Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: l’Assemblée générale des actionnaires est l’Assemblée générale annuelle 2021.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société et la 24e Assemblée du septième Conseil d’administration de la société ont examiné et approuvé la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
Légalité et conformité de la réunion: la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts.
Iv) Date et heure de la réunion: mardi 19 avril 2022, à 14 h 30, pendant une demi – journée; Le vote en ligne a lieu le mardi 19 avril 2022.
Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: heure de négociation le 19 avril 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Adoption
Système de vote par Internet les heures précises de vote sont les suivantes: le 19 avril 2022, de 9 h 15 à 15 h.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Lors du vote, la combinaison du vote sur place et du vote en ligne est adoptée. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système d’échange et le vote sur le système Internet, et le vote répété n’est pas autorisé. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
(Ⅵ) Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 13 avril 2022.
Participants:
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires qui détiennent des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires ordinaires de la société enregistrés auprès de la société de compensation à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Lors de cette Assemblée générale des actionnaires, la proposition relative à l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 porte sur les opérations entre apparentés. Les actionnaires liés de Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Et Guangdong Institute of Building Sciences Group Co., Ltd. évitent le vote et n’acceptent pas le mandat d’autres actionnaires pour voter. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, veuillez consulter l’annonce sur l’estimation quotidienne des opérations entre apparentés en 2022 publiée par la société le 15 mars 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Online.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2505, Centre d’affaires a – 1, hydro Plaza, bâtiment 1, no 1, Guangshen Avenue Ouest, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Province de Guangdong.
II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote.
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Nom de la proposition la colonne de code cochée dans cette colonne peut être mise aux voix.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan budgétaire financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8.00 proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022 √
9.00 demande de la société et de ses filiales à la Banque en 2022 √
Proposition de ligne de crédit globale
10.00 en ce qui concerne la filiale à part entière Sud – Est Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Investment Co., Ltd. √
Proposition de garantie de la société
11.00 fournir √ à Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd.
Proposition de garantie
12.00 en ce qui concerne la fourniture d’une garantie pour le comté de bachu Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. √
Proposition de garantie
13.00 garantie pour Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd. √
Projet de loi
Contenu des propositions à examiner à l’Assemblée générale des actionnaires
1. Les propositions 1, 5, 11, 12 et 13 examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont soumises après délibération et adoption à la 24e réunion du septième Conseil d’administration de la société, la proposition 2 est soumise après délibération et adoption à la 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société, et Les propositions 3, 4, 6 et 7 sont soumises après délibération et adoption à la 14e réunion du septième Conseil d’administration et à la 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance de la société. Les propositions 8 et 9 sont soumises après délibération et adoption à la vingt – deuxième réunion du septième Conseil d’administration de la société, et la proposition 10 est soumise après délibération et adoption à la vingt et unième réunion du septième Conseil d’administration de la société. La procédure est légale et les documents sont complets. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition, voir les documents suivants de la société respectivement le 14 janvier 2022 et le 15 mars 2022. Annonce de la résolution de la 21e réunion du 7ème Conseil d’administration publiée le 30 mars 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Network Annonce de la résolution de la 24ème réunion du 7ème Conseil d’administration; résumé du rapport annuel 2021 de la société; annonce du renouvellement du cabinet comptable; annonce de l’investissement dans la construction du projet de production d’énergie photovoltaïque de 50 mwp de la phase II du réservoir guantian dans le comté de Suixi, Province de Guangdong; annonce de la garantie pour Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd.; annonce de la garantie pour Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Annonce de garantie pour le comté de bachu Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Energy Co., Ltd., annonce de résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance et rapport annuel 2021 de la société divulgué en ligne par Giant tide information.
2. Les questions examinées dans la proposition 8 constituent des opérations entre apparentés, et les actionnaires associés, Guangdong Construction Engineering Group Holding Co., Ltd. Et Guangdong Construction Science Research Institute Group Co., Ltd., évitent de voter.
Les propositions 6, 7 et 8 sont soumises à un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs.
Outre l’examen des propositions ci – dessus, l’Assemblée générale entendra également le rapport des administrateurs indépendants de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
Méthode d’enregistrement: les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit présenter sa carte d’identité, une copie de sa licence commerciale, un certificat valide attestant qu’il est qualifié de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il présente sa carte d’identité, la procuration écrite et le certificat de participation délivrés par le représentant légal de l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi; L’actionnaire individuel doit s’enregistrer avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire (la personne chargée d’assister à la réunion doit détenir une procuration, sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire). Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre. Heure et lieu de l’inscription:
Inscription: 14 avril 2022 (8 h 30 – 11 h 30, 14 h 30 – 17 h 30)
Mode d’inscription: téléphone ou télécopieur.
Registration place: 23 / F, a – 1 Business center, Hydropower Plaza, Building 1, Guangshen Avenue West, Xintang Town, Zengcheng District, Guangzhou, Guangdong Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Securities Department, zip code: 511340.
Coordonnées de la réunion:
Personne de contact: Lin Guangxi, tél.: (020) 61776998, fax: (020) 82607092, courriel: ysd Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) @vip.163.com. – Oui. Les frais de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 21e réunion du septième Conseil d’administration.
Résolution de la 22e réunion du 7ème Conseil d’administration.
(Ⅲ) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
(IV) Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Avis est par les présentes donné.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Board of Directors
30 mars 2022
Annexe I
Processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote: 362060.
Titre abrégé du vote: vote sur l’eau et l’électricité.
Remplir les avis de vote
1. Les actionnaires remplissent les avis de vote, approuvent, désapprouvent et s’abstiennent conformément à la liste des « codes de proposition» correspondant aux propositions de l’Assemblée générale des actionnaires figurant au tableau 1 du présent avis.
2. L’Assemblée générale des actionnaires établit une « proposition générale» et les actionnaires votent sur la proposition générale, qui est considérée comme exprimant la même opinion sur toutes les propositions.
3. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte. Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
Heure du scrutin: heure de la transaction le 19 avril 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen
Le système de vote par Internet commence à voter en avril 2022.
Le 19 septembre, à 9 h 15, l’heure de clôture est fixée à 15 heures.
Les actionnaires qui votent sur Internet par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification d’identité des services Internet aux investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Procuration de l’Assemblée générale annuelle 2021
J’ai l’honneur de vous faire tenir ci – joint le texte de la présente lettre.
Participation à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Voter sur les propositions suivantes au nom de l’unit é (personne) conformément aux instructions suivantes. Si
Le mandant n’a pas donné d’instructions précises sur la forme du droit de vote.
Exercer le pouvoir discrétionnaire de voter pour ou contre une proposition de la manière qu’il juge appropriée
Ou s’abstenir ou se retirer.
Remarques avis de vote nom de la proposition Cochez cette colonne
Les colonnes codées peuvent être retournées pour éviter le droit de vote.
100 proposition totale √
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021 √
3.00 rapport annuel de la compagnie pour 2021 et résumé √
4.00 rapport financier final de la société pour 2021 √
5.00 plan budgétaire financier de la compagnie pour 2022 √
6.00 plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
7.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable √
8,00
