Code des valeurs mobilières: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) titre abrégé: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les administrateurs du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Conseil d’administration. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée à la 9e réunion du neuvième Conseil d’administration tenue le 29 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 28 avril 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: 28 avril 2022
Parmi eux, l’heure précise du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 avril 2022; L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 avril 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet
(‘) http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires d’actions en circulation, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: jeudi 21 avril 2022.
7. Participants: (1) les actionnaires ordinaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions ou leurs mandataires; À la clôture de l’après – midi du 21 avril 2022, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle multifonctionnelle au deuxième étage de Zhejiang wanxingheng Service Co., Ltd. (no 529, Wanxiang Road, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province).
II. Questions examinées par la Conférence
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport annuel 2021 et résumé;
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices pour 2021;
6. Rapport sur l’exécution des opérations entre apparentés en 2021 et proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022;
7. Proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd.
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société;
9. Examiner la proposition relative à la demande de crédit global auprès des banques;
10. Examiner la proposition relative à la garantie du crédit global de certaines filiales bancaires;
11. Examiner la proposition relative à la garantie de la demande de crédit global présentée par certaines filiales à Wanxiang finance Co., Ltd.;
12. Examiner la proposition de modification du nom de la société et des statuts; 13. Examiner la proposition relative à la signature d’un accord – cadre de prêt de fonds avec Wanxiang Group Company;
14. Examiner la proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur;
15. Examiner la proposition de sélection des candidats au poste de superviseur;
16. Les administrateurs indépendants de la société font rapport de leurs activités en 2021.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la publication de la société dans le Securities Times et le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le 30 mars 2022. L’annonce pertinente ci – dessus, dans laquelle: les propositions 6, 7, 11 et 13, l’actionnaire contrôlant de la société Wanxiang Group Company et ses parties liées doivent éviter le vote.
Iii. Codage des propositions
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 et résumé √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 rapport sur l’exécution des opérations entre apparentés en 2021 et √
Proposition d’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
7.00 en ce qui concerne la signature de services financiers √ avec Wanxiang finance Co., Ltd.
Proposition d’accord – cadre
8.00 discussion sur le renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société √
CAS
9.00 proposition de demande de crédit global à la Banque √
10.00 en ce qui concerne l’octroi d’un crédit global à certaines filiales √
Proposition de garantie
11.00 À propos de xiangwanxiang finance Co., Ltd. Pour certaines filiales √
Proposition de la société concernant la demande de garantie de crédit global
12.00 modification du nom de la société et modification des statuts √
Projet de loi
13.00 À propos de la signature de la « boîte de prêt de fonds» avec Wanxiang Group Company √
Proposition d’accord – cadre
14.00 proposition relative à l’élection des candidats aux postes d’administrateur √
15.00 proposition de sélection des candidats au poste de superviseur √
16.00 les administrateurs indépendants de la société présentent le rapport annuel de travail 2021 √
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit détenir sa carte d’identité et sa copie, sa carte de compte d’actions, sa copie et son certificat de participation.
Si l’agent mandaté assiste à la réunion, il doit détenir sa propre carte d’identité et une copie de celle – ci, la procuration (voir annexe 2), la carte de compte d’actions et la copie de celle – ci ainsi que le certificat de participation. Si l’actionnaire d’une personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), une carte de compte d’actionnaire, un certificat de participation d’Unit é et une carte d’identité du représentant légal; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter la procuration du représentant légal, la carte d’identité de l’agent, la copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel), la carte de compte de l’actionnaire et le certificat de participation de l’unit é.
L’enregistrement peut être effectué sur place ou par courrier électronique et télécopie. Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe 3) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. La date limite d’inscription par courriel et par télécopieur est le 27 avril 2022.
2. Date d’inscription: 27 avril 2022.
Matin: 8: 00 ~ 11: 30 après – midi: 13: 00 ~ 17: 30
3. Lieu d’enregistrement: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Département administratif.
4. Coordonnées de la réunion
Contact: Xu xiaojian / Yu jiajie / Chen yinlao
Adresse de contact: Département administratif, Wanxiang Road, Xiaoshan District, Hangzhou City, Zhejiang Province
Code Postal: 311215
Tel: 0571 – 82832999 – 6700 / 5203 / 5111 Fax: 0571 – 82602132
E – mail: [email protected]. 1 / [email protected]. 1 / [email protected].
5. Frais de réunion: une demi – journée est prévue pour la réunion, et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Participation au vote (voir l’annexe 1 pour le processus de vote en ligne).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la neuvième réunion du neuvième Conseil d’administration de la société.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Conseil d’administration
30 mars 2012
Annexe 1:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote en ligne
1. Le Code de vote est « 360559 » et le vote est abrégé en « vote de Qian Chao ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 28 avril 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 28 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 28 avril 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Par la présente, M. (Mme) a le plein pouvoir d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 convoquée par Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Nom de l’actionnaire (signature): nom de l’agent (signature):
Nom du certificat: nom du certificat:
Numéro d’identification: numéro d’identification:
Compte de titres des actionnaires: nombre d’actions détenues par les actionnaires: date d’autorisation des actions: 2022
Les instructions de vote du client pour la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition cochée
La colonne de code peut approuver et rejeter le droit de paire
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 rapport annuel 2021 et résumé √
3.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
4.00 rapport financier final 2021 √
5.00 202
