Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Approbation préalable des avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes
Conformément aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et aux règlements pertinents, nous, en tant qu’administrateurs indépendants de Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Proposition relative au rapport sur l’exécution des opérations entre apparentés de la société en 2021 et à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022
1. L’explication de la direction de la société sur les opérations quotidiennes liées effectivement effectuées en 2021 est conforme à la situation objective des changements du marché et à la situation réelle de la société. Les opérations quotidiennes liées telles que les ventes de la société sont des activités continues nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales contrôlantes et sont conformes aux lois et règlements. Bien qu’il existe des différences entre le montant réel et le montant initialement prévu en raison de raisons objectives telles que la demande du marché, ces différences se produisent en réponse aux changements du marché. Les opérations quotidiennes entre apparentés qui ont eu lieu sont justes et justes, et le prix de transaction est juste. Il n’y a pas de comportement préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. En 2022, les opérations de vente entre la société et les parties liées concernées sont des opérations continues nécessaires à la production et à l’exploitation quotidiennes de la société et de ses filiales contrôlantes. Les opérations liées sont conformes aux principes d’une transaction juste et équitable, avec un prix juste et des procédures de décision légales et efficaces. Toutes les opérations sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
3. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que les questions relatives aux opérations entre apparentés seront soumises à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd.
L’opération connexe est nécessaire aux activités quotidiennes de la société. Wanxiang finance Co., Ltd. Fournit des services financiers pertinents à la société dans le cadre des activités approuvées par la CBRC. L’accord – cadre sur les services financiers est raisonnable et le principe de tarification est juste, ce qui est favorable à la réduction du coût d’exploitation de la société. Nous convenons que les questions relatives aux opérations entre apparentés seront soumises à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) est qualifié pour exercer des activités liées aux valeurs mobilières et aux contrats à terme et possède de nombreuses années d’expérience et de capacité dans la prestation de services d’audit aux sociétés cotées. Au cours de la période d’audit 2021, Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) s’est conformé à l’audit indépendant avec une attitude juste et objective, a démontré de bonnes normes professionnelles et l’intégrité et a satisfait aux exigences d’audit pertinentes de la société en 2022. Sans préjudice des droits et intérêts légitimes de tous les actionnaires et investisseurs. Nous convenons de soumettre cette question à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition de prêt confié à la coentreprise
Dans le cadre de l’assurance des fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne, la société accorde un prêt confié à la coentreprise Zhejiang Wanxiang Marelli Damper Co., Ltd. Le risque d’exploitation de la coentreprise est contrôlable, il n’y a pas de difficultés de recouvrement des fonds confiés et de risque de retard, il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, et il n’y a pas d’impact négatif sur la capacité d’exploitation continue et la situation financière de la société. Les questions relatives aux prêts confiés constituent des opérations entre apparentés et les administrateurs associés concernés évitent de voter. Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que les questions relatives aux prêts confiés seront soumises à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Proposition relative à la signature d’un accord – cadre de prêt de fonds avec Wanxiang Group Co., Ltd. Cette transaction liée répond aux besoins de développement opérationnel de la société. Wanxiang Group Co., Ltd. Est l’actionnaire contrôlant de la société. La fourniture de prêts de fonds à la société et à ses filiales est de fournir une garantie pour la demande immédiate de fonds de la société, de promouvoir le développement stable à long terme de la société et de réduire les coûts de financement et les risques de financement de la société, conformément aux lois pertinentes. Dispositions des règlements et des documents normatifs. Il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires minoritaires dans cette transaction liée.
Compte tenu de ce qui précède, nous convenons que les questions relatives aux opérations entre apparentés seront soumises à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Fu Liqun, Wu chongguo et Pan Bin le 26 mars 2002
