actions. Les bénéfices non distribués restants sont reportés à l’année suivante.
La société ne participe pas à la distribution des bénéfices en rachetant les actions de la société détenues dans un compte spécial. Avant la date d’enregistrement des capitaux propres pour la distribution des capitaux propres, le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’échange d’obligations convertibles en actions, du rachat d’actions, de l’annulation du rachat d’actions pour l’octroi d’incitations au capital, du rachat d’actions pour la restructuration d’actifs importants, etc. il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements
À la date des délibérations du Conseil d’administration, le capital social total de la société s’élevait à 142 millions d’actions, après déduction des 18 054793 actions du compte spécial de rachat, le reste étant de 14 014945 207 actions. Sur cette base, le montant total des dividendes en espèces à distribuer ne doit pas dépasser 420583 562,10 Yuan (impôt inclus).
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis sur le plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par la compagnie dans les médias désignés le même jour (avis no 2022 – 011).
Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 et son résumé publiés par la compagnie dans les médias désignés le même jour.
Examen et adoption du rapport annuel d’évaluation du contrôle interne 2021
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 et le rapport d’audit du contrôle interne (2021) divulgués par la société dans les médias désignés le même jour.
Vi) Examen et adoption du rapport annuel 2021 sur la responsabilité sociale
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale 2021 publié par la société dans les médias désignés le même jour.
(Ⅶ) examiné et adopté le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 sur l’environnement, la société et la gouvernance d’entreprise (ESG) publié par la société le même jour dans les médias désignés.
(Ⅷ) La proposition relative à la mise au rebut de certains actifs immobilisés, à la provision pour dépréciation des actifs et à la radiation des créances irrécouvrables de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Afin de refléter plus fidèlement, objectivement et équitablement la situation des actifs de la société, la société propose de mettre au rebut certains actifs immobilisés, de retirer des réserves de dépréciation d’actifs et de radier des créances irrécouvrables en 2021, et le retrait de certains actifs réduira le bénéfice net attribuable à la société mère de 25 965900 RMB; La provision pour dépréciation réduira le bénéfice net attribuable à la société mère de 2 165300 RMB, tandis que la consolidation réduira le bénéfice net attribuable à la société mère de 28 131200 RMB. La radiation des créances irrécouvrables est conforme à la situation réelle de la société et aux exigences des conventions comptables, et la radiation n’aura pas d’incidence significative sur les bénéfices et pertes courants de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la mise au rebut d’une partie des immobilisations, la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des créances irrécouvrables de la société en 2021 (annonce no 2022 – 014) publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée.
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (révisée en 2019), aux lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées (révisées en 2022) (annonce de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le système révisé de divulgation des médias désignés de la compagnie le même jour.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
