Nom abrégé du stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Code du stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) : 2022 – 007
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs du Conseil d’administration. La réunion a été présidée par Guan Dayuan, Président du Conseil d’administration, et les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Les administrateurs présents ont soigneusement examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 et le résumé sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention:
Conformément aux Statuts de la société et afin d’éviter la surreprésentation, le bénéfice distribuable cumulé de l’année 2021 est de 62546154061 RMB, sur la base du bénéfice net de la société mère en 2021 de 40855124456 RMB et de la réserve de surplus de 4085512446 RMB, le bénéfice distribuable de l’année 2021 est de 36769612010 RMB, plus Le bénéfice non distribué de l’année précédente de 25776542051 RMB, selon le principe du moindre des deux montants suivants: le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés et les états de la société mère. Pour rembourser les actionnaires, la société a l’intention de distribuer 1,8 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total actuel de 33 037911344 actions.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante à ce sujet.
Le rapport sur l’exécution des opérations entre apparentés en 2021 et la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 ont été adoptés par 4 voix d’accord, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs associés Guan Dayuan, ni Pen, Xu xiaojian, Shen Zhijun et Wei junyong se sont retirés).
Voir Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 exécution
La proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs associés Guan Dayuan, ni bei, Xu xiaojian, Shen Zhijun et Wei junyong se sont retirés).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés concernant la signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd. Publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao.
La proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Wanxiang finance Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs associés Guan Dayuan, ni Ban, Xu xiaojian, Shen Zhijun et Wei junyong se sont retirés).
Afin d’assurer la sécurité des fonds de la société à Wanxiang finance Co., Ltd. (ci – après appelée « Wanxiang Finance»), la société a engagé Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour évaluer la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de Wanxiang finance. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Risk Assessment Report and believes that the Risk Assessment statement Prepared by the Management of Wanxiang Finance Company reflects trustly the operating qualification, Business and Risk Status of Wanxiang Finance Company as of 31 December 2021.
Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour dans le Securities Times et sur le site Web de Giant tide information.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante à ce sujet.
9. Le rapport sur la responsabilité sociale 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel sur la responsabilité sociale de 2021 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement de Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société pour une période d’un an en 2022; Accepte de payer à Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) 1,6 million de RMB et 270000 RMB respectivement pour les frais d’audit financier et de contrôle interne en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement proposé du cabinet comptable publiée par la compagnie le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
La proposition relative à la demande de lignes de crédit auprès des banques a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
La proposition relative à la garantie du crédit global de certaines filiales bancaires a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de garantie Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
13. The Proposal on providing Guarantee for some Subsidiary Subsidiaries to apply for Comprehensive Credit facilities to Wanxiang finance Co., Ltd. Was adopted with 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions (The Associated Directors Guan Dayuan, ni bei, Xu xiaojian, Shen Zhijun and Wei junyong avoided).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce d’opérations connexes sur la garantie de certaines filiales qui demandent un crédit global à Wanxiang finance Co., Ltd. Publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao.
La proposition relative à l’octroi d’un prêt confié à l’entreprise commune a été adoptée par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (ni bei, Directeur associé, s’est retiré).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Le plan de travail opérationnel pour 2022 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport sur le budget financier 2022 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de modification du nom de la société et de modification des statuts a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de nom de la société et la modification des Statuts de la société publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Big tide.
La proposition d’ajustement de la structure organisationnelle de la société a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’ajustement de l’Organisation de la société publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Big tide.
19. La proposition relative à la signature d’un accord – cadre de prêt de fonds avec Wanxiang Group Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (les administrateurs associés Guan Dayuan, ni bei, Xu xiaojian, Shen Zhijun et Wei junyong se sont retirés).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés concernant la signature d’un accord – cadre de prêt de fonds avec Wanxiang Group Co., Ltd. Publiée le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao.
Le projet de loi sur le transfert des actions de Tianjin songzheng a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le transfert des actions de Tianjin songzheng, une société par actions, publiée le même jour par la société dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao.
21. The Proposal on non – Distributed Profit and capital reserve transfer to Capital increase of Wanxiang finance Co., Ltd. Of Shareholders was adopted by 4 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions (The Associated Directors Guan Dayuan, ni bei, Xu xiaojian, Shen Zhijun and Wei junyong avoided).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur les bénéfices non distribués et les réserves de capital converties en capital de Wanxiang finance Co., Ltd., une société par actions, publiée le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao.
Le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants publié par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information Giant Tides.
La proposition relative à l’élection du Président du Conseil d’administration a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Président publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information Giant Tides.
La proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la sélection des candidats aux postes d’administrateur publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante à ce sujet.
25. The Proposal on the appointment of Financial Head was adopted by 9 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi de la personne responsable des finances publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Big tide.
Les administrateurs indépendants ont émis une opinion indépendante à ce sujet.
La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 17, 19 et 24 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Avis est par les présentes donné.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Conseil d’administration
30 mars 2012
