Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Annonce de la résolution de la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 mars 2022, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) La réunion est composée de neuf administrateurs, dont Chen Pengfei, Wang Wei, yin Bing et Li CaiHong. Les membres du Conseil des autorités de surveillance et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote.
La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par M. Xie yanhui, Président du Conseil d’administration. Toutes les propositions énumérées dans l’avis ont été examinées et les résolutions suivantes ont été prises:
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le rapport doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
Le contenu principal du rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société se trouve à la section III discussion et analyse de la direction du rapport annuel 2021 de la société.
Le rapport de travail du Directeur général de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration approuve le rapport de travail annuel 2021 du Directeur général de la société.
Le rapport annuel 2021 et son résumé de la société sont adoptés par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération);
Le Conseil d’administration approuve le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé.
Voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 Annual report summary and Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 Annual Report disclosed by the company on China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities daily and Giant tide Information Online on March 30, 2022 for details. 4. 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention ont approuvé le rapport financier final de la société pour 2021 (le rapport doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
À la fin de 2021, l’actif total consolidé de la société s’élevait à 31732 milliards de RMB, soit une augmentation de 7,60% par rapport à la fin de l’année précédente; L’actif net attribuable aux actionnaires de la société cotée s’élevait à 3925 milliards de RMB, en hausse de 6,91% par rapport à la fin de l’année précédente; Le chiffre d’affaires total s’est élevé à 14 361 milliards de RMB, en hausse de 14,13% par rapport à l’année précédente; Le bénéfice net attribuable aux actionnaires des sociétés cotées s’est élevé à 328 millions de RMB, en hausse de 24,45% d’une année sur l’autre.
Le Conseil d’administration approuve le rapport financier final de la société pour 2021.
Le plan budgétaire financier de la société pour 2022 a été approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le plan doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
Budget financier de la société pour 2022 (consolidé)
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2022 augmentation ou diminution 2021 montant du budget pourcentage réalisé
Recettes d’exploitation 161079400143613138 12,16%
Résultat net attribuable à 36 742,77 32 802,35 12,01% des actionnaires de la société cotée
Le budget financier est l’indice de gestion interne du plan d’affaires de 2022 de la société, qui ne constitue pas l’engagement substantiel de la société envers les investisseurs. La réalisation dépend de nombreux facteurs tels que l’environnement macroéconomique, la demande du marché et le degré d’effort de l’équipe d’exploitation. Il y a une grande incertitude, de sorte que les investisseurs doivent prêter attention au risque d’investissement.
Le Conseil d’administration de la société approuve le budget financier de la société pour 2022.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été approuvé par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le plan doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération);
En 2021, la société mère a réalisé un bénéfice net de 177339 771,49 RMB, moins la réserve de surplus statutaire de 17 733977,15 RMB retirée à 10%, plus le bénéfice non distribué au début de l’année de 1 057954 184,18 RMB, moins le dividende en espèces de 78 147033,77 RMB distribué au cours de L’année en cours et le dividende en obligations perpétuelles de 17 750000,00 RMB, et le bénéfice disponible pour la distribution des actionnaires est de 112662 944,75 RMB. Selon les conditions d’exploitation actuelles de la société, le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est proposé comme suit: sur la base du capital social total de 1202262058 actions à la fin de 2021, un dividende en espèces de 0,78 Yuan (impôt inclus) sera distribué à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, avec un dividende en espèces total de 9377644052 Yuan, et le bénéfice non distribué restant de 102788650423 Yuan sera reporté à l’année suivante.
Le Conseil d’administration estime que le plan de distribution des bénéfices de 2021 proposé par la société est fondé sur la situation réelle de la société, non seulement pour assurer un développement stable et rapide de la société, mais aussi pour rembourser les actionnaires; La proportion des dividendes en espèces au cours des trois dernières années est conforme aux exigences des statuts, sans violation des lois, règlements et statuts, ni préjudice des intérêts des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires, ce qui est propice au fonctionnement normal et au développement sain de la société. Le Conseil d’administration approuve le plan de distribution des bénéfices proposé par la société pour 2021.
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes divulguées par la société le 30 mars 2022 sur le site Web de Giant tide information, voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes.
7. Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 a été examiné et adopté par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration approuve le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Les administrateurs indépendants donnent leur avis indépendant sur le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis indépendant des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes publié par la société sur le site Web d’information de Juchao le 30 mars 2022.
8. La proposition de renouvellement du cabinet comptable a été approuvée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) est un cabinet comptable qualifié pour les activités liées aux valeurs mobilières. En 2021, il a adhéré au principe de l’audit indépendant dans le processus de service à la société, a reflété la situation financière de la société de manière objective, juste et équitable, a rempli les fonctions de L’organisme d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit, le Conseil d’administration a approuvé le renouvellement du cabinet comptable Dahua (société en nom collectif spéciale) en tant qu’organisme d’audit des états financiers de la société pour 2022.
Pour plus de détails, voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Le Comité d’audit du Conseil d’administration a émis des avis sur le renouvellement de l’emploi du cabinet comptable de la société. Voir les avis du Comité d’audit du Conseil d’administration sur les questions pertinentes publiés par la société sur le site Web de Juchao information le 30 mars 2022 pour plus de détails.
Les administrateurs indépendants approuvent à l’avance le renouvellement du cabinet comptable de la société et donnent leur avis indépendant. Pour plus de détails, voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
9. Approuver la proposition de modification des estimations comptables par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Le Conseil d’administration accepte que la société modifie la répartition combinée des comptes débiteurs, des autres comptes débiteurs et des actifs contractuels ainsi que le taux de perte prévu.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 10. The Proposal on Investment and Construction of guantian Reservoir phase II 50mwp Photovoltaic Power Generation Project in Suixi County, Guangdong Province was considered and adopted by 9 votes agreed to no vote against no abstention; Afin d’étendre les activités de production d’énergie propre, d’élargir l’échelle des activités de production d’énergie propre et d’améliorer le niveau des bénéfices, le Conseil d’administration a approuvé la construction d’un projet de production d’énergie photovoltaïque de 50 mwp de la phase II du réservoir d’eau de guantian dans le comté de Suixi, dans la province de Guangdong, avec un investissement total de 2284423 millions de RMB, par Suixi County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce d’investissement et de construction du projet de production d’énergie photovoltaïque de 50 mwp de la phase II du réservoir guantian dans le comté de Suixi, dans la province de Guangdong, publiée par la compagnie le 30 mars 2022 dans le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le grand tide Information Online.
La proposition relative à la garantie de Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Afin de promouvoir l’investissement et la construction du projet de production d’énergie photovoltaïque de 50 mwp de la phase II du réservoir guantian dans le comté de Suixi, dans la province de Guangdong, et de s’efforcer de mettre le projet en production et en exploitation dès que possible, le Conseil d’administration a convenu que la société fournirait une garantie pour la période de construction d’un prêt d’une institution financière d’au plus 18 140560 RMB accordé par Suixi County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La proposition a été examinée et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et par plus des deux tiers de tous les administrateurs indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la garantie de Suixi Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La proposition relative à la garantie de bachu County Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Afin de promouvoir l’investissement et la construction d’un projet intégré de stockage optique de 150 MW dans le comté de bachu, dans le Xinjiang, et de s’efforcer de mettre le projet en production et en exploitation dès que possible, le Conseil d’administration a convenu que la société fournirait une garantie pour la période de construction d’un prêt d’une institution financière d’au plus 5821018 millions de RMB accordé par la filiale à part entière Xinjiang Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La proposition a été examinée et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et par plus des deux tiers de tous les administrateurs indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
13. La proposition de garantie de Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Afin de promouvoir l’investissement et la construction du projet de parc éolien de 50 MW de la phase I de 13 chambres à Hami, Xinjiang, et de s’efforcer de mettre le projet en production et en exploitation dès que possible, le Conseil d’administration a convenu que la société fournirait une garantie pour la période de construction d’un prêt d’une institution financière d’au plus 237783 200 RMB accordé par Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
La proposition a été examinée et approuvée par plus des deux tiers des administrateurs présents au Conseil d’administration et par plus des deux tiers de tous les administrateurs indépendants.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce de la compagnie sur la garantie de Hami Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
14. La proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration autorise la société à convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le 30 mars 2022 dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities Daily et Giant tide Information Online.
Documents à consulter
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Avis est par les présentes donné.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conseil d’administration 30 mars 2022
