Nom abrégé du stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Code du stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) : 2022 – 014
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Annonce des opérations entre apparentés concernant les prêts confiés à la coentreprise
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Aperçu des prêts confiés
1. Informations de base
Afin d’appuyer le développement des activités de la coentreprise Zhejiang Wanxiang Marelli Damper Co., Ltd. (ci – après dénommée « Wanxiang marelli»), la société et son autre actionnaire, Marelli Europe S.p.A., fournissent conjointement à Wanxiang Marelli un prêt confié d’un montant total n’excédant pas 30 millions de RMB au pro rata des capitaux propres, dans lequel la société accorde à Wanxiang Marelli un prêt confié d’un montant n’excédant pas 15 millions de RMB sur ses fonds propres. Le terme ne doit pas dépasser deux ans et le taux d’intérêt ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt de référence du prêt de la Banque populaire de Chine pour la même période.
2. Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration le 29 mars 2022 et a examiné et adopté la proposition relative au prêt confié à la coentreprise. Étant donné que certains administrateurs et cadres supérieurs de la société exercent simultanément les fonctions d’administrateur ou de superviseur de Wanxiang Marelli, cette transaction constitue une transaction liée conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, et ni Frequency, Administrateur lié, a évité de voter sur la proposition.
3. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, les questions relatives au prêt confié peuvent être examinées et approuvées par le Conseil d’administration de la société sans être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen. Cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités compétentes.
Informations de base sur l’objet du prêt confié
L’objet du prêt confié est Wanxiang Marelli, dont les conditions de base sont les suivantes:
1. Registered address: No. 8, Chuangye Road, Economic and Technological Development Zone, Xiaoshan District
2. Capital social: 100 millions de RMB
3. Représentant légal: Li Pingyi
4. Domaine d’activité: projets généraux: recherche, développement et fabrication: amortisseurs automobiles; Ventes: produits fabriqués par l’entreprise; Fournir des services après – vente tels que des conseils et une assistance techniques pertinents (à l’exception des mesures spéciales de gestion de l’accès prévues par l’État) .
5. Actionnaires et proportion de capitaux propres: la société détient 50% de ses capitaux propres et Marelli Europe. P.A. détient 50% de sa participation.
6. Conditions d’exploitation: au 31 décembre 2021, l’actif comptable total vérifié de la société s’élevait à 427603 800 RMB et son actif net à 137056 000 RMB; En 2020, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 498826 600 RMB et un bénéfice net de 134088 800 RMB.
7. Relations connexes: ni Pingyi, Vice – Président du Conseil d’administration, Li Pingyi, Directeur général, Qiu Baoxiang, superviseur des employés, est également Administrateur de Wanxiang Marelli et Pan wenbiao, Vice – Directeur général, est également superviseur de Wanxiang Marelli. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, Wanxiang Marelli est une partie liée de la société. Par conséquent, cette transaction constitue une transaction liée. Les administrateurs liés susmentionnés qui ont des intérêts dans cette transaction liée ont évité de voter.
8. Après enquête, il n’y a pas d’exécution de la malhonnêteté de Wanxiang Marelli, ni d’exécution de la malhonnêteté.
Contenu principal du prêt confié
1. Montant du prêt confié: 15 millions de RMB
2. Objet du prêt confié: Fonds de roulement
3. Durée du prêt confié: pas plus de deux ans
4. Taux d’intérêt du prêt: pas inférieur au taux d’intérêt de référence du prêt de la Banque populaire de Chine pour la même période
5. Conditions d’entrée en vigueur: le contrat de prêt confié entre en vigueur après avoir été signé et approuvé par la société et Wanxiang Marelli conformément aux procédures de délibération du Conseil d’administration.
6. Les questions spécifiques relatives aux prêts confiés sont convenues par la signature d’un contrat de prêt confié en fonction de la situation réelle, et le Conseil d’administration de la société autorise le Président à signer, au nom de la société, les documents juridiques relatifs aux questions susmentionnées relatives aux prêts confiés. À la date de publication du présent avis, la société n’avait pas signé le contrat de prêt confié.
Objet, risque et impact du prêt confié sur la société
Le prêt confié est principalement utilisé pour compléter son Fonds de roulement, ce qui est propice à l’expansion de ses activités et à l’amélioration de son efficacité opérationnelle et de sa rentabilité.
Wanxiang Marelli est une coentreprise de la société, dont le risque d’exploitation est contrôlable et qui n’a pas de difficultés à recouvrer les fonds confiés ni de risque de retard. Entre – temps, la société exhortera la société à renforcer la gestion de l’utilisation des fonds et à améliorer l’efficacité et l’efficience opérationnelles. Cette transaction ne nuira pas aux intérêts de la société et des actionnaires et n’aura pas d’incidence négative sur la capacité d’exploitation continue et la situation financière de la société.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable: la société a accordé des prêts confiés à la coentreprise Zhejiang Wanxiang Marelli Damper Co., Ltd. Dans le cadre de l’assurance des fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne. Le risque d’exploitation de la coentreprise est contrôlable, il n’y a pas de difficultés de recouvrement des fonds confiés et de risque de retard, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue et la situation financière de la société. Les questions relatives aux prêts confiés constituent des opérations entre apparentés et les administrateurs associés concernés évitent de voter. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que les questions relatives aux prêts confiés seront soumises à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Les administrateurs indépendants donnent des avis indépendants: la société confie des prêts à la société JV tout en garantissant les fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne. Le risque d’exploitation de la société JV est contrôlable, il n’y a pas de difficultés de recouvrement des fonds confiés et de risque de retard, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue et la situation financière de la société. Nous acceptons les prêts confiés par la société.
Diverses opérations entre apparentés avec cette partie liée
Entre le début de l’année et la date de publication de l’annonce, aucune transaction connexe n’a eu lieu entre la société et Wanxiang Marelli. Documents à consulter
1. Résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société
2. Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
3. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Avis est par les présentes donné.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Conseil d’administration
30 mars 2012
