Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Exécution des fonctions du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Au cours de l’année en cours, Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Au cours de la période considérée, en examinant les documents de la réunion à l’avance, en convoquant, en assistant et en assistant à la réunion sans droit de vote, en écoutant toutes les propositions et résolutions importantes de l’entreprise, en comprenant le processus de prise de décisions sur les propositions, en maintenant une communication régulière sur Les questions telles que le renforcement de la gestion de l’entreprise et le fonctionnement conformément à la loi par la direction de l’exploitation, et en présentant les avis et suggestions du Conseil des autorités de surveillance; S’acquitter pleinement de la fonction de surveillance et d’inspection du Conseil des autorités de surveillance et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Convocation de la réunion
Au cours de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance de la société a tenu six réunions et a examiné et adopté les 33 propositions suivantes:
1. La quatrième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 5 février 2021 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion. Après le vote, la réunion a examiné et adopté la proposition visant à prolonger la validité de la résolution sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société;
2. La cinquième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 11 mars 2021 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion. Après le vote, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé (projet révisé) en 2020 et la proposition relative aux mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés (projet révisé) en 2020;
3. La sixième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 29 mars 2021 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion. Après le vote, la réunion a examiné et adopté le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, les comptes financiers définitifs pour 2020 et le plan d’affaires pour 2021, le plan de distribution des bénéfices pour 2020, le rapport annuel et le résumé pour 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation annuels des fonds collectés pour 2020, le rapport d’évaluation du contrôle interne pour 2020 et le rapport sur la responsabilité sociale pour 2020. La proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative à la mise au rebut d’une partie des immobilisations et des travaux de construction en cours de la société en 2020, la proposition relative à la provision pour dépréciation des actifs de la société en 2020 et la proposition relative à la mise en œuvre de nouvelles normes de location et à la modification des conventions comptables pertinentes; 4. La septième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 22 avril 2021 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion. Après le vote, la réunion a examiné et adopté le texte intégral et le texte du rapport du premier trimestre 2021 et la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance de la société; 5. La huitième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 5 août 2021 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion. Après le vote, la réunion a examiné et adopté le texte intégral et le résumé du rapport semestriel de 2021, la proposition de modification de l’utilisation de certaines actions rachetées et le plan semestriel de distribution des bénéfices de 2021;
6. La 9ème réunion du 9ème Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu le 25 octobre 2021 dans la salle de réunion de la société sous forme de réunion sur place. Tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société assistent à la réunion. Après le vote, la réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 de la société;
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les activités et le fonctionnement de la société en 2021
Au cours de l’année en cours, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions conformément aux lois et règlements pertinents, a supervisé de manière globale l’émission publique d’obligations convertibles de la société, le plan d’actionnariat des employés, l’exploitation légale, la situation financière et la modification des estimations comptables, l’utilisation des fonds collectés, le contrôle interne et les opérations connexes, et a émis les avis suivants:
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société conformément à la loi
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a supervisé, conformément aux lois et règlements pertinents de l’État, la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration de la société, les questions de résolution, la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires par le Conseil d’administration, l’exécution consciencieuse des cadres supérieurs de la société et l’établissement et l’amélioration du système de gestion de la société. Il n’a pas constaté de violation des lois et règlements pertinents dans l’exécution des procédures de prise Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société doivent faire preuve de diligence raisonnable et appliquer consciencieusement les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et du Conseil d’administration. Il n’est pas constaté que ces personnes violent les lois, règlements et statuts de la société ou portent atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur la situation financière de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a soigneusement examiné et examiné les états financiers et les données financières de la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les états financiers de la société étaient préparés conformément au système comptable pour les entreprises commerciales et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, que les états financiers annuels de la société pour 2021 pouvaient refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société et que le rapport d’audit « opinion standard sans réserve» publié par Shanghai Lixin Certified Public Accountants Co., Ltd. Son opinion d’audit est objective et impartiale.
Rapport d’auto – évaluation du Conseil des autorités de surveillance sur le contrôle interne
Le Conseil des autorités de surveillance a examiné le rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration sur le contrôle interne de la société en 2021, ainsi que la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société, et n’a pas d’objection au rapport d’auto – évaluation du Conseil d’administration. Nous pensons que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et peut être mise en œuvre efficacement. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise reflète fidèlement et objectivement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de l’entreprise.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les opérations entre apparentés de la société
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé les opérations entre apparentés effectuées par la société. Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les opérations entre apparentés étaient conformes aux dispositions des statuts, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et d’autres lois et règlements pertinents et qu’elles étaient propices à l’amélioration des performances de la société. L’équité des opérations entre apparentés a été évaluée sur la base du principe de l’équivalence des paiements et de la juste valeur marchande, sans violer les principes d’ouverture, d’équité et d’équité. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts des sociétés cotées et des actionnaires minoritaires.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les rapports périodiques
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné attentivement les rapports périodiques préparés par le Conseil d’administration et a estimé que les procédures de préparation et d’examen de chaque rapport périodique étaient conformes aux lois, règlements administratifs et règlements réglementaires, que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société et qu’il n’y avait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Lixin Certified Public Accountants a vérifié la situation financière annuelle de la société en 2021 et a publié un rapport d’audit standard sans réserve. Le rapport financier annuel de la compagnie pour 2021 reflète fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la compagnie. (aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
Il n’y a pas de texte sur cette page, qui est réservée à la page de signature du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de l’année 2021)
Song jianping: Ma xiaoqin: Liu Yibin:
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Conseil des autorités de surveillance 29 mars 2022
