Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) : rapport annuel des administrateurs indépendants

Rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants

(yin Bing)

Conseil d’administration de la société:

En tant qu’administrateur indépendant de Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060) Des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes du Conseil d’administration. Conformément aux dispositions relatives au renforcement de la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques et aux lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen publiées par la c

Participation personnelle aux réunions du Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires en 2021

Nombre de réunions tenues par la société.

En 2021, la société a tenu neuf réunions du Conseil d’administration et quatre réunions de l’Assemblée générale des actionnaires. Participation et participation à la réunion.

Ma participation et ma participation aux réunions pertinentes sont énumérées dans le tableau ci – dessous:

Présence des administrateurs à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre de fois où les actionnaires assistent à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre de fois où les actionnaires assistent à l’Assemblée du Conseil d’administration nombre de fois où les actionnaires assistent à l’Assemblée en personne absence autorisée

9 9 0 0 4

J’ai voté pour les propositions pertinentes à chaque réunion du Conseil d’administration.

Avis des administrateurs indépendants émis en 2021

Ordre d’émission de l’avis indépendant temps d’émission de l’avis indépendant contenu de l’avis indépendant type d’avis

1 avis indépendant du 16 mars 2021 sur l’approbation prévue des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021

À propos des transactions quotidiennes liées de la société en 2020

2 avis spécial d’accord sur les écarts importants entre la situation survenue le 16 mars 2021 et les prévisions

3 avis d’approbation unique sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2020 en date du 31 mars 2021

4 avis d’examen sur l’approbation du rapport d’évaluation du contrôle interne de la compagnie pour 2020 en date du 31 mars 2021

5 avis indépendant du 31 mars 2021 sur le renouvellement du cabinet comptable de la société

Occupation par les actionnaires contrôlants et les autres parties liées de la société

6 notes spéciales de consentement et avis indépendants sur le capital de la société et la garantie externe de la société au 31 mars 2021

7 avis indépendant du 28 avril 2021 sur la nomination de M. Xie Yuanbao en tant qu’administrateur indépendant de la société approuvant le candidat

8 avis indépendant du 15 juin 2021 sur les opérations entre apparentés confiées à Guangdong Construction Engineering Investment Construction consent Co., Ltd.

Les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées occupent la société

9 notes spéciales de consentement et avis indépendants sur les questions de fonds et la garantie externe de la société au 31 août 2021

10 avis indépendant du 16 septembre 2021 sur l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles par la société

11 avis indépendant du 26 octobre 2021 sur les transactions liées à l’achat de segments de bouclier

12 avis indépendant du 26 octobre 2021 sur l’exploitation confiée de la construction du projet Yangjiang Broadcasting Investment

13 avis de consentement indépendant du 29 décembre 2021 sur la nomination du Directeur général adjoint et de l’Ingénieur en chef

14 avis indépendant du 29 décembre 2021 sur les résultats de l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2020

Inspection sur place de l’entreprise

En plus d’assister à la réunion du Conseil d’administration, j’ai effectué une inspection sur place de l’état de la production et de l’exploitation de la société, de la construction et de la mise en oeuvre de systèmes de gestion et de contrôle interne, de l’état de la mise en oeuvre des résolutions du Conseil d’administration, etc., pendant une période cumulative de 12 jours tout au long de l’année, et aucune anomalie n’a été décelée au cours de J’a i effectué une inspection trimestrielle régulière de la mise en oeuvre du système de gestion de la divulgation de l’information de l’entreprise, et je n’ai constaté aucun défaut majeur. Je crois que l’entreprise peut mettre en oeuvre rigoureusement le système de gestion de la divulgation de l’information pertinent.

Iv. Travaux relatifs à la protection des droits et intérêts des investisseurs

Inspection de la divulgation de l’information de la société. La société peut appliquer strictement les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, ainsi que les dispositions pertinentes du système de gestion de la divulgation de l’information de la société. La divulgation de l’information de La société en 2021 est vraie, exacte, opportune et complète.

Enquête sur la structure de gouvernance et la gestion de l’entreprise. En 2021, pour les questions importantes examinées par le Conseil d’administration de la société pour la prise de décisions, j’ai examiné attentivement les documents fournis par la société à l’avance. En cas de doute, j’ai demandé activement au personnel concerné de connaître les conditions spécifiques et d’utiliser les connaissances professionnelles pour obtenir les documents nécessaires pour exprimer des opinions professionnelles dans la prise de décisions du Conseil d’administration. (Ⅲ) exercer pleinement son indépendance au travail. En tant qu’administrateur indépendant de la société, je m’acquitte de mes fonctions en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants de la société, j’assiste personnellement aux réunions du Conseil d’administration de la société à temps, j’examine attentivement toutes les propositions, j’exprime objectivement mes opinions et opinions et j’utilise mes connaissances professionnelles pour faire un jugement indépendant et impartial. Il a émis des avis indépendants sur des questions telles que l’emploi des administrateurs et des cadres supérieurs de la société, les opérations entre apparentés et la garantie externe, afin de protéger efficacement les intérêts des actionnaires minoritaires contre l’influence de la société et des principaux actionnaires.

Faire preuve de diligence raisonnable dans la divulgation des rapports annuels. En stricte conformité avec les exigences pertinentes de la norme no 2 de la Bourse de Shenzhen sur le contenu et le format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public – contenu et format du rapport annuel (révision 2021), je m’acquitte des responsabilités et des obligations des administrateurs indépendants, je fais preuve de diligence raisonnable, je joue pleinement le rôle de supervision des administrateurs indépendants et je maintiens l’indépendance de l’audit lors de la préparation et de la divulgation du rapport annuel 2020 de la société. Protéger efficacement les droits et intérêts des actionnaires publics.

Améliorer continuellement la capacité de s’acquitter de ses fonctions. Avec le développement rapide du marché des valeurs mobilières, en tant qu’administrateur indépendant d’une société cotée, il est nécessaire de renforcer l’apprentissage. Dans mon travail quotidien, j’ai participé activement à la formation dispensée par le Bureau de réglementation des valeurs mobilières de Guangdong et la Bourse de Shenzhen, et j’ai étudié consciemment les connaissances professionnelles pertinentes afin de renforcer la sensibilisation à la protection des intérêts des investisseurs et ma capacité à exercer mes fonctions.

Recommandations à l’entreprise

Il est recommandé que les entreprises divulguent activement les rapports de l’ESG. Dans le cadre de l’objectif « double carbone», la divulgation obligatoire d’informations environnementales par les sociétés cotées sera encouragée parallèlement à la mise en œuvre intégrale du système d’enregistrement; Dans le même temps, ESG fournit également une norme pour le développement de haute qualité des sociétés cotées, c’est – à – dire que le développement des entreprises doit mettre l’accent non seulement sur les avantages économiques, mais aussi sur la valeur sociale. En outre, Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company Ltd(002060)

Autres travaux

Aucune proposition de convocation du Conseil d’administration;

Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;

Il n’y a pas d’institution indépendante d’audit externe et d’organe consultatif.

En 2021, j’ai exercé mes fonctions avec diligence, j’ai fidèlement rempli les obligations des administrateurs indépendants, j’ai participé activement au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, j’ai exercé mes fonctions d’administrateur indépendant et j’ai protégé les droits et les intérêts des petits et moyens investisseurs en stricte conformité avec le droit des sociétés, les statuts et le système de travail des administrateurs indépendants et d’autres lois et règlements pertinents, et j’ai fait des suggestions raisonnables pour le fonctionnement et le développement normalisés de la société en fonction de mon expérience de travail et de mon expérience. J’espère que l’entreprise, sous la direction du Conseil d’administration, sera plus stable dans l’année à venir, normalisera le fonctionnement, améliorera la rentabilité de l’entreprise, afin que l’entreprise puisse continuer à se développer de façon saine et stable.

Vii. Coordonnées

Mon e – mail: [email protected]. Bienvenue aux investisseurs pour communiquer avec moi.

Directeur indépendant: yin Bing

29 mars 2022