Nom abrégé du stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) Code du stock: Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) : 2022 – 025 Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Annonce de la résolution de la neuvième réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le rapport annuel 2021 et le résumé sont adoptés par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a procédé à un examen attentif du rapport annuel 2021 de la société et a émis des avis d’audit: Après examen, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que les procédures du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel 2021 de la société étaient conformes aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021 a été adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le plan de distribution des bénéfices 2021 a été adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention:
Conformément aux Statuts de la société et afin d’éviter la surreprésentation, le bénéfice distribuable cumulé de l’année 2021 est de 62546154061 RMB, sur la base du bénéfice net de la société mère en 2021 de 40855124456 RMB et de la réserve de surplus de 4085512446 RMB, le bénéfice distribuable de l’année 2021 est de 36769612010 RMB, plus Le bénéfice non distribué de l’année précédente de 25776542051 RMB, selon le principe du moindre des deux montants suivants: le bénéfice distribuable disponible dans les états consolidés et les états de la société mère. Pour rembourser les actionnaires, la société a l’intention de distribuer 1,8 RMB en espèces (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions sur la base du capital social total actuel de 33 037911344 actions.
Le rapport sur l’exécution des opérations entre apparentés en 2021 et la proposition sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 ont été adoptés par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Voir Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559) 2021 exécution
La proposition relative à la signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés concernant la signature d’un accord – cadre sur les services financiers avec Wanxiang finance Co., Ltd. Publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao. La proposition relative au rapport d’évaluation des risques de Wanxiang finance Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’assurer la sécurité des fonds de la société à Wanxiang finance Co., Ltd. (ci – après appelée « Wanxiang Finance»), la société a engagé Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) pour évaluer la qualification opérationnelle, les activités et le profil de risque de Wanxiang finance. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the Risk Assessment Report and believes that the Risk Assessment statement Prepared by the Management of Wanxiang Finance Company reflects trustly the operating qualification, Business and Risk Status of Wanxiang Finance Company as of 31 December 2021.
Le rapport d’auto – évaluation sur le contrôle interne de la société en 2021 a été adopté par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance émet les avis suivants sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société:
1. Conformément aux dispositions pertinentes de la c
2. L’Organisation du contrôle interne de l’entreprise est complète, le Département de l’audit interne et le personnel sont en place, ce qui assure la mise en œuvre et la supervision complètes et efficaces des principales activités de contrôle interne de l’entreprise.
3. En 2021, la société n’a pas enfreint les lignes directrices sur le contrôle interne de la Bourse de Shenzhen et le système de contrôle interne de la société.
4. Le Conseil des autorités de surveillance estime que l’auto – évaluation du contrôle interne de l’entreprise est complète, réelle et précise et reflète la situation réelle du contrôle interne de l’entreprise.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la compagnie le même jour dans le Securities Times et sur le site Web de Giant tide information.
La proposition de modification du nom de la société et de modification des statuts a été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le changement de nom de la société et la modification des Statuts de la société publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Big tide.
La proposition relative à la signature d’un accord – cadre de prêt de fonds avec Wanxiang Group Co., Ltd. A été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce des opérations entre apparentés concernant la signature d’un accord – cadre de prêt de fonds avec Wanxiang Group Co., Ltd. Publiée le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Juchao.
La proposition relative à l’élection des candidats aux postes de superviseur a été adoptée par 4 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le choix des candidats au poste de superviseur publiée par la société le même jour dans le Securities Times et sur le site d’information de Big tide.
Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 et 11 ci – dessus doivent encore être soumises à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Avis est par les présentes donné.
Wanxiang Qianchao Co.Ltd(000559)
Conseil des autorités de surveillance
30 mars 2012
