Code du titre: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) titre abrégé: Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) annonce No: 2022 – 021
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 20 avril 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de l’Assemblée (i) type et session de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 (II) organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration (III) mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l’Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 20 avril 2022, 13: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence complète (v) au deuxième étage de l’Institut de recherche Jiahua, no 999 Zhongshan West Road, Zhapu, Jiaxing, Zhejiang.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 20 avril 2022
Jusqu’au 20 avril 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – opérations normalisées. Questions relatives à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition a actionnaire
Proposition de vote non cumulatif
1 Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2 Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3 Comptes financiers annuels 2021 et plan d’exploitation annuel 2022 √
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021 √
5 Rapport annuel 2021 et résumé √
6 en ce qui concerne le renouvellement de l’audit des institutions d’audit et du contrôle interne de la société en 2022 √
Proposition de l’Agence
7 √ sur la rémunération des administrateurs et des dirigeants en 2021 et 2022
Projet de loi
8 proposition d’achat d’une assurance responsabilité civile pour le personnel de direction √
9 Proposition de modification des statuts √
10.00 proposition de modification des systèmes d’entreprise pertinents √
10.01 Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs √
10.02 système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration √
10.03 Règlement intérieur du Conseil d’administration √
10.04 système de travail des administrateurs indépendants √
10.05 Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
10.06 mesures de gestion des opérations entre apparentés √
10.07 Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
10.08 mesures de gestion de l’utilisation des fonds collectés √
10.09 système de gestion des garanties externes √
10.10 système de gestion des investissements étrangers √
11 Proposition d’élection partielle du neuvième Conseil d’administration de la société √
12 proposition relative à l’autorisation du montant des dons à l’étranger en 2022 √
13 investissement dans la construction de 300000 tonnes / an de chlorure de vinyle (VCM) ii √
Proposition de projet en cours
14 investissement dans la construction de 300000 tonnes / an de chlorure de polyvinyle (PVC) √
Proposition de projet de la phase II
15.00 √ sur le système de rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé
Proposition
15.01 mode de rachat des actions √
15.02 objet des actions rachetées √
15.03 montant total des fonds et sources de financement proposés pour le rachat √
15.04 fourchette de prix et principe de tarification des actions rachetées √
15.05 type, nombre et proportion des actions à racheter par rapport au capital social total √
15.06 durée du rachat d’actions √
15.07 autoriser la direction à traiter les questions liées au rachat d’actions √
La réunion entendra également le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
1. The time of Disclosure of the proposals and the media of disclosure the above proposals have been considered and passed at the 16th Meeting of the 9th Directors of the company. For details, see China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times and the Shanghai Stock Exchange website (www.sse.com.cn.) published on March 30, 2022. Annonce des résolutions pertinentes. 2. Proposition de résolution spéciale: proposition 93. Proposition de comptage séparé des voix des petits et moyens investisseurs: propositions 1 – 8 et 10 – 15. 4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun 3. Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté. Objet de la participation à l’Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) 2022 / 4 / 13
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société.
Autres personnes 5. Méthode d’enregistrement de l’Assemblée 1) actionnaires de la personne morale: les actionnaires de la personne morale présents à l’Assemblée sont représentés à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte des actionnaires pour les procédures d’enregistrement; Lorsqu’un agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la carte de compte de l’actionnaire et la photocopie de la licence d’exploitation de l’unité actionnaire de la personne morale (l’original doit être vérifié). Actionnaires individuels: les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée doivent suivre les procédures d’enregistrement avec leur carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation valide; L’agent autorisé d’un actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, la carte de compte de l’actionnaire du mandant, le certificat de participation valide du mandant et la procuration écrite de l’actionnaire (voir l’annexe 1 pour la procuration). Lorsqu’un investisseur de marge assiste à la réunion, il détient la licence d’exploitation, le certificat de compte de titres et la procuration délivrée à l’investisseur par la société de valeurs mobilières concernée; Si l’investisseur est une personne physique, il doit également détenir sa propre carte d’identité ou d’autres documents valides qui peuvent indiquer son identité. Si l’investisseur est une unit é, il doit également détenir sa propre licence d’entreprise, sa carte d’identité de participant et la procuration émise par le représentant légal de l’unité.
Heure d’inscription: 8 h 30 – 16 h 30 le 18 avril 2022.
Lieu d’enregistrement de la réunion et lieu de signification de la procuration: Bureau du Conseil d’administration. Mode d’enregistrement de l’Assemblée: les actionnaires (ou leurs mandataires) peuvent s’inscrire au Bureau du Conseil d’administration de la société ou par lettre ou par télécopieur. 6. Other matters are particularly reminded: currently in the Preventive and Control period of covid – 19 Epidemic, the company encourages all Shareholders to participate in the meeting through Internet vote. Compte tenu des besoins des autorités locales en matière de prévention et de contrôle des épidémies, les actionnaires et les représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sont invités à préparer à l’avance des certificats de santé tels que des codes de santé conformément aux règlements de gestion de la zone portuaire de Jiaxing, et à prêter attention aux changements dans Les mesures de prévention et de contrôle des épidémies afin d’éviter d’affecter la participation à l’Assemblée. Coordonnées: 0573 – 85580699 Fax: 0573 – 85580033 adresse de l’entreprise: 2288 Binhai Avenue, Zhapu, Jiaxing City, Zhejiang Province Code Postal: 314201 annonce par la présente.
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273)
Procuration
Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co.Ltd(600273) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société tenue le 20 avril 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1 Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
2 Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3 Comptes financiers de 2021 et opérations de 2022
Plan
4 Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
5 Rapport annuel 2021 et Résumé
6 sur le renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022 et
Proposition de l’institution d’audit du contrôle interne
7 À propos des administrateurs et de Gao en 2021 et 2022
Proposition relative à la rémunération
Discussion sur l’achat d’une assurance responsabilité civile pour le personnel de direction et de supervision
CAS
9 Proposition de modification des Statuts de la société
10.00 proposition de modification du système de la société 10.01 Code de conduite des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs 10.02 système de travail du Secrétaire du Conseil d’administration 10.03 administrateurs
