Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants
Conformément aux exigences du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
En tant qu’administrateur indépendant de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Participer sérieusement à l’Assemblée du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires, exercer pleinement les fonctions d’administrateur indépendant, vérifier soigneusement les documents fournis par la société pour toutes les questions importantes nécessitant une décision du Conseil d’administration de la société, publier les documents d’approbation préalable pertinents et les opinions indépendantes, présenter des opinions et des suggestions constructives sur les questions importantes liées au développement de la société, insister sur un sens élevé des responsabilités et promouvoir davantage la santé, la durabilité, Développement stable. Le rendement en 2021 est indiqué ci – dessous:
Participation aux réunions de la société en 2021
1. Participation aux réunions du Conseil d’administration
Mme Fu Liqun, Directrice indépendante du neuvième Conseil d’administration, devrait assister au Conseil d’administration six fois cette année, cinq fois par voie de communication et une fois sur place.
M. Wu chongguo, administrateur indépendant du neuvième Conseil d’administration, devrait assister au Conseil six fois cette année, cinq fois par voie de communication et une fois sur place.
M. Pan Bin, directeur indépendant du neuvième Conseil d’administration, devrait assister au Conseil six fois cette année, cinq fois par voie de communication et une fois sur place.
2. Les administrateurs indépendants ont assisté à l’assemblée générale annuelle 2020 de la société.
II. État des opinions indépendantes exprimées au cours de la période considérée
1. Le 26 février 2021, les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration ont émis des avis indépendants sur la proposition de la société concernant l’investissement et la participation dans Shanghai xinwang microélectronic Technology Co., Ltd. Lors de la première réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021: après avoir examiné attentivement les documents pertinents soumis par la société et interrogé les départements et le personnel concernés sur les questions pertinentes, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, Les statuts et les règlements pertinents sont adoptés sur la base d’un jugement indépendant.
2. Le 25 mars 2021, à la cinquième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société, les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration ont présenté des propositions concernant le rapport sur l’exécution des opérations entre apparentés de la société en 2020 et l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés de la société en 2021, l’avis sur certaines questions relatives à la normalisation des opérations de fonds entre la société cotée et les parties liées et à la garantie externe de la société cotée, et le plan de distribution des bénéfices de 2020. Le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société en 2020, la proposition de signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd., la proposition de rapport d’évaluation des risques de Wanxiang finance Co., Ltd., la proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société, la proposition de garantie pour la demande de crédit global de certaines filiales à Wanxiang finance Co., Ltd. émettre des avis indépendants sur la proposition relative à la fourniture de prêts confiés à l’entreprise commune: après avoir examiné attentivement les documents pertinents soumis par l’entreprise et interrogé les services et le personnel compétents de l’entreprise sur les questions pertinentes, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux règlements pertinents et sur la base d’un jugement indépendant, approuver la proposition susmentionnée.
3. Le 26 avril 2021, les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration ont examiné et adopté le rapport du premier trimestre 2021, la proposition d’augmentation de capital de la société par actions Wanxiang finance Co., Ltd., la proposition de signature d’un accord – cadre de prêt de capital avec la société du Groupe Wanxiang et la proposition de convocation de l’assemblée générale des actionnaires de 2020 à la sixième réunion du neuvième Conseil d’administration. Sur la base d’un examen attentif des documents pertinents soumis par la société et d’une enquête menée auprès des services et du personnel compétents de la société sur les questions pertinentes, la proposition susmentionnée a été approuvée sur la base d’un jugement indépendant conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux règlements pertinents. 4. Le 27 juillet 2021, les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration ont examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de la Sous – société à part entière, la proposition d’utilisation des fonds propres pour l’investissement en valeurs mobilières et la proposition de transfert d’actions de la filiale Holding Harbin Wanxiang Hafei Automotive Chassis System Co., Ltd. à La deuxième réunion intérimaire du neuvième Conseil d’administration en 2021, et ont examiné attentivement les documents pertinents soumis par la société. Sur la base d’une enquête menée auprès des services et du personnel concernés de la société sur les questions pertinentes, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux règlements pertinents, et sur la base d’un jugement indépendant, la proposition susmentionnée est approuvée.
5. Le 25 août 2021, les administrateurs indépendants de la 9ème session du Conseil d’administration ont émis des avis indépendants sur le rapport semestriel et le résumé de 2021 et la proposition sur le rapport d’évaluation des risques de Wanxiang finance Co., Ltd. à la 7ème session du 9ème Conseil d’administration de la société: après avoir examiné attentivement les Documents pertinents soumis par la société et interrogé les départements et le personnel concernés sur les questions pertinentes, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, Les statuts et les règlements pertinents sont adoptés sur la base d’un jugement indépendant.
6. Le 27 octobre 2021, les administrateurs indépendants du neuvième Conseil d’administration ont émis des avis indépendants sur la proposition d’augmentation de capital de la filiale à part entière Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) (Shanghai) Automotive Systems Co., Ltd., le rapport du troisième trimestre 2021 et la proposition d’augmentation du montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2021 à la huitième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société: ils ont examiné attentivement les documents pertinents soumis par la société. Sur la base d’une enquête menée auprès des services et du personnel concernés de la société sur les questions pertinentes, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux statuts et aux règlements pertinents, et sur la base d’un jugement indépendant, la proposition susmentionnée est approuvée.
Les administrateurs indépendants n’ont pas soulevé d’objection à toutes les propositions du Conseil d’administration et à d’autres questions connexes au cours de l’année en cours.
Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous pouvons exercer nos fonctions avec diligence et fidélité en 2021, comme le montrent les aspects suivants:
1. Continuer de prêter attention à la divulgation de l’information de la société et aux rapports des médias publics sur la société, et exhorter la société à gérer et à divulguer l’information plus strictement conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société et du système de gestion de l’enregistrement des initiés à l’information privilégiée, afin d’assurer l’authenticité, l’exactitude et la rapidité de Effectuer la divulgation complète de l’information et exhorter l’entreprise à renforcer l’enregistrement et la gestion des initiés à l’information privilégiée.
2. En ce qui concerne les questions importantes qui doivent être examinées et décidées par le Conseil d’administration, les documents de la réunion doivent faire l’objet d’une étude et d’un examen approfondis à l’avance, afin de mieux comprendre la gestion opérationnelle de l’entreprise, l’amélioration du système de contrôle interne et la mise en œuvre du système, de communiquer avec le personnel des départements d’affaires concernés, d’utiliser les connaissances professionnelles, d’émettre des avis d’approbation préalable et d’exprimer des avis professionnels dans la prise de décisions du Conseil d’administration
3. Nous surveillons et vérifions également le rendement des administrateurs et des cadres supérieurs, nous nous acquittons activement et efficacement des responsabilités des administrateurs indépendants, nous favorisons la scientificité et l’objectivité de la prise de décisions du Conseil d’administration et nous protégeons efficacement les intérêts de la société et du grand public.
Ce qui précède est notre rapport de travail sur l’exercice de nos fonctions en 2021. En 2021, les résultats d’exploitation de la société ont été objectifs dans une situation macroéconomique complexe et changeante. Nous sommes très confiants que la société continuera de maintenir une exploitation stable à l’avenir afin de mieux rembourser les actionnaires. En 2021, la convocation et la tenue du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux procédures légales, et les principales décisions opérationnelles sont conformes aux procédures pertinentes et à l’obligation de divulgation de l’information.
En 2022, nous participerons davantage à tous les liens de la société et du Conseil d’administration de la société, nous continuerons d’exercer nos propres fonctions conformément aux dispositions et aux exigences des lois et règlements applicables aux administrateurs indépendants, nous comprendrons activement les conditions d’exploitation de la société, nous nous acquitterons sérieusement et prudemment de nos fonctions et nous nous efforcerons de protéger les intérêts des actionnaires moyens, grands et petits.
Il est signalé ci – après.
Administrateurs indépendants: Fu Liqun, Wu chongguo et Pan Bin le 30 mars 2002
