Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
Annonce de la résolution de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 18 mars 2022, l’avis de la 13e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) La réunion comprend 3 superviseurs et 3 participants réels.
La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. La réunion a été présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Li wanrui. Toutes les propositions énumérées dans la notification ont été examinées et les résolutions suivantes ont été prises:
1. Approuver le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société pour 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le rapport doit être soumis à l’assemblée générale des actionnaires pour examen);
Tenue de la réunion annuelle du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance et a mené des travaux actifs et efficaces en stricte conformité avec les exigences des lois et règlements pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les statuts et le règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. Il a supervisé le fonctionnement normalisé de la société, la gestion financière, les opérations connexes, les questions importantes, le contrôle interne et l’exécution des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, afin de protéger pleinement les droits et intérêts des actionnaires. Les intérêts de l’entreprise et les droits et intérêts légitimes des employés sont inviolables. Cinq réunions ont eu lieu tout au long de l’année.
Avis du Conseil des autorités de surveillance sur les travaux de la société en 2021
Au cours de la période considérée, le Conseil des autorités de surveillance a exercé consciencieusement ses fonctions de surveillance et a procédé à une vérification approfondie de l’exploitation légale de la société, de la situation financière, de l’occupation et de la garantie des fonds par les actionnaires contrôlants et les parties liées, des opérations entre apparentés, de L’emploi d’institutions d’audit externes, de l’émission d’obligations convertibles et de la construction et de l’exploitation du système de contrôle interne de la société. Il n’a constaté aucune violation des lois, règlements, statuts ou dommages aux intérêts de la société.
Tous les superviseurs sont d’avis que le rapport reflète fidèlement l’exécution des tâches du Conseil des superviseurs en 2021, ont accepté d’adopter le rapport et ont déclaré qu’ils continueraient de s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence et de promouvoir davantage le fonctionnement normal de la société, en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les exigences réglementaires et les statuts.
Le rapport annuel 2021 de la société et son résumé sont adoptés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le rapport est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure suivie par le Conseil d’administration pour préparer et examiner le rapport annuel de la société pour 2021 est conforme aux lois, règlements administratifs et règlements pertinents de la c
Voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 Annual report summary and Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 2021 Annual Report disclosed by the company on China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities Journal, Securities daily and Giant tide Information Online on March 30, 2022 for details. 3. Approuver le rapport annuel de vérification de la compagnie pour 2021 par 0 voix contre 0 abstention;
Le Conseil des autorités de surveillance estime que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a vérifié le rapport financier de la société pour l’année 2021 et a publié un rapport d’audit standard sans réserve, qui reflète objectivement la situation financière de la société pour l’année 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport annuel de vérification de 2021 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)
4. Approuver le rapport sur les comptes financiers annuels de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le rapport doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la préparation et l’examen du rapport financier final de la société pour l’exercice 2021 sont conformes aux exigences des lois et règlements pertinents et que le contenu du rapport reflète fidèlement, fidèlement et complètement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été approuvé par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (le plan doit être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération);
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est conforme à la situation réelle de la société et aux dispositions pertinentes des statuts, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
6. Approuver le rapport annuel d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention;
Conformément aux normes de base pour le contrôle interne des entreprises, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance vérifie l’établissement, l’amélioration et le fonctionnement du contrôle interne de la société en 2021, examine le rapport d’évaluation du contrôle interne de la Société en 2021 et émet les avis suivants:
Conformément aux dispositions de la c
Le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société en 2021 reflète fidèlement et complètement la situation actuelle en ce qui concerne l’établissement, l’amélioration et la mise en œuvre du système de contrôle interne de la société, et l’évaluation globale du contrôle interne est objective et précise.
En ce qui concerne la mise en œuvre et l’effet du contrôle interne de la société, le Conseil des autorités de surveillance estime que le rapport d’évaluation du contrôle interne de la société pour 2021 reflète objectivement la situation réelle du contrôle interne de la société, et nous sommes d’accord avec le rapport.
Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’évaluation du contrôle interne de 2021 Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 7. Approuver la proposition de renouvellement du cabinet comptable par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen);
Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a respecté le principe de l’audit indépendant dans le cadre de son service à la société en 2021, a reflété la situation financière de la société de manière objective, juste et équitable, s’est acquitté des responsabilités de l’institution d’audit et a protégé les droits et intérêts légitimes de La société et des actionnaires d’un point de vue professionnel. Afin de maintenir la continuité et la stabilité des travaux d’audit, le Conseil des autorités de surveillance convient de continuer à employer le Cabinet d’audit en tant qu’organisme d’audit des états financiers de la société pour 2022.
Pour plus de détails, voir Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) 8. La proposition relative à la modification des estimations comptables de la société a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention (la proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen).
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les modifications apportées à l’estimation comptable sont conformes à la situation réelle de la société et aux normes comptables pour les entreprises commerciales, et que les procédures de prise de décisions sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les conventions comptables modifiées peuvent refléter plus fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance approuve les modifications apportées aux estimations comptables.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Documents à consulter
Résolution adoptée à la 13e réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Conseil des autorités de surveillance 30 mars 2022
